Número de anuncio: p.2022 – 028
Código de valores: Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) valores abreviados: Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Código de acciones preferentes: 3 Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 60008 acciones preferentes
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Anuncio de la resolución de la 37ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La 37ª reunión de la séptima Junta de supervisores de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en Shanghai el 27 de mayo de 2022, y la notificación de la reunión y los documentos de la reunión se enviaron por correo electrónico el 20 de mayo de 2022. La reunión debería incluir 9 supervisores y 9 supervisores presentes en persona. Esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos sobre la convocación del quórum de la Junta de supervisores, y la resolución resultante de la votación es legal y válida.
La Conferencia examinó y aprobó por votación:
1. Propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad
Acuerda presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Consentimiento: 9 abstenciones: 0 votos en contra: 0
2. Propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Acuerda presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Consentimiento: 9 abstenciones: 0 votos en contra: 0
3. Proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del reglamento de la Junta de supervisores
Acuerda presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Consentimiento: 9 abstenciones: 0 votos en contra: 0
4. Proyecto de ley de la empresa sobre la evaluación interna de la adecuación del capital en 2021
Consentimiento: 9 abstenciones: 0 votos en contra: 0
5. Proyecto de ley de la empresa sobre el informe general de gestión de riesgos para 2021
Consentimiento: 9 abstenciones: 0 votos en contra: 0
6. Proyecto de ley de la empresa sobre el informe consolidado de gestión de riesgos para 2021
Consentimiento: 9 abstenciones: 0 votos en contra: 0 votos en contra 7. Propuesta de la empresa sobre el informe nacional de gestión de riesgos 2021 Propuesta de la empresa sobre el informe anual de gestión del riesgo de mercado 2021 La propuesta de la empresa sobre el informe anual de gestión y control de riesgos de las operaciones y la tecnología de la información 2021 está de acuerdo: 9 abstenciones, 0 votos en contra y 0 votos en contra.
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Junta de supervisores 27 de mayo de 2022
