Código de la acción: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) abreviatura de la acción: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) Código del anuncio: 2022 – 044 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Anuncio de la resolución de la 40ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 40ª reunión de la 5ª Junta Directiva se envió por correo electrónico y teléfono el 27 de mayo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del 13º piso de la Sede de la empresa (edificio creativo de Shenzhen) a las 13.45 horas del 27 de mayo de 2022. De conformidad con el artículo 135 de los Estatutos de la sociedad, la convocación de una reunión provisional del Consejo de Administración se notificará por escrito a todos los directores cinco días antes de la convocación de la reunión, salvo en casos excepcionales o de emergencia, la convocación de una reunión provisional del Consejo de Administración por reunión in situ, teléfono o fax, etc.; Artículo 136 la notificación de la reunión oral incluirá, como mínimo, la hora, el lugar y las razones de la reunión, as í como el contenido de las cuestiones que deban examinarse (propuestas de la reunión), as í como una explicación de las circunstancias especiales o urgentes que requieran la convocación de una reunión provisional del Consejo de Administración lo antes posible.
La reunión debería incluir nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Sr. Liao 垚, Presidente de la Junta. Debido a la urgencia de las cuestiones examinadas en la reunión, el Coordinador ha dado las instrucciones pertinentes en la reunión. Todos los directores acordaron por unanimidad eximir el plazo de notificación anticipada de la reunión de la Junta y se sabe que tienen conocimiento de La información necesaria sobre las cuestiones examinadas.
El supervisor y el personal directivo superior de la Sociedad asistieron a la reunión sin derecho a voto, que se convocó y convocó de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y se aprobaron las siguientes resoluciones:
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración considera que la empresa cumple las condiciones para la emisión no pública de acciones tras un examen cuidadoso y una demostración punto por punto.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, y los directores afiliados, el Sr. Liao, el Sr. Luo Ling y el Sr. Lei Wenlong, se abstuvieron de votar, como se detalla en la publicación de la empresa en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el programa de acciones del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La oferta no pública se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos, y la empresa tiene todas las condiciones para la emisión no pública de acciones. Los detalles de la votación son los siguientes:
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1 yuan por acción.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Resultado de la votación: aprobado.
Modo de emisión y tiempo de emisión
La emisión se llevará a cabo en forma de oferta privada y se llevará a cabo en un plazo de 12 meses a partir de la aprobación de la c
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Resultado de la votación: aprobado.
Iii) objeto de la emisión y modo de suscripción
Los objetivos de la emisión son el Presidente de la Junta de directores de la empresa, el Sr. Liao 垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Resultado de la votación: aprobado.
Precios y principios de fijación de precios de las acciones emitidas
La fecha de referencia de la fijación de precios de la oferta es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración sobre la cuestión de las acciones no públicas, el precio de emisión es de 2,61 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios / valor total de las acciones en Los 20 días de negociación anteriores a
Entre la fecha de referencia de la fijación de precios de esta emisión y la fecha de emisión, si la empresa produce dividendos, dividendos de acciones, conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el precio de emisión (precio de suscripción) se ajustará en consecuencia de la siguiente manera:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, P1 es el precio de emisión después del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones entregadas o transferidas.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Resultado de la votación: aprobado.
V) número de emisiones
El número de acciones emitidas a un objeto específico no excederá de 345664.377 acciones (incluidas estas acciones) ni del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, y el número final de acciones emitidas estará sujeto a los documentos de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
En caso de que las acciones de la sociedad cambien antes de la emisión debido a la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, la recompra u otras razones entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración sobre la emisión y la fecha de emisión, el límite superior e inferior del Número de acciones emitidas se ajustará proporcionalmente.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Resultado de la votación: aprobado.
Vi) período limitado de venta de las acciones emitidas
Una vez concluida la emisión, las acciones emitidas por la sociedad suscrita por el emisor no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Una vez concluida la emisión y hasta la fecha de expiración de la limitación de la venta, las acciones adquiridas por el emisor como resultado de la entrega de acciones de la sociedad o de la conversión de la reserva de capital en capital social también se ajustarán a las disposiciones de limitación de la venta mencionadas anteriormente.
Una vez expirado el período de restricción de la venta, la transferencia y el comercio de esas acciones se llevarán a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las disposiciones pertinentes de la c
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Resultado de la votación: aprobado.
Cantidad y finalidad de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no excederá de 902218,4 millones de yuan (incluido el importe), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para complementar el capital de trabajo y reembolsar los pasivos con intereses.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Resultado de la votación: aprobado.
Viii) Atribución de los beneficios no distribuidos acumulados antes de esta oferta privada
Una vez concluida la emisión, los beneficios no distribuidos de la sociedad antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la sociedad en proporción a las acciones emitidas.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Resultado de la votación: aprobado.
Ⅸ) validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la oferta pública de acciones
El período de validez de la resolución sobre la oferta no pública de acciones es de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre la oferta no pública de acciones, la empresa se ajustará de conformidad con las nuevas disposiciones.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Resultado de la votación: aprobado.
X) lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Resultado de la votación: aprobado.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, y los directores afiliados, el Sr. Liao, el Sr. Luo Ling y el Sr. Lei Wenlong, se abstuvieron de votar, como se detalla en la publicación de la empresa en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación punto por punto y sólo puede aplicarse después de haber sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Plan de acciones del Banco de desarrollo no público para 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, y los directores afiliados, el Sr. Liao, el Sr. Luo Ling y el Sr. Lei Wenlong, se abstuvieron de votar, como se detalla en la publicación de la empresa en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el “Informe de análisis de viabilidad de la empresa 2022 sobre la utilización de los fondos recaudados por bancos no públicos de desarrollo” por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Feasibility Analysis Report on the Use of Stock raising funds of Non – Public Development Bank in 2022. El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, y los directores afiliados, el Sr. Liao, el Sr. Luo Ling y el Sr. Lei Wenlong, se abstuvieron de votar, como se detalla en la publicación de la empresa en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa”.
El Consejo de Administración de la empresa preparó el “Informe sobre el uso de los fondos recaudados por la empresa en el pasado”, y la empresa de contabilidad China Securities Tiantong (Asociación General Especial) publicó un informe especial sobre el uso de los fondos recaudados por la empresa en el pasado. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley, como se detalla en la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el rendimiento inmediato de las acciones diluidas de los bancos no públicos de desarrollo de la empresa 2022 y las medidas para llenarlas”.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, y los directores afiliados, el Sr. Liao, el Sr. Luo Ling y el Sr. Lei Wenlong, se abstuvieron de votar, como se detalla en la publicación de la empresa en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con condiciones efectivas entre la sociedad y determinados objetos.
De conformidad con el plan de la empresa para la oferta no pública de acciones, se acordó que la empresa firmara el Acuerdo de suscripción de acciones con las condiciones efectivas para la emisión de acciones a un objeto específico con respecto a la oferta y el objeto de la oferta, el Sr. Liao 垚 y Shangyuan huizhi (que se establecería).
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el Acuerdo de suscripción de acciones y las transacciones conexas de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) \
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, y los directores afiliados, el Sr. Liao, el Sr. Luo Ling y el Sr. Lei Wenlong, se abstuvieron de votar, como se detalla en la publicación de la empresa en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con las acciones del Banco no público de desarrollo 2022 de la empresa.
Esta oferta no pública de acciones está dirigida a las empresas controladas por el Presidente de la empresa, el Sr. Liao 垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚 Después de la emisión, el Sr. Shang yuanhuizhi (propuesto) se convertirá en el accionista mayoritario de la empresa, y el Sr. Liao, Presidente de la Junta, se convertirá en el verdadero controlador de la empresa. Por consiguiente, esta oferta no pública de acciones constituye una transacción conexa. El principio de fijación de precios de esta emisión se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudica los intereses de la empresa ni de otros accionistas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta.
