Beijing zhonglun Law Firm
Sobre Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
De la junta general anual de accionistas 2021
Dictamen jurídico
Mayo de 2002
Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Wuhan, Chengdu, Chongqing, Qingdao, Hangzhou, Nanjing, Haikou, Tokio, Hong Kong, Londres, Nueva York, los Ángeles, San Francisco
Beijing zhonglun Law Firm
Sobre Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
De la junta general anual de accionistas 2021
Dictamen jurídico
A: 30002
Beijing zhonglun law firm (hereinafter referred to as “the office”) accept the entrusted of Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) (hereinafter referred to as “The Company”) to appoint The Lawyers of the Office to attend the 2021 General Meeting of the company and Issue this legal opinion.
A fin de emitir este dictamen jurídico, el abogado de la bolsa asistió a la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 sin derecho a voto y, de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada en bolsa (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”), De conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los requisitos de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos de los bufetes de abogados que se ocupan de la gestión de las actividades jurídicas en materia de valores, as í como los estatutos (en adelante denominados “Los estatutos”), han examinado los documentos que los abogados de la bolsa consideran necesarios para emitir este dictamen jurídico y han examinado los procedimientos para convocar y convocar la Junta General de accionistas de la empresa. Se verificaron cuidadosamente las calificaciones, los métodos de votación y la legitimidad y validez de los procedimientos de votación.
La empresa ha garantizado a la bolsa que los documentos y la información necesarios para la emisión del presente dictamen jurídico son auténticos, exactos, completos y no contienen omisiones importantes.
The Lawyers of the exchange agree to announce this legal Opinion as a necessary Legal Document for this Shareholder meeting of the company, and shall Bear responsibilities according to this legal opinion according to law.
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
1. Después de la verificación, la propuesta de convocatoria de esta reunión fue aprobada por votación en la 64ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 5 de mayo de 2022.
2. El 6 de mayo de 2022, la empresa se encuentra en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. En el sitio web se anunció la convocación de la Junta General de accionistas. En la notificación mencionada, la empresa enumera la hora, el lugar, el método de reunión, los participantes y el método de registro de la Junta General de accionistas, y divulga plenamente los proyectos de ley que ha de examinar la Junta General de accionistas de conformidad con las normas de la Junta General de accionistas.
3. La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen el 27 de mayo de 2022 de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas, y proporcionará a todos Los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de votación por Internet de la bolsa de Shenzhen el 27 de mayo de 2022 de 9: 15 a 15: 00 horas.
4. El 27 de mayo de 2022, la reunión sobre el terreno de la Junta General de accionistas se celebró según lo previsto, y el Presidente de la Junta asumió la Presidencia del Sr. David.
En consecuencia, el abogado de la bolsa considera que la convocatoria, la notificación, la forma y el procedimiento de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los estatutos.
Convocatoria de la Junta General de accionistas y cualificación de los asistentes
1. El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la empresa.
2. After Verification, The Lawyers of the exchange confirmed that the Total number of Shareholders or their Trusted agents attended this Shareholder meeting was 30, representing 408706938 Shares, Accounting for 211202% of the total shares with vote.
Sobre la base del registro de accionistas de la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores, que se registró en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores después del cierre del mercado en la tarde del 20 de mayo de 2022, el abogado de la bolsa examinó la información de identificación y los documentos de autorización de los accionistas o sus representantes autorizados que asistían a la reunión en curso de la Junta General de accionistas y confirmó a los accionistas que asistían a la reunión in situ. El número total de representantes de los accionistas y agentes autorizados de los accionistas es de 6, representando 328334.974 acciones, lo que representa el 169670% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
La calificación de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas por votación en línea será verificada por Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Según los datos proporcionados por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., el número total de accionistas que votaron efectivamente a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas fue de 24, representando 80.371964 acciones, lo que representa el 4.1533% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
3. Algunos directores y supervisores de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas, y algunos altos directivos y abogados de la empresa asistieron a la Junta General sin derecho a voto.
Los abogados de la bolsa creen que las calificaciones de los accionistas que participan en la votación en línea se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos, las normas y los Estatutos de la sociedad, y las calificaciones de los convocantes y asistentes a la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad.
Cualificaciones de los accionistas y procedimientos de propuesta para la presentación de propuestas provisionales en esta junta general de accionistas
No hay propuestas provisionales para esta junta general de accionistas.
Procedimiento de votación de la presente junta general de accionistas
Los accionistas o agentes autorizados presentes en la reunión examinaron las siguientes propuestas enumeradas en el anuncio de la reunión: 1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021;
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021;
3. Informe anual 2021 y resumen;
4. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022;
5. Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022;
6. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
7. Plan de distribución de beneficios para 2021;
8. Proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría de la empresa para 2022;
9. Proyecto de ley sobre el plan financiero confiado para 2022;
10. Proyecto de ley sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa y la presentación de candidaturas para directores no independientes en el octavo Consejo de Administración;
11. Proyecto de ley sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento del candidato a director independiente para el octavo Consejo de Administración;
12. Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento de los candidatos a la Junta de supervisores de la octava Junta de supervisores.
Tras la verificación, el proyecto de ley mencionado se ajusta al proyecto de ley que figura en la notificación de la convocación de la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Los accionistas o agentes autorizados que asistan a la reunión votan cada una de las propuestas mencionadas mediante votación in situ o en línea, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. Entre ellos, la votación sobre el terreno se lleva a cabo mediante votación registrada, el escrutador y el escrutador elegidos por la reunión se contabilizan y supervisan de conformidad con los procedimientos establecidos en los estatutos y las normas de la Junta General de accionistas, el Presidente de la reunión publica los resultados de la votación sobre el terreno sobre el terreno, los accionistas o el agente encargado que asiste a la reunión sobre el terreno no tienen objeciones a los resultados de la votación sobre el terreno, y Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Proporciona un cuadro estadístico de los resultados de la votación en línea de la Junta General de accionistas.
El resultado de la votación de la propuesta examinada en la Junta General de accionistas es el siguiente:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Acordaron 407649.738 acciones, lo que representa el 99,74,13% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 980700 acciones, que representan el 0240% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 76.500 acciones, lo que representa el 00187% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Conviene en que 407650.338 acciones representen el 99,74,15% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 98.010 acciones, que representaban el 02398% del número total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 76.500 acciones, lo que representa el 00187% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes.
3. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Acordó 406623.138 acciones, que representan el 99,49% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 2007300 acciones, que representan el 04911% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 76.500 acciones, lo que representa el 00187% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes.
4. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022.
Acordar 225794.860 acciones, que representan el 99,56 75% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 980700 acciones, lo que representa el 04325% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes.
Los accionistas afiliados Li Li, Mao David, Zhai Yibing y Hu JIAMING votaron a favor de la moción.
5. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022.
Acordaron 407726.838 acciones, que representan el 99,76% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 98.010 acciones, que representaban el 02398% del número total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes.
6. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Acordaron 407649.738 acciones, lo que representa el 99,74,13% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 980700 acciones, que representan el 0240% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 76.500 acciones, lo que representa el 00187% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes.
7. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Acordaron 407443.738 acciones, que representan el 99,69% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 1263200 acciones, que representan el 03091% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la contratación de un organismo de auditoría de la empresa para 2022
Conviene en que 407650.338 acciones representen el 99,74,15% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 98.010 acciones, que representaban el 02398% del número total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 76.500 acciones, lo que representa el 00187% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes.
9. Se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre el plan financiero confiado para 2022.
4.040050.438 acciones, que representan el 988607% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 46.565500 acciones, lo que representa el 1.1393% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes.
10. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y la presentación de candidaturas para directores no independientes en el octavo período de sesiones del Consejo de Administración.
10.01. Elección del Sr. David como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Se acordaron 3.787060.312 acciones, lo que representa el 926728% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión. Resultado de la votación: elegido
10.02. Elección del Sr. Li Li como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Se acordaron 3.787060.315 acciones, lo que representa el 926728% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión. Resultado de la votación: elegido
10.03. Elección del Sr. Zhai Yibing como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Se acordaron 3.787060.312 acciones, lo que representa el 926728% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión. Resultado de la votación: elegido
10.04. Elección del Sr. Hu JIAMING como director no independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
Se acordaron 3.787262.315 acciones, lo que representa el 926733% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión. Resultado de la votación: elegido
11. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa y la presentación de candidaturas a directores independientes para el octavo Consejo de Administración.
11.
