Junta de supervisores
Dictámenes de auditoría escritos sobre la oferta no pública de acciones de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes publicados por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), Tras una comprensión y un examen exhaustivos de los documentos pertinentes de la oferta no pública de acciones de la empresa, se emitieron las siguientes opiniones de auditoría por escrito:
1. La sociedad cumple las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos sobre la oferta no pública de acciones, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, y cumple las condiciones para la oferta no pública de acciones.
2. El plan de emisión de acciones privadas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, etc. el método de fijación de precios es razonable y justo y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios de la empresa.
3. El “Plan de acciones del Banco de desarrollo no público para 2022″ elaborado por la empresa para esta oferta no pública de acciones se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
4. Después de deducir los gastos de emisión pertinentes, el capital recaudado de la oferta no pública se utilizará para reembolsar la deuda con intereses y complementar el capital de trabajo, y el uso se ajustará a la situación real de la empresa, por lo que es necesario y factible.
5. El contenido del informe especial sobre el uso de los fondos recaudados por la empresa es verdadero y completo; la utilización y gestión de los fondos recaudados por la empresa se ajustará estrictamente a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por Las empresas que cotizan en bolsa; la información pertinente sobre el uso de los fondos recaudados divulgados será verdadera, exacta y completa; no habrá ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados; Daños a los intereses de los accionistas y otras irregularidades.
6. La empresa ha realizado un análisis cuidadoso de los efectos de la oferta no pública de acciones en la dilución de los rendimientos al contado y ha propuesto medidas concretas de compensación de los rendimientos. Los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y los altos directivos de la empresa se han comprometido a cumplir efectivamente las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos. De conformidad con las “opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales”, las “Directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y la dilución de los rendimientos inmediatos” y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, no habrá situaciones que perjudiquen los intereses de las empresas y los accionistas, y las medidas de reembolso serán razonables y viables.
7. El procedimiento de convocatoria y votación del Consejo de Administración para examinar las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones se ajustará a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y la resolución resultante será legal y válida. El plan de emisión de acciones no públicas debe ser examinado y aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa y aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China antes de su aplicación.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del dictamen escrito de revisión de la Junta de supervisores sobre la oferta privada de acciones de la empresa. Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) )
Zeng Yan Zhang donghong Xu YangYan
Junta de supervisores
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