Número de anuncio: p.2022 – 027
Código de valores: Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) valores abreviados: Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Código de acciones preferentes: 3 Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 60008 acciones preferentes
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Anuncio de la resolución de la 38ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La 38ª reunión del séptimo Consejo de Administración de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en Shanghai el 27 de mayo de 2022, y la notificación de la reunión y los documentos de la reunión se enviaron por correo electrónico el 20 de mayo de 2022. Habrá 12 directores participantes y 12 directores participantes. Esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos sobre la convocación del quórum del Consejo de Administración, y la resolución resultante de la votación es legal y válida. La reunión está presidida por el Presidente Zheng Yang, y los supervisores y altos directivos de la empresa asisten a la reunión sin derecho a voto.
La Conferencia examinó y aprobó por votación:
1. Proyecto de ley de la empresa sobre el nombramiento de candidatos a directores
Tras una votación detallada, se acordó nombrar al Sr. Zhu Yi y al Sr. Bo Jingang candidatos a directores, y al Sr. Wan Jianhua, al Sr. Sun lijian y a la Sra. Ye jianfang candidatos a directores independientes, que se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
Consentimiento: 12 abstenciones: 0 votos en contra: 0
2. Propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad
Acuerda presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Consentimiento: 12 abstenciones: 0 votos en contra: 0
3. Propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Acuerda presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Consentimiento: 12 abstenciones: 0 votos en contra: 0
4. Proyecto de ley de la empresa por el que se modifica el reglamento interno del Consejo de Administración
Acuerda presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Consentimiento: 12 abstenciones: 0 votos en contra: 0
5. Proyecto de ley de la empresa sobre la evaluación interna de la adecuación del capital en 2021
Consentimiento: 12 abstenciones: 0 votos en contra: 0
6. Proyecto de ley de la sociedad sobre la celebración de una junta general de accionistas
Consentimiento: 12 abstenciones: 0 votos en contra: 0
Se anuncia por la presente.
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Board 27 May 2022
Anexo:
Zhu Yi, varón, nacido en 1964, graduado, contador Senior. Ha sido Director Adjunto de la Oficina de auditoría de empresas de la Oficina de auditoría del Ministerio de correos y telecomunicaciones, Director de la Oficina de Finanzas de infraestructura de la administración general de correos y telecomunicaciones de China, Director del Centro de despacho de fondos del Departamento de Finanzas de China Mobile Communications Corporation, Director General Adjunto del Departamento de Finanzas y Director General de China Mobile Communications Corporation Finance Co., Ltd. Actualmente es Presidente y Secretario del Comité del partido de China Mobile Communications Group Finance Co., Ltd. Y miembro del Décimo Consejo de Administración de la Asociación China de empresas financieras.
Bo Jingang, varón, nacido en 1964, doctor, Ingeniero Senior a nivel de profesor. Ha sido ingeniero jefe y Director Adjunto de la Oficina telefónica de Tianjin, Director General Adjunto del Grupo de comunicaciones móviles de China Tianjin Co., Ltd., Presidente del Grupo de comunicaciones móviles de China Jilin Co., Ltd., Director General del Centro de servicios compartidos de compras de China Mobile Communications Group Co., Ltd. Actualmente es Presidente y Secretario del Comité del partido de China Mobile Communications Group terminal Co., Ltd. Y Director externo de China Mobile Internet of things Co., Ltd.
Wan Jianhua, varón, nacido en 1956, estudiante graduado. Ex Vicepresidente Ejecutivo de la Oficina Central, Primer Presidente y Presidente de la Unión Bancaria de China, Presidente de Shanghai International Group, Presidente de valores y Primer Presidente de Shanghai New Financial Research Institute. Actualmente es Presidente de la Asociación de la industria financiera de Internet de Shanghai, Presidente de tonglian payment Network Services Co., Ltd., director independiente de Great Wall Fund Co., Ltd., director independiente de shengang Securities Co., Ltd. Shanghai Xinnanyang Only Education & Technology Co.Ltd(600661) director independiente.
Sun lijian, varón, nacido en 1962, doctor. Fue profesor asistente en la Universidad de Tongji, asistente de diseño del Instituto de arquitectura de energía de Japón, y miembro del séptimo grado de Ciencias Aplicadas del Consejo de Estado. Actualmente es Director del Centro de investigación financiera de la Universidad Fudan, Profesor de la escuela de economía, miembro de la Conferencia Consultiva Política de Shanghái, miembro del Comité Central del partido zhigong, Vicepresidente del Comité Económico central del partido zhigong, miembro permanente de la sociedad económica mundial de China, miembro permanente de la sociedad china de economía cuantitativa y experto principal en temas importantes de filosofía y ciencias sociales nacionales.
Ye jianfang, mujer, nacida en 1966, Ph.D. Ha sido profesor y profesor asociado de la Universidad de Finanzas y economía de Shanghai. Actualmente es profesor de contabilidad y tutor de doctorado de la Universidad de Finanzas y economía de Shanghái, miembro del Comité Asesor de normas de contabilidad empresarial del Ministerio de Finanzas, director independiente de Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd., director independiente de Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd., director independiente de Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd.
