Código de valores: Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) abreviatura de valores: Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) número de anuncio: 2022 – 050 Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 27ª reunión del Cuarto Consejo de Administración decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 13 de junio de 2022. Se notifican a la Conferencia las siguientes cuestiones:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 27ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. La convocación de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. 4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: lunes 13 de junio de 2022, 15.30 horas
Votación en línea: 13 de junio de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 13 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 13 de junio de 2022.
5. Método de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea. La empresa votará a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen e Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir una forma de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet dos formas de votación, la misma acción sólo puede elegir una de ellas.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 6 de junio de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del lunes 6 de junio de 2022. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la Junta y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, Edificio 2, patio 9, DIJIN Road, jardín de demostración de Ciencia y tecnología ambientales, distrito de Haidian, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Votación
100 propuesta general: todas las siguientes propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la concesión de la retirada de tierras para el plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2021
Parte 1.00 incumplimiento de la primera condición de Liberación y cancelación de recompra
Proyecto de ley sobre acciones restringidas
Debate sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos
2,00 √
Caso
1. The above Proposal has been deliberated and adopted at the 27th meeting of the 4th Board of Directors and the 24th Meeting of the 4th Board of Supervisors of the company, held on 27 May 2022; El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley. Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado el 28 de mayo de 2022 en el sitio web de divulgación de información del GEM, que cumple los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China.
2. The above – mentioned Bill 1 is a ordinary resolution Bill, which shall be passed by the vote of more than half of the right of Vote held by Shareholders and Shareholders’ agents at the Shareholder meeting. El proyecto de Ley 2 es una resolución especial y debe ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas y sus representantes presentes en la Junta General de accionistas.
3. La empresa contabilizará y revelará por separado los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Modalidades de registro de conferencias
1. Hora de registro: 8 de junio de 2022, 9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 00 pm
2. Lugar de registro: Edificio 2, patio 9, DIJIN Road, distrito de Haidian, Beijing, Departamento de valores de la empresa
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones del accionista corporativo.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II) para su confirmación.
Por favor, envíe un fax al Departamento de valores corporativos antes de las 17: 00 del 8 de junio de 2022. Por favor, envíe una carta al Departamento de valores de la empresa, Edificio 2, No.9, DIJIN Road, distrito de Haidian, Beijing 100095 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre). No se aceptan llamadas telefónicas.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Información de contacto para la reunión
Dirección: Building 2, Yard 9, DIJIN Road, Haidian District, Beijing
Código postal: 100095
Contacto: Fang Yifu leilan Weir
Tel: 010 – 62491977
Fax: 010 – 62491977
Correo electrónico: [email protected].
Otros asuntos
1. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y todos los gastos de los accionistas participantes o de los agentes autorizados correrán a cargo de ellos.
2. Formulario de registro:
Anexo I: procedimientos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Anexo III: poder notarial de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022
Se anuncia por la presente.
Anexo I del Consejo de Administración, 28 de mayo de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de las acciones comunes: el Código de votación es “350302”, y la abreviatura de votación es “votación conjunta”. 2. Presentación de opiniones o votos electorales
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta con el voto de acuerdo, oposición y abstención. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 13 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la compañía de valores para votar a través del sistema.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: cualquier hora del 13 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Nombre o denominación
Número de identificación
Número de cuenta de los accionistas
Número de acciones
Teléfono de contacto
Correo electrónico
Dirección de contacto
Código postal
Si asisto a la reunión
Observaciones
Anexo III:
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Se autoriza a la Sra. / Sr. A representarme a mí / a la empresa en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022. El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas. Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario son las siguientes:
Observaciones voto
Código de la propuesta
Puede votar en contra de la abstención
100 propuesta general: todas las siguientes propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre el plan de incentivos limitados a las acciones para 2021
1.00 la primera condición de Liberación de la parte de adjudicación de la reserva no está √
Proyecto de ley sobre la conclusión y recompra de acciones restringidas
2.00 modificación del capital social
Moción de Cheng
Nota: las instrucciones del fideicomitente al fideicomisario estarán sujetas a la inscripción “√” en las casillas siguientes a “consentimiento”, “objeción” y “abstención”, y no habrá dos o más instrucciones sobre el mismo asunto que se esté examinando. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre el voto de un asunto examinado o tiene dos o más instrucciones sobre el mismo asunto examinado, el fideicomisario tiene derecho a decidir por sí mismo votar sobre el asunto.
Cliente
(Firmado) accionista de una person a física:
Número de identificación:
Número de acciones:
Número de cuenta del accionista:
Accionista corporativo (firma del representante legal y sello corporativo):
Número de acciones: número de cuenta del accionista: nombre del Fideicomisario: número de identificación:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Período de validez: desde la fecha de la firma del poder notarial hasta el final de la Junta General de accionistas
