Código de valores: 30002 abreviatura de valores: 30002 número de anuncio: 2022 – 031 30002
Anuncio de la resolución de la primera reunión de la octava Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La primera reunión de la octava Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 27 de mayo de 2022 por comunicación, y la notificación de la reunión se entregó por correo el 24 de mayo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. La reunión fue presidida por la Sra. Hao Yan, supervisora, y después de las discusiones entre los supervisores participantes, se formaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la octava Junta de supervisores de la empresa
La Sra. Hao Yan fue elegida Presidenta de la octava Junta de supervisores para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la presente Junta de supervisores y terminaría en la fecha de expiración de la octava Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
Junta de supervisores
27 de mayo de 2022
Anexo:
CV del Presidente de la octava Junta de supervisores
Ms. Hao Yan, Born in 1980, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence. Se graduó de la Universidad forestal de Beijing. Desde agosto de 2004, ha sido asistente y Gerente del Departamento Administrativo de la empresa. Actualmente es Presidente de la Junta de supervisores de la empresa y Director del Departamento Administrativo del Centro de apoyo a las operaciones. Hasta la fecha, la Sra. Hao Yan posee 400 acciones de la empresa, no hay más del 5% de los accionistas de la empresa que trabajan en la situación; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, no ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos, y No ha llegado a una conclusión definitiva; No hay relación con los accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones con derecho a voto de la empresa; No existe la situación prevista en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM; No ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros o ha sido incluido en la lista de personas deshonestas por el tribunal popular.
