Legal opinion of Beijing Hairun Tianrui law firm on the Annual Shareholder meeting of Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 2021
Beijing, China
Beijing Hairun Tianrui Law Firm
Sobre Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas 2021
A: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Beijing Hairun Tianrui law firm (hereinafter referred to as “the office”) receives the entrustment of Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) (hereinafter referred to as “The Company”) to appoint Lawyers Wu tuanjie and Zhao qinyan to attend the 2021 Annual Shareholder meeting of the Company by video and Witness to this Shareholder meeting.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”), las normas detalladas para la aplicación de La votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea”), los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, Emitir este dictamen jurídico sobre la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, las calificaciones de los asistentes, las calificaciones de los convocantes, los métodos de votación, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas.
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Tras el examen de los abogados de la bolsa, la circular del Consejo de Administración de la empresa sobre la convocación de la Junta General de accionistas se publicó el 30 de abril de 2022 en el “Securities Times” y en la bolsa de Shenzhen y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. El sitio web publicó el anuncio de la convocatoria de la Junta General de accionistas de 2021 (número de anuncio: 2022 – 034). En la notificación se especifican los detalles básicos de la convocación de la Conferencia, las deliberaciones de la Conferencia, los códigos de las propuestas, los métodos de registro para asistir a las reuniones sobre el terreno y los procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea.
El 26 de mayo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa se reunió en el “Securities Times” y la bolsa de Shenzhen, la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. El sitio web publicó el anuncio de corrección de la convocatoria de la Junta General de accionistas de 2021 (número de anuncio: 2022 – 053). La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 27 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 el 27 de mayo de 2022 a 15: 00 el 27 de mayo de 2022.
La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebró el viernes 27 de mayo de 2022, a las 13.00 horas, en la Sala de conferencias del primer piso del edificio de oficinas no. 53, Tianxin beimen Lane, ciudad de huangjiang, Dongguan, Provincia de Guangdong, como estaba previsto, y fue presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Huang Jun.
El abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Cualificación del personal que asista a la Junta General de accionistas y de los convocantes
Información general sobre la asistencia de los accionistas:
Asistieron a la Junta General 18 accionistas y agentes de accionistas, representando 126065243 acciones, representando el 291497% de las acciones totales de la empresa.
Entre ellos: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas ascendieron a 0, representando 0 acciones, lo que representa el 0,0% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Hay 18 accionistas y agentes de accionistas que participan en la votación en línea, representando 1.260652.243 acciones, lo que representa 291497 acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 17 accionistas minoritarios, representando 329500 acciones, representando el 00762% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ, 0 accionistas minoritarios, representando 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Los directores y supervisores de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas in situ y por vídeo, y los altos directivos asistieron a la Junta General de accionistas in situ y por vídeo.
Tras el examen de los abogados de la bolsa, las calificaciones de las personas mencionadas que asisten a la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
El convocante de la Junta General de accionistas es el Consejo de Administración de la sociedad, la calificación del convocante se ajusta al derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y la calificación del convocante es legal y válida.
Modo de votación, procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas ha votado sobre las cuestiones enumeradas en el anuncio de la Junta General de accionistas mediante votación in situ y votación en línea. El número total de accionistas que asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas fue de 0. El número total de accionistas que participaron en la votación en línea de la Junta General de accionistas fue de 18, y los accionistas que votaron en línea examinaron y votaron las propuestas enumeradas en la notificación de la Junta General de accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Después de la votación en línea de la Junta General de accionistas, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Proporcionó a la empresa los resultados estadísticos de la votación en línea, la red y el resultado estadístico de la votación de fusión in situ.
De conformidad con las normas pertinentes, la Junta General de accionistas, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas de la Junta General de accionistas y los estatutos, examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021
Resultado de la votación: 1.259454 acciones, lo que representa el 999051% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 00949% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de Síndicos para 2021
Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 00949% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 1.259454 acciones, lo que representa el 999051% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 00949% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 1.259454 acciones, lo que representa el 999051% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 00949% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas de las partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas de las partes vinculadas en 2022
Resultado de la votación: se acordó que 209900 acciones, que representaban el 63,7% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 36,29% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Resultado de la votación: 1.259454 acciones, lo que representa el 999051% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 00949% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 1.259454 acciones, lo que representa el 999051% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 00949% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
8. Examinar y aprobar la propuesta de que las pérdidas no compensadas de la empresa asciendan a 1 / 3 del capital desembolsado;
Resultado de la votación: 1.259454 acciones, lo que representa el 999051% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 00949% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de los fondos propios de las empresas para la financiación de las inversiones;
Resultado de la votación: 1.259454 acciones, lo que representa el 999051% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 00949% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la corrección de los errores contables anteriores de la empresa
Resultado de la votación: 1.259454 acciones, lo que representa el 999051% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Se opusieron a 119600 acciones, que representaban el 00949% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
De conformidad con los estatutos y otras disposiciones pertinentes, la propuesta (V) es una transacción conexa, los accionistas afiliados se abstuvieron de votar.
El abogado de la bolsa considera que el método de votación, el procedimiento de votación y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea y otros reglamentos, Documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Observaciones finales
El abogado de la bolsa considera que la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, la calificación del personal que asiste a la Junta General de accionistas, la calificación del convocante, el método de votación, el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos.
