Código de valores: Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) abreviatura de valores: Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) número de anuncio: 2022 – 033 Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión (provisional) de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 21ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración de la empresa se celebró el 21 de mayo de 2022 mediante notificación personal o correo electrónico. La reunión sobre el terreno se celebró a las 9.30 horas del 26 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del sexto piso de la empresa, y el plazo para la votación de las comunicaciones vence a las 12.00 horas del 26 de mayo de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella, de los cuales seis serán elegidos por votación in situ y tres por votación por correspondencia. Los directores que voten por votación por correspondencia son Chi guojing, Li Lin y Lu yujian. La reunión fue presidida por el Sr. Chen Hongwei, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocatoria y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz.
En la reunión se examinaron y aprobaron los siguientes proyectos de ley mediante votación in situ y votación por correspondencia: En primer lugar, se examinó y aprobó la propuesta sobre la venta de acciones y el derecho de indemnización de la empresa controladora Sun; Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Acuerda que la filial Qingdao Mingzhu jiegao Equity Investment Center (sociedad limitada) transfiera el 51% de su participación en Xi ‘an jiegao Electronic Technology Co., Ltd. (la participación incluye el derecho a la compensación de los compromisos de rendimiento en virtud del Acuerdo de inversión y sus acuerdos complementarios) por 70 millones de yuan, y que los demás accionistas renuncien a la opción de compra preferente. Se acordó presentar la propuesta a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen.
El anuncio sobre la venta de acciones y el derecho de compensación de los compromisos de rendimiento de la sociedad Holding Sun se detalla en el 27 de mayo de 2022 Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), Bulletin 2022 – 034. El informe de auditoría de Xi ‘an jiegao Electronic Technology Co., Ltd., el informe de evaluación de activos del proyecto de evaluación del valor de todos los derechos e intereses de los accionistas de Xi’ an jiegao Electronic Technology Co., Ltd. En relación con la transferencia de derechos de propiedad propuesta por la filial de Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) http://www.cn.info.com.cn. )).
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
La segunda Junta General provisional de accionistas se celebrará en 2022, y la notificación de la segunda Junta General de accionistas en 2022 se detalla en el 27 de mayo de 2022 Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), Bulletin 2022 – 036.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
27 de mayo de 2022
