Código de valores: Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) valores abreviados: Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) número de anuncio: 2022 - 030 Código de acciones preferentes: 36.000336.000 8 Código de acciones preferentes abreviado: pufa 1 pufa 2 Código de obligaciones convertibles: 110059 Código de obligaciones convertibles abreviado: pufa
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 17 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Con el fin de hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la neumonía covid - 19 y garantizar la seguridad de la participación, se sugiere que los accionistas y los representantes de los accionistas participen en la Junta General de accionistas por votación en línea. La empresa también puede establecer el lugar de reunión de la Junta de accionistas en línea de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias de Shanghai en ese momento. Por favor, preste atención a la publicación anticipada de anuncios indicativos y a los contenidos de estos anuncios.
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Modalidades conjuntas IV) fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 17 de junio de 2022, 9: 30
Lugar de celebración: 1688 Lianhua Road, Shanghai (Near tianlin Road) (V) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 17 de junio de 2022
Hasta el 17 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai - funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3 Cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021 y presupuesto financiero para 2022 √
Informe contable
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
Propuesta de renovación de la empresa contable en 2022
Propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad
Proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración
Proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores
10.00 proyecto de ley de la empresa sobre la elección de directores
10.01 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Zhu Yi como Director de la empresa
10.02 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Bojingang como Director de la empresa
10.03 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Wan Jianhua como director independiente de la empresa
10.04 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Sun lijian como director independiente de la empresa
10.05 proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Ye jianfang como Directora independiente de la empresa
Salario del personal directivo superior en 2020 y 2021
Proyecto de ley de remuneración
La Junta General también escuchará los siguientes informes:
Informe de la empresa sobre la evaluación de los principales accionistas en 2021
Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Informe de la Junta de supervisores sobre la evaluación del desempeño de los directores, supervisores y altos directivos en 2021
Informe sobre las transacciones conexas de la empresa en 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa (www.sse.com.cn.) en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times y Shanghai Stock Exchange el 28 de abril de 2022 y el 28 de mayo de 2022. Anuncios publicados. 2. Proyecto de resolución especial: 63. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4, 5, 6, 10, 114. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados de la votación: no aplicable
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: no se aplica
Los accionistas de la empresa ejercen el derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Puede iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada) para votar, o puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota.
Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
La presente junta general de accionistas no se refiere a las propuestas de votación de los accionistas con acciones preferentes, y los accionistas que posean acciones comunes y acciones preferentes de la sociedad sólo participarán en la votación de las acciones comunes.
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Acciones a Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 2022 / 6 / 9
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa.
Métodos de registro de reuniones (ⅰ) procedimientos de registro de reuniones in situ 1. Los accionistas corporativos que reúnan las condiciones para asistir deberán llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas o el certificado de participación en el capital social, el poder notarial del representante legal y la tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro. 2. Los accionistas individuales que cumplan los requisitos de asistencia deberán llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas o el certificado de participación y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; El agente encargado llevará el poder notarial, la tarjeta de identidad y la cuenta de accionistas del cliente o el certificado de participación en el registro. 3. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
Hora de registro de las reuniones sobre el terreno: lunes 13 de junio de 2022, de las 9.00 a las 16.00 horas. Iii) lugar de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Dirección: 4 / F, no. 29, Lane 165, anbang Road, East zhua, near Jiangsu Road.
2. Situación del tráfico: línea de metro 2, línea 11 salida 4 de la estación de Jiangsu Road, cerca del autobús hay 01, 62, 562, 923, 44, 20, 825, 138, 71, 925.
3. Tel.: 021 - 52383315 Fax: 52383305
4. Durante el período de registro mencionado, los accionistas también pueden escanear el siguiente código QR para registrarse.
Con el fin de prevenir y controlar la epidemia de neumonía covid - 19 y garantizar la seguridad de la participación, los consejos especiales para participar en la Junta General de accionistas son los siguientes: (1) se recomienda que los accionistas y los representantes de los accionistas participen en la Junta General de accionistas por votación en línea. Los accionistas y los representantes de los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno adoptarán medidas de protección eficaces, cooperarán en el registro de la participación, presentarán el "Código de solicitud", "Código de viaje" y el certificado negativo de ácido nucleico de 48 horas, aceptarán la prueba de temperatura corporal y otros trabajos pertinentes de prevención de epidemias. Use una máscara facial y mantenga la distancia de asiento necesaria durante toda la reunión. Los accionistas o representantes de los accionistas que no cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de la epidemia no podrán entrar en la reunión. La empresa también puede establecer una reunión en línea de la Junta General de accionistas de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias de Shanghai en ese momento. La sociedad proporcionará a los accionistas registrados acceso a la comunicación de la Junta (los accionistas y representantes de los accionistas que no hayan completado el registro de la Junta en el momento de la inscripción no podrán acceder a la Junta General de accionistas por medio de la comunicación, pero todavía podrán votar a través de la votación en línea), los accionistas que asistan por medio de la comunicación deberán proporcionar y presentar la información de conformidad con los requisitos de la reunión sobre el terreno. 2. Departamento de contacto de la empresa: Oficina del Consejo de Administración y supervisión del Banco de desarrollo Pudong de Shanghai (No. 12, Zhongshan East 1st Road, Shanghai) 3. Tel.: 021 - 636112264, fax: 021 - 63230807 código postal: 200002
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Board of Directors 27 May 2022 Annex 1: mandate
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su organización (o a mí) para que asista al 17 de junio de 2022.
La Junta General anual de accionistas de su empresa en 2021 se celebrará en nombre del ejercicio del derecho de voto. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3 Cuentas financieras anuales de la empresa 2021 e informe presupuestario financiero anual 2022
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Propuesta de renovación de la empresa contable en 2022
Propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
10.00 proyecto de ley de la empresa sobre la elección del Director 10.01 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Zhu Yi como Director de la empresa 10.02 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Bo Jingang como Director de la empresa 10.03 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Wan Jianhua como director independiente de la empresa
10.04 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Sun lijian como director independiente de la empresa 10.05 proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Ye jianfang como director independiente de la empresa
Propuesta de la empresa sobre la remuneración del personal directivo superior en 2020 y 2021
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de "consentimiento", "objeción" o "renuncia" en el poder notarial y marcará "√". Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
