Hong Kong Exchange and Clearing House Limited y la bolsa de valores de Hong Kong Limited no asumen ninguna responsabilidad por el contenido de la presente proclamación, ni hacen ninguna declaración sobre su exactitud o exhaustividad, y expresamente no asumen ninguna responsabilidad por las pérdidas derivadas de la totalidad o parte del contenido de la presente proclamación o derivadas de su dependencia de él.
Guanzhou Automobile Group Co., Ltd.
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Celebrada el 27 de mayo de 2002
La Junta General anual de accionistas de 2002,
Ii) la primera Junta de accionistas de la clase a en 2022, y
Iii) primera Junta de accionistas de la clase H en 2002
Resultado de la votación
Relativa a la distribución de dividendos de acciones H al final del año 2021
Y
Anuncio sobre cuestiones relativas a la retención y el pago de dividendos finales del impuesto sobre la renta de las empresas y del impuesto sobre la renta de las personas físicas de los accionistas de empresas no residentes en el extranjero con acciones H
La Junta General anual de accionistas, la Junta de accionistas de la clase A y la Junta de accionistas de la clase H se celebraron el 27 de mayo de 2002. Las resoluciones que figuran en el anuncio de la junta general anual de accionistas y en el anuncio de la Junta de accionistas de la clase H se han aprobado oficialmente en la junta general anual de accionistas y en la Junta de accionistas de la clase H, respectivamente. La resolución sobre la Declaración de dividendos finales para el año terminado el 31 de diciembre de 2021 fue votada y aprobada oficialmente por los accionistas en la junta general anual. El Consejo de Administración se complace en explicar la distribución de dividendos y la retención y el pago del impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre la renta de las personas físicas de los accionistas de empresas no residentes en el extranjero con respecto a los dividendos finales, as í como la distribución de los beneficios de los inversores de Shanghai o Hong Kong. Tengo el honor de referirme a la circular de la junta general anual de accionistas de 2002 (la "Circular de la junta general anual de accionistas") de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (la "empresa") de 22 de abril de 2002. El anuncio de la primera Junta de accionistas de la clase H de 2002 (el "anuncio de la Junta de accionistas de la clase H") y la circular de la empresa de 22 de abril de 2002 (la "circular"). Salvo disposición en contrario, las palabras utilizadas en el presente anuncio tendrán el mismo significado que las definidas en la circular. El Consejo de Administración se complace en anunciar que la junta general anual de accionistas, la Junta de accionistas de la clase A y la Junta de accionistas de la clase H se han celebrado a las 14.00 horas del viernes 27 de mayo de 2002 (la junta general anual de accionistas, la Junta de accionistas de la clase A y La Junta de accionistas de la clase H se han celebrado sucesivamente) en la Sala de juntas del piso 32 del Centro de automóviles de Guangzhou, no. 23 Xingguo Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou, Provincia de Guangdong, China. La Junta General anual de accionistas, la Junta de accionistas de la clase A y la Junta de accionistas de la clase H se celebrarán de conformidad con los requisitos del derecho de sociedades y los estatutos. La Junta General anual de accionistas, la Junta de accionistas de la clase A y la Junta de accionistas de la clase H serán presididas por el Sr. Zeng Qinghong, Presidente de la Junta. Todos los directores asistirán a la reunión en persona o por videoconferencia, excepto el Sr. Zhao Fuquan, el Sr. Song tiebo, El Sr. Ding hongxiang y el Sr. Liu Zhijun, que no pudieron asistir a la reunión debido a otros asuntos oficiales. Con el fin de cumplir con las normas de inclusión en la lista, el registro de transferencia de acciones H de la empresa zhuojia Securities Registration Co., Ltd. Actúa como escrutador de la junta general anual de accionistas, la Junta de accionistas de la clase A y la Junta de accionistas de la clase H, responsable del recuento de votos, y el bufete de abogados Tianyuan de Beijing es el bufete de abogados testigo de la junta general anual de accionistas, la Junta de accionistas de la clase A y la Junta de accionistas de la clase H. Con el fin de determinar la lista de accionistas con derecho a asistir a la junta general anual de accionistas, la Junta de accionistas de la clase A y la Junta de accionistas de la clase H, la empresa suspendió los procedimientos de registro de la transferencia de acciones del lunes 23 de mayo de 2002 al viernes 27 de mayo de 2002 (incluidos los dos primeros días). El resultado de la junta general anual de accionistas tiene derecho a asistir a la junta general anual de accionistas, en la que el número total de acciones que votaron a favor o en contra de la resolución fue de 10.463957.657, incluidas 7.365337.352 acciones a y 3.098620.305 acciones H. Los directores son plenamente conscientes, conscientes y convencidos de que ningún titular de acciones tiene derecho a asistir a la junta general anual de accionistas pero está obligado a abstenerse de votar a favor de una resolución presentada de conformidad con la cláusula 13.40 de las normas de cotización, y ningún accionista está obligado a renunciar a su derecho de voto en La Junta General anual de accionistas de conformidad con las normas de cotización. Los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas presentes en la junta general anual de accionistas poseen un total de 7.570304.759 acciones con derecho a voto en nombre de la empresa, lo que representa aproximadamente el 72,35% del total de acciones con derecho a voto. Las resoluciones de la junta general anual de accionistas se han votado por votación y han sido aprobadas por los accionistas. Los resultados de la votación sobre las resoluciones presentadas en la junta general anual son los siguientes:
El número de acciones votadas en las resoluciones ordinarias (nota) y el porcentaje (aproximadamente) del número total de acciones votadas a favor y en contra de las abstenciones totales se aprobaron oficialmente como resoluciones ordinarias, ya que el número de votos a favor de las siguientes resoluciones fue superior a la mitad de los derechos de voto de los accionistas presentes y votantes en las juntas generales anuales de accionistas, respectivamente:
1. Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 20217566819259167.500331.800757.030754.759 (999540%) (00022%) (00438%) (100%) 2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 20217566819259167.5003318 Sichuan Haowu Electromechanical Co.Ltd(000757) .030754.759 (999540%) (00022%) (00438%) (100%) 3. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021756679655918210033261007570304759 (999537%) (00024%) (00439%) (100%) 4. Proyecto de ley sobre el informe financiero 20217562899391407926833261007570304759 (999022%) (00539%) (00439%) (100%) 5. Proyecto de ley sobre el programa de distribución de beneficios para 202175544937311581102807570304759 (997911%) (02089%) (0000%) (100%) 6. Proyecto de ley sobre el nombramiento de Auditores para 20227377443554158482726343784797570304759 (974524%) (20935%) (04541%) (100%) 7. Proyecto de ley sobre el nombramiento de Auditores de control interno para 2022756814175920162001468007570304759 (999714%) (00266%) (00020%) (100%) 8. Proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez (999978%) (00022%) (0.0000%) (100%) con respecto a la recaudación de fondos ahorrados en la emisión privada de acciones a
Número de acciones votadas en resoluciones especiales (nota) y porcentaje del número total de acciones votadas (porcentaje aproximado)
Total de abstenciones a favor y en contra
Dado que cada una de las siguientes resoluciones obtuvo más de dos tercios de los votos a favor de los accionistas presentes y votantes en la junta general anual de accionistas, se aprobaron oficialmente como resoluciones especiales:
9. Proyecto de ley (869906%) (130075%) (00019%) (100%) sobre la autorización general para la emisión de nuevas acciones por el Consejo de Administración de la sociedad presentada a la Junta General de accionistas Proyecto de ley (921954%) (7.8045%) (00001%) (100%) sobre la solicitud de autorización general de la Junta General de accionistas para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda por el Consejo de Administración de la sociedad Nota: el texto completo de la resolución figura en el anuncio de la junta general anual de accionistas.
Además, la junta general anual de accionistas también escuchó el informe anual de 2021 de los directores independientes. El resultado de la Junta de accionistas de la clase a tiene derecho a asistir a la Junta de accionistas de la clase A, y el número total de acciones que votaron a favor o en contra de la resolución en la Junta es de 736533.352 acciones a. Los directores son plenamente conscientes, conscientes y convencidos de que ningún titular de acciones tiene derecho a asistir a una Junta de accionistas de la clase A, pero renunciará a votar a favor de una resolución presentada de conformidad con la cláusula 13.40 de las normas de inclusión en la lista, y ningún accionista renunciará a su derecho de voto en una Junta de accionistas de la clase a de conformidad con las normas de inclusión en la lista. Los accionistas y representantes autorizados de los accionistas que asistan a la Junta de accionistas de la clase a poseen 6108345833 acciones con derecho a voto en nombre de la empresa, lo que representa aproximadamente el 82,93% del número total de acciones con derecho a voto. Las resoluciones de la Junta de accionistas de la clase a se han votado por votación y han sido aprobadas por los accionistas. Los resultados de la votación sobre las resoluciones presentadas en la Junta de accionistas de la clase a son los siguientes:
Número de acciones votadas en resoluciones especiales (nota) y porcentaje del número total de acciones votadas (porcentaje aproximado)
Total de abstenciones a favor y en contra
Dado que el número de votos a favor de la siguiente resolución supera las dos terceras partes de los derechos de voto de los accionistas que asisten a la Junta de accionistas de la clase A y votan sobre la resolución, la siguiente resolución se aprueba oficialmente como resolución especial:
1. Proyecto de ley (999982%) (00018%) (0.0000%) (100%) sobre la propuesta de que la Junta General autorice al Consejo de Administración de la sociedad a ocuparse de cuestiones relacionadas con la recompra restringida de acciones a: el texto completo de la resolución figura en el documento de fecha 2 de abril de 2002 En la circular de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. Sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 y la primera junta general de accionistas de las clases a y H de 2022, la notificación se ha publicado en el sitio web de la bolsa de valores (como anuncio de supervisión en el extranjero) y en El sitio web de la bolsa de Shanghai.
El resultado de la Junta de accionistas de la clase H tiene derecho a asistir a la Junta de accionistas de la clase H, y el número total de acciones que votaron a favor o en contra de la resolución en la Junta de accionistas de la clase H es de 3.098620.305 acciones H. Los directores son muy conscientes de
