Código de valores: 30002 abreviatura de valores: 30002 número de anuncio: 2022 – 030 30002
Anuncio de la resolución de la primera reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La primera reunión de la octava Junta Directiva se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 27 de mayo de 2022, y la notificación de la reunión se entregó por correo el 24 de mayo de 2022. Debería haber 7 directores participantes y 7 directores participantes reales. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los estatutos. La reunión, presidida por el Sr. David Mao, Director de la empresa, fue examinada seriamente por los directores participantes y se adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el establecimiento de un Comité Especial del octavo Consejo de Administración y su composición; el Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de auditoría y el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa se establecerán de la siguiente manera:
1. Tres miembros del Comité de estrategia: Mao David (Presidente), Li Li y Sun Yu Ning
2. El Comité de nombramientos está integrado por tres miembros: Sun yuning (Presidente), Liu Huilong y Li Li.
3. Comité de Auditoría integrado por tres miembros: Liu Huilong (Presidente), Liu Jiang y Hu JIAMING
4. Tres miembros del Comité de remuneración y evaluación: Liu Jiang (Presidente), Sun yuning y Mao David
Los miembros del Comité Especial serán nombrados por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del mandato del octavo Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección del Presidente y el Vicepresidente del octavo Consejo de Administración de la empresa
El Sr. David fue elegido Presidente de la octava Junta Directiva de la empresa y el Sr. Li Li fue Vicepresidente (véase el anexo para más detalles) por un período de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la presente Junta hasta la fecha de expiración del mandato de la octava Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa
Acepta nombrar al Sr. Mao David Presidente de la empresa, al Sr. Zhai Yibing Director de Operaciones de la empresa (COO), al Sr. Gao Feng, al Sr. Dong Yue, al Sr. Hu JIAMING y a la Sra. Goh Aijing Vicepresidentes de la empresa y a la Sra. Goh Aijing Directora Financiera de la empresa (para más detalles, véase el anexo), por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta hasta la fecha de expiración del octavo mandato de la Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración y del representante de valores de la empresa
Acordó nombrar al Sr. Hu JIAMING Secretario del Consejo de Administración de la empresa y a la Sra. Yang Ting representante de valores de la empresa (para más detalles, véase el anexo), por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del Mandato del octavo Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de la persona encargada del examen interno de la empresa
Nombrado por el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, la Sra. Wang ruinan fue nombrada Directora de auditoría interna de la empresa (véase el anexo para más detalles) por un período de tres a ños, que comenzará en la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del mandato del octavo Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 30002
27 de mayo de 2022
Anexo:
Curriculum vitae of relevant personnel at the first meeting of the eighth Board
Presidente y Presidente
Mr. Mao David, Born in 1980, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Graduado de la Universidad de Beijing, graduado, doctorado, Profesor asociado. Ha sido Secretario del Comité de la Liga Juvenil de la escuela de gestión Guanghua de la Universidad de Beijing, Secretario Adjunto del Comité del partido de la escuela de gestión Guanghua de la Universidad de Beijing, Secretario del Comité del partido de la escuela de gestión Guanghua de la Universidad de Beijing, Secretario del Departamento de Finanzas de la Universidad de Beijing, Director del Centro de liquidación logística y Director Adjunto del Departamento de Medicina de la Universidad de Beijing. De mayo de 2018 a febrero de 2021 como Director de la empresa, de septiembre de 2018 a la fecha como Presidente de la empresa, de febrero de 2021 a la fecha como Presidente de la empresa. A la fecha de este anuncio, el Sr. David Mao poseía 7.178284 acciones de la empresa, lo que representaba el 0,37% del capital social total de la empresa. El Sr. David Mao no trabaja en más del 5% de los accionistas de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, no ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos, y No ha llegado a una conclusión definitiva; No hay relación con los accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones con derecho a voto de la empresa; No existe la situación prevista en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Mr. Li Li, Born in 1971, Chinese Nationality, Permanent Residence in Singapore. Se graduó de la Universidad de economía y comercio de la capital y fue Director General Adjunto de Beijing Liba Technology Co., Ltd. Como fundador principal, el Sr. Li Li ha sido Director, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de la empresa, y Vicepresidente de la empresa desde septiembre de 2018. También es Director de Beijing QITIAN tongxin Technology Co., Ltd., Director de 30002 (Hong Kong) Co., Ltd. Y Director de China Construction INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. A la fecha del presente anuncio, el Sr. Li Li posee 172191.092 acciones de la empresa, que representan el 8,78% del capital social total de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, no ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos, y No ha llegado a una conclusión definitiva; No hay relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No existe la situación prevista en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros o ha sido incluido en la lista de personas deshonestas por el tribunal popular.
Otros funcionarios directivos superiores
Mr. Zhai Yibing, Born in 1963, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Senior Professor Engineer. Se graduó de la Universidad de correos y telecomunicaciones de Beijing en 1986, especializándose en ingeniería de radio, y permaneció como profesor asistente en el Departamento de ingeniería informática en el mismo año. Ha obtenido una maestría de la escuela de negocios Noruega y un doctorado de la escuela de negocios Rennes de Francia. Ha trabajado en la Oficina General de Telecomunicaciones del Ministerio de correos y telecomunicaciones, como miembro de la sección, Director, asistente del Director General; Servir como Vicealcalde en el ejercicio de la oficina local; Director de la Oficina Preparatoria y Viceministro del Departamento de redes de China Mobile Communications Corporation; Ha sido Director y Director General del Departamento de comunicaciones móviles, el Departamento de servicios de valor a ñadido, el Departamento de marketing, Unicom time Information Technology Co., Ltd. En marzo de 2013, se desempeñó como Director de Operaciones (COO). Desde mayo de 2013 ha sido Director y Director de Operaciones de la empresa. A la fecha del presente anuncio, el Sr. Zhai Yibing posee 2412002 acciones de la empresa, lo que representa el 0,12% del capital social total de la empresa. Mr. Zhai Yibing does not work in more than 5% of Shareholders of the company; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
Mr. Gao Feng, Born in 1976, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Se graduó de Shenyang Aviation Industry Institute. Desde 2002 ha sido gerente de ventas, gerente de ventas Senior, Director de ventas de la industria. Actualmente es Vicepresidente de la empresa, Director General y Director Ejecutivo de Beijing Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) Information Security Technology Co., Ltd. A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Gao Feng posee 7.265886 acciones de la empresa, lo que representa el 0,37% del capital social total de la empresa, y no trabaja en más del 5% de las unidades de accionistas de la empresa. No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, no ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos, y No ha llegado a una conclusión definitiva; No hay relación con los accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones con derecho a voto de la empresa; No existe la situación prevista en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Mr. Dong Yue, Born in 1970, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Se graduó de la Universidad de correos y telecomunicaciones de Beijing con una maestría en comunicaciones y sistemas electrónicos y una maestría en Administración de empresas en gestión de la información y las comunicaciones de la escuela de Administración de Noruega en 2005. Ha sido asistente del Director General de China Telecom Corporation Limited(601728) \ \ \ En la actualidad, el Vicepresidente de la empresa, el Director General del Grupo de empresas de operadores. A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Dong Yue no posee acciones de la empresa y no trabaja en más del 5% de las unidades de accionistas de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, no ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos, y No ha llegado a una conclusión definitiva; No hay relación con los accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones con derecho a voto de la empresa; No existe la situación prevista en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Mr. Hu JIAMING, Born in 1983, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Ph.D. Se graduó de la Universidad de Nottingham, Reino Unido, con una maestría en ingeniería de fabricación, una maestría en Administración de empresas de la escuela de Administración Guanghua de la Universidad de Beijing en 2014, un doctorado en Administración de empresas de la Universidad de Hong Kong en 2021 y un certificado de Secretario de la Junta de directores emitido por la bolsa de Shenzhen. He served as Chairman and President of Broadland Education Technology Co., Ltd., executive president of Suzhou beon Technology Co., Ltd., Assistant President of 30002 . Actualmente es Director, Vicepresidente, Secretario del Consejo de Administración, Director y Director General de dingfu INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Hu JIAMING posee 150000 acciones, lo que representa el 0,01% del capital social total de la empresa. El Sr. Hu no trabaja en más del 5% de los accionistas de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, no ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos, y No ha llegado a una conclusión definitiva; No hay relación con los accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones con derecho a voto de la empresa; No existe la situación prevista en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Los datos de contacto del Secretario de la Junta son los siguientes:
Tel.: 010 – 84927606
Fax: 010 – 58847583
Correo electrónico: [email protected].
Ms. Goai Jing, Born in 1979, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Se graduó de la Universidad de Beijing con un título de posgrado. He served as Senior Manager of anyong (China) Enterprise Consulting Co., Ltd., Director Gerente of kunwu Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) \ Actualmente es Vicepresidente, Director Financiero y Director General del Centro de gestión financiera. A partir de la fecha de este anuncio, la Sra. Goai Jing no posee acciones de la empresa, no hay más del 5% de los accionistas de la empresa en el trabajo; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, no ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos, y No ha llegado a una conclusión definitiva; No hay relación con los accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones con derecho a voto de la empresa; No existe la situación prevista en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM; No ha sido violada por la Comisión Reguladora de valores de China en el mercado de valores y futuros
