Código de la acción: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) abreviatura de la acción: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) Código del anuncio: 2022 – 045 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 23ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se envió por correo electrónico y teléfono el 27 de mayo de 2022. La reunión se celebró el 27 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del piso 13 de la Sede de la empresa (Shenzhen Creative Building). De conformidad con el artículo 171 de los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores se reunirá al menos una vez cada seis meses y la notificación de la reunión se notificará por escrito a todos los supervisores 10 días antes de la reunión. El supervisor podrá proponer la celebración de una reunión provisional de la Junta de supervisores. La reunión del Consejo de supervisión provisional se notificará por escrito cinco días antes de la reunión; Sin embargo, en caso de emergencia, la reunión podrá convocarse oralmente o por teléfono. En la reunión deberían haber tres supervisores, de hecho tres. La reunión fue presidida por la Sra. Zeng Yan, Presidenta de la Junta de supervisores. Debido a la urgencia de las cuestiones examinadas en la reunión, el convocante ha dado la explicación pertinente en la reunión. Todos los supervisores acordaron por unanimidad eximir el plazo de preaviso de la reunión de la Junta de supervisores y han recibido la información necesaria sobre las cuestiones debatidas.
La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos, y la resolución de la reunión será legal y válida. Tras un debate a fondo entre todos los supervisores, se examinaron todas las propuestas y se adoptaron las siguientes resoluciones:
1. La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, la Junta de supervisores considera que la empresa cumple las condiciones para la emisión no pública de acciones tras un examen cuidadoso y una demostración punto por punto.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa.
La oferta no pública se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y normas, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa.
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1 yuan por acción.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Resultado de la votación: aprobado.
Modo de emisión y tiempo de emisión
La emisión se llevará a cabo en forma de oferta privada y se llevará a cabo en un plazo de 12 meses a partir de la aprobación de la c
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Resultado de la votación: aprobado.
Iii) objeto de la emisión y modo de suscripción
Los objetivos de la emisión son el Presidente de la Junta de directores de la empresa, el Sr. Liao 垚, y la sociedad de inversión Shangyuan – huizhi (sociedad limitada) (propuesta) (en adelante denominada “Shangyuan – huizhi” (propuesta) “, que suscriben las acciones emitidas en efectivo.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Resultado de la votación: aprobado.
Precios y principios de fijación de precios de las acciones emitidas
La fecha de referencia de la fijación de precios de la oferta es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración sobre la cuestión de las acciones no públicas, el precio de emisión es de 2,61 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios / valor total de las acciones en Los 20 días de negociación anteriores a
Entre la fecha de referencia de la fijación de precios de esta emisión y la fecha de emisión, si la empresa produce dividendos, dividendos de acciones, conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el precio de emisión (precio de suscripción) se ajustará en consecuencia de la siguiente manera:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, P1 es el precio de emisión después del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones entregadas o transferidas.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Resultado de la votación: aprobado.
V) número de emisiones
El número de acciones emitidas en esta oferta no pública se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión, mientras que el número de acciones emitidas a objetos específicos no excederá de 345664.377 acciones (incluidas las acciones), y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de esta oferta. El número final de acciones emitidas estará sujeto a los documentos de aprobación de la c
En caso de que las acciones de la sociedad cambien antes de la emisión debido a la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, la recompra u otras razones entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración sobre la emisión y la fecha de emisión, el límite superior e inferior del Número de acciones emitidas se ajustará proporcionalmente.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Resultado de la votación: aprobado.
Vi) período limitado de venta de las acciones emitidas
Una vez concluida la emisión, las acciones emitidas por la sociedad suscrita por el emisor no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Una vez concluida la emisión y hasta la fecha de expiración de la limitación de la venta, las acciones adquiridas por el emisor como resultado de la entrega de acciones de la sociedad o de la conversión de la reserva de capital en capital social también se ajustarán a las disposiciones de limitación de la venta mencionadas anteriormente.
Una vez expirado el período de restricción de la venta, la transferencia y el comercio de esas acciones se llevarán a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las disposiciones pertinentes de la c
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Resultado de la votación: aprobado.
Cantidad y finalidad de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no excederá de 902218,4 millones de yuan (incluido el importe), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para complementar el capital de trabajo y reembolsar los pasivos con intereses.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Resultado de la votación: aprobado.
Viii) Atribución de los beneficios no distribuidos acumulados antes de esta oferta privada
Una vez concluida la emisión, los beneficios no distribuidos de la sociedad antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la sociedad en proporción a las acciones emitidas.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Resultado de la votación: aprobado.
Ⅸ) período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de la oferta privada
El período de validez de la resolución sobre la oferta no pública de acciones es de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre la oferta no pública de acciones, la empresa se ajustará de conformidad con las nuevas disposiciones.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Resultado de la votación: aprobado.
X) lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Resultado de la votación: aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación punto por punto y sólo puede aplicarse después de haber sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el “Plan de acciones del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa”.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Plan de acciones del Banco de desarrollo no público para 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el “Informe de análisis de viabilidad de la empresa 2022 sobre la utilización de los fondos recaudados por bancos no públicos de desarrollo” por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Feasibility Analysis Report on the Use of Stock raising funds of Non – Public Development Bank in 2022. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa”.
El Consejo de Administración de la empresa preparó el “Informe sobre el uso de los fondos recaudados por la empresa en el pasado”, y la empresa de contabilidad China Securities Tiantong (Asociación General Especial) publicó un informe especial sobre el uso de los fondos recaudados por la empresa en el pasado. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el rendimiento inmediato de las acciones diluidas de los bancos no públicos de desarrollo de la empresa en 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con condiciones efectivas entre la sociedad y determinados objetos.
De conformidad con el plan de la empresa para la oferta no pública de acciones, se acordó que la empresa firmara el Acuerdo de suscripción de acciones con las condiciones efectivas para la emisión de acciones a un objeto específico con respecto a la oferta y el objeto de la oferta, el Sr. Liao 垚 y Shangyuan huizhi (que se establecería).
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el Acuerdo de suscripción de acciones y las transacciones conexas de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) \
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con las acciones del Banco no público de desarrollo 2022 de la empresa.
Esta emisión de acciones no públicas está dirigida al Presidente de la empresa, Sr. Liao 垚垚垚垚, y al Presidente de la empresa, Sr. Liao 垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚 Por consiguiente, esta oferta no pública de acciones constituye una transacción conexa. El principio de fijación de precios de esta emisión se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudica los intereses de la empresa ni de otros accionistas.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. La Conferencia examinó y aprobó la propuesta de establecer una cuenta especial para la recaudación de fondos por parte de bancos no públicos de desarrollo en 2022 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Con el fin de fortalecer la gestión de los fondos recaudados y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la gestión de los fondos recaudados y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados por la empresa, los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones se depositarán en la cuenta especial designada por el Consejo de Administración, y se llevará a cabo la gestión de las reservas especiales de la cuenta especial para fines especiales.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de poner fin a las acciones de la empresa en 2021.
Teniendo en cuenta la situación real de la empresa, los cambios en el entorno interno y externo y otros factores, la Junta de supervisores acordó poner fin a la emisión privada de acciones de la empresa en 2021, como se detalla en la publicación de la empresa en la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la terminación de las acciones no públicas de la empresa en 2021 (anuncio no. 2022 – 052).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
28 de mayo de 2002
