Código de valores: Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) valores abreviados: zhongfu industrial Bulletin No.: p 2022 – 036 Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración se celebró el 27 de mayo de 2022. La reunión se llevará a cabo sobre el terreno y mediante una combinación de comunicaciones, de 9 directores a 9 directores. La convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. Las deliberaciones de los directores participantes dieron lugar a las siguientes resoluciones:
1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la adquisición por la empresa del 30% de las acciones y transacciones conexas de Linzhou Linfeng Aluminum and Electric Co., Ltd.
Para más detalles, véase la publicación del 28 de mayo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio no. 2022 – 037 de la Comisión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Cui hongsong y el Sr. Song Zhibin, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022.
La segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa 2022 se celebrará el 13 de junio de 2022 mediante votación in situ y votación en línea. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado por la empresa el 28 de mayo de 2022. Anuncio no. 2022 – 038 de la Comisión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
27 de mayo de 2002
