Código de valores: Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) valores abreviados: Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) número de anuncio: 2022 – 038
Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La cuarta reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2022 se celebró el 27 de mayo de 2022 mediante comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 25 de mayo de 2022. La reunión, presidida por el Sr. Liu pengda, Presidente de la Junta de directores de la empresa, debería asistir a nueve directores y asistir a nueve directores de hecho, se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó los proyectos de ley pertinentes en votación registrada, que dieron lugar a las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, Las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, y el Consejo de Administración examinará cuidadosamente los requisitos y condiciones pertinentes de la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa; En el presente documento se examina el funcionamiento real de la empresa y las cuestiones conexas, punto por punto, y se llega a la conclusión de que la empresa cumple las disposiciones pertinentes de la oferta pública de acciones y las condiciones de la oferta pública de acciones.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones relativas a la cuarta reunión provisional del quinto Consejo de Administración de la empresa en 2022, publicadas en el mismo día por el director independiente de la empresa, se publican en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación punto por punto de la propuesta sobre el plan de acciones a de la empresa en 2022
La empresa tiene la intención de emitir acciones ordinarias RMB (acciones a) a puerta cerrada (en lo sucesivo denominadas “esta oferta” o “esta oferta no pública”), y el Consejo de Administración de la empresa ha examinado y aprobado el plan de emisión punto por punto. Los detalles son los siguientes:
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
2. Forma y hora de emisión
Esta oferta no pública se lleva a cabo en forma de oferta no pública a un objeto específico, y la empresa elegirá el momento adecuado para emitir acciones a un objeto específico dentro del plazo de validez de la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
Esta oferta no pública de acciones está dirigida a no más de 35 inversores específicos, todos ellos inversores legales, como sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, sociedades de valores, sociedades de inversión Fiduciaria, sociedades financieras, sociedades de gestión de activos, inversores institucionales de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados, otros inversores institucionales nacionales y extranjeros y personas físicas, que cumplen las leyes y reglamentos y las condiciones establecidas por la c
El objeto final de la oferta será determinado por el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Todos los participantes suscribieron las acciones no públicas al mismo precio y en efectivo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
4. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia de la oferta no pública es el primer día del período de emisión. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de los precios (excluida la fecha de referencia de los precios).
20 días de negociación antes de la fecha de referencia = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
Entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, El precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia, y la fórmula de ajuste será la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social.
El precio final de emisión será determinado por el Consejo de Administración de la empresa, previa autorización de la Junta General de accionistas, tras la aprobación de la c
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
5. Número de emisiones
El número de acciones no públicas se calculará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por la emisión por el precio de emisión y no excederá del 30% del capital social total de la sociedad cotizada antes de la emisión, es decir, el número de acciones no públicas no excederá de 147246.000 acciones (incluidas las acciones).
Si las acciones de la empresa en la fecha del anuncio de la resolución del Consejo de Administración sobre la oferta no pública a la fecha de emisión de dividendos, acciones, reservas de capital para aumentar el capital social y otras cuestiones de dividendos o incentivos de capital, recompra de acciones y otras cuestiones, el número de acciones de la oferta no pública se ajustará en consecuencia. Dentro de los límites mencionados, la Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con el organismo patrocinador (asegurador principal) sobre la base de la situación real en el momento de la emisión. En caso de que las autoridades reguladoras, como la c
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
6. Período de restricción de la venta
Las acciones no públicas suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Después de la finalización de la oferta y hasta la fecha de expiración del período de limitación de la venta, las acciones adquiridas por la empresa suscrita por el objeto de la oferta como resultado de la distribución de dividendos de acciones por la empresa, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras formas de acciones adquiridas por la empresa también se ajustarán al Acuerdo de limitación de la venta de acciones mencionado anteriormente.
Si las acciones de la sociedad adquiridas por el objeto de la emisión se compran y venden después de la expiración del período de restricción de la venta, también se observarán las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, varias disposiciones sobre la reducción de las acciones de los accionistas y los directores de las empresas que cotizan en bolsa, etc.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
7. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
8. Monto y uso de los fondos recaudados
The amount of this non – Public Issue raised Fund is 1 Yijiahe Technology Co.Ltd(603666) 00 Yuan, after deduction of the issue cost, the Net raised Fund is proposed to be all used in Shanxi Longxing Carbon – based New Material circulation Economy Project (Phase I), the total Investment amount of the project is 1 Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) 600 Yuan, the proposed use of raised Fund amount is 1 Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) 600 Yuan.
Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta privada, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con el progreso de la implementación del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de acuerdo con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes después de la colocación de los fondos recaudados.
Si el importe neto real de los fondos recaudados es inferior al importe de los fondos recaudados propuestos, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. Sin cambiar el uso de los fondos recaudados, el Consejo de Administración de la empresa podrá autorizar a la dirección de la empresa a decidir el programa específico y el tiempo de ejecución de los proyectos mencionados de acuerdo con el mercado y la situación real de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
9. Disposiciones para el mantenimiento de los beneficios no distribuidos antes de la finalización de la oferta pública de acciones
Con el fin de tener en cuenta los intereses de los accionistas nuevos y antiguos, una vez concluida la emisión, los accionistas nuevos y antiguos de la empresa compartirán los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
10. Validez de la resolución sobre la oferta pública de acciones
El período de validez de la resolución sobre la oferta no pública de acciones es de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación antes de su aplicación.
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones relativas a la cuarta reunión provisional del quinto Consejo de Administración de la empresa en 2022, publicadas en el mismo día por el director independiente de la empresa, se publican en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de acciones a de la empresa en 2022
A fin de lograr el objetivo de la oferta no pública de acciones, se acordó que la empresa preparara el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022 de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de La República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones del Banco de desarrollo no público de las empresas que cotizan en bolsa, etc.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the Fourth Interim meeting of the Fifth Board of Directors of the company in 2022, issued by the Independent Director on this Proposal, was published on the same day in Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por las acciones a del Banco no público de desarrollo en 2022;
Está de acuerdo con el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados de acciones a del Banco de desarrollo no público en 2022, preparado por la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
El informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público en 2022 y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión provisional del quinto Consejo de Administración de la empresa en 2022, publicadas en la red de información de marea el mismo día http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el rendimiento inmediato de la dilución de las acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa en 2022, la adopción de medidas de compensación y los compromisos de las partes interesadas
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the Legal Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf (2013) No. 110), Las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión reguladora de valores de China [2015] No. 31) tienen por objeto proteger el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores. De acuerdo con el análisis cuidadoso y el cálculo del impacto de la oferta no pública de acciones a en la dilución de los rendimientos al contado, la empresa propuso medidas específicas de compensación de los rendimientos, y las partes interesadas se comprometieron a que las medidas de compensación de los rendimientos de la empresa se cumplieran efectivamente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
El anuncio sobre el rendimiento inmediato de la dilución de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos y las medidas de compensación y los compromisos de las partes interesadas, as í como las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión provisional del quinto Consejo de Administración de la empresa en 2022, emitidas por los directores independientes sobre esta propuesta, se publicaron en la red de información de marea gigante el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. )).
Deliberar y aprobar la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a las acciones a del Banco no público de desarrollo en esta ocasión;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y a fin de facilitar la aplicación sin tropiezos de la presente emisión, el Consejo de Administración de la sociedad está de acuerdo en solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones pertinentes de este banco de desarrollo no público, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Autorizar al Consejo de Administración a que, dentro de los límites permitidos por las leyes, reglamentos y otros documentos normativos, as í como por los Estatutos de la sociedad, ajuste y complemente adecuadamente las condiciones de emisión de la presente emisión de conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras de valores y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, y a que determine y aplique planes específicos para la emisión, incluidos, entre otros, el tiempo de emisión, la cantidad de emisión, el calendario de emisión, el precio de emisión, el objeto de emisión, la escala de los fondos recaudados, El modo de emisión, las medidas de suscripción, la firma de acuerdos o acuerdos complementarios pertinentes con el objeto de emisión, el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos, la firma de un acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos y otras cuestiones relacionadas con la emisión;
2. Autorizar al Consejo de Administración de la empresa a hacer, modificar y presentar este desarrollo no público de conformidad con los requisitos de la autoridad reguladora de valores
