Código de valores: Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co.Ltd(002496) valores abreviados: Huifeng Stock Bulletin No.: 2022 – 036 Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co.Ltd(002496)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión
Hora de la reunión: 26 de mayo de 2022, 14: 00 pm.
Votación en línea: 26 de mayo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 26 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 26 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 90, Renmin South Road, distrito de Dafeng, ciudad de Yancheng, Provincia de Jiangsu
3. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Presidente de la reunión in situ: Sr. Zhong hangen, Presidente de la empresa
6. Notificación de la reunión: el 22 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa se reunió en Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de la junta general anual de accionistas de 2021 (2022 – 023) se publicó en el Diario Oficial de la República Popular China, en el que se anunciaban las cuestiones examinadas por la junta general anual de accionistas de 2021 y los métodos y métodos de votación.
7. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión anual de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, Las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Ii) Asistencia a la reunión
Asistieron a la reunión 24 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, con un total de 5.051872.244 acciones con derecho a voto. Representa el 33,5% del total de acciones con derecho a voto de la empresa (6 accionistas y representantes autorizados de los accionistas que participan en la reunión sobre el terreno, el número total de acciones con derecho a voto representadas es de 4.968225.516 acciones, lo que representa el 32,9.548% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; 18 accionistas que participan en la votación en línea, el número total de acciones con derecho a voto representadas es de 8.364908 acciones, lo que representa el 0,55 49% del total de acciones con derecho a voto de la empresa).
Los accionistas minoritarios y los representantes autorizados de los accionistas (los accionistas minoritarios se refieren a los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente) que participan en la reunión sobre el terreno y en La votación en línea de la Junta General de accionistas son 21 personas, el número total de acciones con derecho a voto representadas es de 21363310, lo que representa el 1,41 71% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
El representante del director independiente de la empresa presentó un informe sobre sus funciones en la Junta General de accionistas.
Examen y votación de las propuestas
En la reunión se examinaron las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
De acuerdo con 497343.524 acciones, que representan el 984473% de las acciones válidas con derecho a voto; 7.843900 acciones, lo que representa el 15527% de las acciones con derecho de voto efectivo; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo.
Voto de los accionistas minoritarios: 132854.474 acciones, que representan el 628768% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; 7.843900 acciones, lo que representa el 371232% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
El proyecto de ley fue aprobado.
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
De acuerdo con 497356.224 acciones, que representan el 984498% de las acciones con derecho de voto efectivo; Se opusieron a 783120 acciones, que representaban el 15502% de las acciones con derecho de voto efectivo; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo.
Voto de los accionistas minoritarios: 13298174 acciones, que representan el 629369% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; Se opusieron a 7831200 acciones, que representaban el 370631% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
El proyecto de ley fue aprobado.
3. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
De acuerdo con 497343.504 acciones, que representan el 984473% de las acciones válidas con derecho a voto; Se opusieron a 783122 acciones, que representaban el 15502% de las acciones con derecho de voto efectivo; Se abstuvieron 12.700 acciones, lo que representa el 00025% de las acciones con derecho de voto efectivo. Voto de los accionistas minoritarios: 132854.454 acciones, que representan el 628767% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; Se opusieron a 78.312200 acciones, que representaban el 370632% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; La abstención de 12.700 acciones representa el 00601% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
El proyecto de ley fue aprobado.
4. Informe anual 2021 y Resumen
De acuerdo con 497356.204 acciones, que representan el 984498% de las acciones con derecho de voto efectivo; Se opusieron a 783122 acciones, que representaban el 15502% de las acciones con derecho de voto efectivo; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo.
Voto de los accionistas minoritarios: 13298154 acciones, que representan el 629368% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; Se opusieron a 78.312200 acciones, que representaban el 370632% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
El proyecto de ley fue aprobado.
5. Plan de distribución de beneficios para 2021
De acuerdo con 497343.524 acciones, que representan el 984473% de las acciones válidas con derecho a voto; 7.843900 acciones, lo que representa el 15527% de las acciones con derecho de voto efectivo; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo.
Voto de los accionistas minoritarios: 132854.474 acciones, que representan el 628768% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; 7.843900 acciones, lo que representa el 371232% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
El proyecto de ley fue aprobado.
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera para 2022
De acuerdo con 497343.524 acciones, que representan el 984473% de las acciones válidas con derecho a voto; 7.843900 acciones, lo que representa el 15527% de las acciones con derecho de voto efectivo; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo.
Voto de los accionistas minoritarios: 132854.474 acciones, que representan el 628768% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; 7.843900 acciones, lo que representa el 371232% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
El proyecto de ley fue aprobado.
7. Proyecto de ley sobre garantías para la financiación de filiales
De acuerdo con 497343.524 acciones, que representan el 984473% de las acciones válidas con derecho a voto; 7.843900 acciones, lo que representa el 15527% de las acciones con derecho de voto efectivo; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo.
Voto de los accionistas minoritarios: 132854.474 acciones, que representan el 628768% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; 7.843900 acciones, lo que representa el 371232% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
El proyecto de ley fue aprobado.
8. Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
De acuerdo con 14681171 acciones, que representan el 651770% de las acciones válidas con derecho a voto; 7.843900 acciones, lo que representa el 348230% de las acciones con derecho de voto efectivo; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo.
Voto de los accionistas minoritarios: 132854.474 acciones, que representan el 628768% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; 7.843900 acciones, lo que representa el 371232% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
Zhong hangen y Pei baiping, accionistas afiliados, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley fue aprobado.
9. Proyecto de ley sobre la solicitud de crédito consolidado a los bancos
De acuerdo con 497439.824 acciones, 984664% de las acciones con derecho de voto efectivo; Se opusieron a 7.747600 acciones, que representaban el 1.5336% de las acciones con derecho a voto efectivo; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo.
Voto de los accionistas minoritarios: 13381774 acciones, que representan el 633326% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; Se opusieron a 7.747600 acciones, que representaban el 36,66,74% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
El proyecto de ley fue aprobado.
10. Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el octavo período de sesiones de la Junta
De acuerdo con 497439.824 acciones, 984664% de las acciones con derecho de voto efectivo; Se opusieron a 7.747600 acciones, que representaban el 1.5336% de las acciones con derecho a voto efectivo; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo.
Voto de los accionistas minoritarios: 13381774 acciones, que representan el 633326% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; Se opusieron a 7.747600 acciones, que representaban el 36,66,74% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
El proyecto de ley fue aprobado.
11. Proyecto de ley sobre la elección de supervisores representativos no empleados
De acuerdo con 497439.824 acciones, 984664% de las acciones con derecho de voto efectivo; Se opusieron a 7.747600 acciones, que representaban el 1.5336% de las acciones con derecho a voto efectivo; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo.
Voto de los accionistas minoritarios: 13381774 acciones, que representan el 633326% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; Se opusieron a 7.747600 acciones, que representaban el 36,66,74% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
El proyecto de ley fue aprobado.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Jiangsu difei bufete de abogados
2. Witness Lawyer: Sun Li, pan chunxiang
3. Observaciones finales: “sobre la base de los hechos mencionados, el abogado de la bolsa considera que las cuestiones relativas a la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, las calificaciones de los asistentes y convocantes, el procedimiento de votación y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, y que la resolución de la Junta General de accionistas es legal y válida.”
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Jiangsu difei law firm on this Shareholder meeting.
Junta Directiva Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co.Ltd(002496)
26 de mayo de 2002
