Código de valores: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) valores abreviados: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) número de anuncio: p 2022 – 033
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la octava Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
La convocación de la Conferencia se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes
Esta reunión del Consejo de Administración ha pasado por el procedimiento de notificación adecuado, el procedimiento de reunión se ajusta a las leyes y reglamentos administrativos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, la reunión y las resoluciones aprobadas son legales y válidas. El artículo 112 de los Estatutos de la sociedad dispone que los accionistas que representen más de 1 / 10 de los derechos de voto, más de 1 / 3 de los directores o de la Junta de supervisores y otras personas autorizadas por las leyes, reglamentos y reglamentos departamentales podrán proponer la convocación de una reunión provisional del Consejo de Administración.
En el párrafo 2 del artículo 117 de los estatutos se dispone que una resolución válida podrá formarse en una reunión provisional del Consejo de Administración si, a reserva de la plena expresión de las opiniones de los directores, el Consejo de Administración envía por escrito la resolución propuesta a todos los directores y si el número de directores que han firmado La resolución ha alcanzado el número necesario para la adopción de la resolución de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y el presente capítulo.
De acuerdo con la propuesta de Zou jixin, Sheng genhong, Yao linlong y Zhou xuedong, el octavo Consejo de Administración de la empresa convoca el Consejo de Administración Provisional por votación escrita de acuerdo con las disposiciones anteriores.
El 24 de mayo de 2022, la empresa envió por correo electrónico y por escrito la notificación de la reunión del Consejo de Administración y los materiales de la reunión.
El Consejo de Administración debería tener 11 directores presentes y 11 directores presentes.
Deliberaciones de la Junta
En esta reunión de la Junta se aprobaron las siguientes resoluciones:
Aprobar la propuesta sobre cuestiones relativas al ajuste de la tercera fase del plan de acciones restringidas de acciones a de la empresa;
En vista de los cambios en la demanda interna de incentivos de la empresa y de conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, el Consejo de Administración ajusta el número de beneficiarios de incentivos y el número de subvenciones concedidas por primera vez. Después del ajuste, el número total de acciones restringidas concedidas por la tercera fase del plan de acciones restringidas de acciones a se ajustó de 500 millones de acciones a 46.281 millones de acciones, y el objeto de incentivo otorgado por primera vez fue de 2.000 personas.
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El número de acciones restringidas concedidas por primera vez se ajustó de 46 millones a 37.481 millones y el número de acciones restringidas reservadas se ajustó de 40 millones a 88 millones.
Además de los ajustes mencionados anteriormente, otros elementos del plan de acciones restringidas de la tercera fase a – Share son coherentes con el plan aprobado por la Junta General de accionistas de 2021.
El ajuste anterior se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las disposiciones pertinentes del tercer plan de acciones restringidas de acciones a (proyecto), sin perjuicio de los intereses de la empresa y sus accionistas.
Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes sobre la propuesta.
Dado que el Director Sheng genhong y el Director Zhou xuedong son los objetivos de estímulo del tercer plan de acciones restringidas de acciones a de la empresa, todos los directores no afiliados se abstuvieron de votar sobre la propuesta y la aprobaron por unanimidad. Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de la tercera fase del plan de acciones restringidas de la empresa, publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Aprobación de la propuesta sobre la primera adjudicación de la tercera fase del plan de acciones restringidas de acciones a de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el tercer plan de acciones restringidas de acciones a (proyecto) y la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones de concesión estipuladas en el tercer plan de acciones restringidas de acciones a de la empresa y está de acuerdo en conceder 37.481000 acciones restringidas a 1.668 sujetos de incentivos el 27 de mayo de 2022 como fecha de concesión. El precio de adjudicación es de 4,29 Yuan / acción. Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes sobre la propuesta.
Dado que el Director Sheng genhong y el Director Zhou xuedong son los objetivos de estímulo del tercer plan de acciones restringidas de acciones a de la empresa, todos los directores no afiliados se abstuvieron de votar sobre la propuesta y la aprobaron por unanimidad. Para más detalles, véase el anuncio sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Aprobar el proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión autorizado por el Consejo de Administración;
De conformidad con los requisitos de la SASAC del Consejo de Estado para fortalecer la labor de construcción del Consejo de Administración de las empresas afiliadas al Gobierno central, seguir mejorando el sistema del Consejo de Administración de la empresa, normalizar el comportamiento de autorización del Consejo de Administración y mejorar continuamente la capacidad de ejercicio del poder del Consejo de Administración, la empresa ha formulado el sistema de gestión de la autorización del Consejo de Administración.
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Todos los directores aprobaron esta propuesta por unanimidad.
Para seguir mejorando la eficiencia del funcionamiento de los activos, Wuhan Iron and Steel Co., Ltd., una filial de la empresa, absorbe y fusiona Wuhan Iron and Steel Group International Economic and Trade Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “wisco International Trade”). A finales de 2021, los activos netos del comercio internacional de wisco ascendían a 3.642 millones de yuan. Después de la absorción y fusión, los derechos y obligaciones relacionados con los activos y pasivos del comercio internacional de wisco son heredados por Wuhan Iron and Steel Co., Ltd. Y pasados a pérdidas y ganancias por wisco International Trade.
Todos los directores aprobaron esta propuesta por unanimidad.
Aprobar el proyecto de ley sobre la absorción y fusión de nuevos materiales de la industria refinada de Zhejiang Baojing;
Baowu Carbon Industry Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Baowu carbon industry”) es una filial de Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) Con el fin de mejorar aún más la eficiencia operativa de los activos, racionalizar las relaciones de propiedad y satisfacer las necesidades futuras de desarrollo de Zhejiang Baojing, la industria del carbono Baowu toma Zhejiang Baojing como el cuerpo principal, absorbiendo y fusionando nuevos materiales de la industria refinada. A finales de 2021, el valor de evaluación de los activos netos de la industria refinada era de 460 millones de yuan. Después de la absorción y fusión, los activos, pasivos, negocios y personal de la nueva industria refinada serán heredados por Zhejiang Baojing, y la nueva industria refinada será cancelada.
Todos los directores aprobaron esta propuesta por unanimidad.
Aprobar el proyecto de ley sobre la asignación de fondos y los proyectos de apoyo a Yunnan en 2022 y aprobar 46 proyectos de apoyo a Yunnan en 2022, con una donación de 70,7 millones de yuan.
Todos los directores aprobaron esta propuesta por unanimidad.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de mayo de 2022
