Código de valores: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) valores abreviados: ST HTC Bulletin No.: 2022 – 054 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Anuncio de la resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
1. Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se publicó el 30 de abril de 2022 en el “Securities Times” y la red de información chaochao. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (número de anuncio: 2022 – 034) se publicó en el boletín.
2. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocante: sexto Consejo de Administración de la empresa
2. Moderador: Sr. Huang Jun, Presidente de la empresa
3. Fecha de registro de las acciones: 24 de mayo de 2022
4. Modo de celebración: la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
5. Fecha de celebración:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 27 de mayo de 2022, a partir de las 13.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 27 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 el 27 de mayo de 2022 a 15: 00 el 27 de mayo de 2022.
6. Lugar de celebración de la reunión: No. 53, North Gate Lane, Tianxin, huangjiang Town, Dongguan City, Provincia de Guangdong, Sala de conferencias en el primer piso del edificio de oficinas.
7. Asistencia a la reunión:
Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea, 18 accionistas, representando 126065243 acciones, representando el 291497% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas 0, representando 0 acciones, que representan el 0,0% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 18 accionistas, representando 126065243 acciones, representando el 291497% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 17 accionistas minoritarios, representando 329500 acciones, representando el 00762% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ, 0 accionistas minoritarios, representando 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 17 accionistas minoritarios, representando 329500 acciones, representando el 00762% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
8. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión in situ o por videoconferencia. 9. Affected by the Epidemic, Witness Lawyers attended the meeting in Video Conference.
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
1.00 votación general de la propuesta sobre el informe anual y el resumen 2021:
Acordaron 125945.643 acciones, lo que representa el 999051% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 00949% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 209900 acciones, que representan el 63,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 36,29% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Propuesta 2.00 votación general sobre la propuesta de informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021:
Acordaron 125945.643 acciones, lo que representa el 999051% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 00949% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 209900 acciones, que representan el 63,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 36,29% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Propuesta 3.00 votación general sobre la propuesta relativa al informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021:
Acordaron 125945.643 acciones, lo que representa el 999051% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 00949% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 209900 acciones, que representan el 63,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 36,29% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Propuesta 4.00 votación general sobre la propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021:
Acordaron 125945.643 acciones, lo que representa el 999051% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 00949% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Abstenciones (de las cuales, debido a la votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 209900 acciones, que representan el 63,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 36,29% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Propuesta 5.00 votación general sobre la propuesta relativa a la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022:
Acepta 209900 acciones, que representan el 637026% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 36,29% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el proyecto de ley es una transacción conexa y los accionistas afiliados se abstienen de votar. Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 209900 acciones, que representan el 63,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 36,29% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Propuesta 6.00 votación general sobre la propuesta relativa a la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa:
Acordaron 125945.643 acciones, lo que representa el 999051% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 00949% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 209900 acciones, que representan el 63,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 36,29% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7.00 votación general sobre la propuesta relativa al plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021:
Acordaron 125945.643 acciones, lo que representa el 999051% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 00949% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 209900 acciones, que representan el 63,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 36,29% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Situación general de la votación sobre la propuesta de ley 8.00 relativa a las pérdidas no compensadas de la empresa hasta un tercio del capital desembolsado:
Acordaron 125945.643 acciones, lo que representa el 999051% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 00949% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 209900 acciones, que representan el 63,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 36,29% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Situación general de la votación sobre la propuesta de ley sobre el uso de los fondos propios de las empresas para la financiación de las inversiones
Acordaron 125945.643 acciones, lo que representa el 999051% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 00949% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 209900 acciones, que representan el 63,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 36,29% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Estado general de votación de la propuesta 10.00 sobre la corrección de errores contables anteriores de la empresa:
Acordaron 125945.643 acciones, lo que representa el 999051% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 00949% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 209900 acciones, que representan el 63,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 36,29% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Debido a la situación epidémica, el bufete de Abogados de Beijing Hairun Tianrui nombró al abogado Wu tuanjie y al abogado Zhao qinyan para que asistieran a la reunión en vídeo, y el abogado delegado consideró que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la empresa 2021 se ajustaba a las leyes y reglamentos, las Normas de la Junta General de accionistas de la empresa cotizada y los Estatutos de la empresa. Las calificaciones de los asistentes a la Conferencia y de los convocantes de la Conferencia son válidas y legales; El procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Conferencia son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Beijing Hai Run Tian Rui law firm on the General Meeting of Shareholders of 2021, issued by Beijing Hai Run Tian Rui law firm.
Junta Directiva Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
