Código de valores: 0 Tahoe Group Co.Ltd(000732) valores abreviados: ST Taihe Bulletin No.: 2022 – 025
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha rechazado ninguna propuesta en esta junta general de accionistas;
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión: 26 de mayo de 2022, 15: 00 horas;
El tiempo de votación en línea es: 26 de mayo de 2022, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 26 de mayo de 2022; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación en línea se celebrará en cualquier momento del 26 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas del 26 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el piso 30, Taihe Center, no. 9, hengyu Road, yuefeng Town, Jin ‘an District, Fuzhou.
3. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador de la reunión: la mayoría de los directores eligen al Sr. Liao guangwen para presidir la reunión.
6. Fecha de registro de las acciones: 20 de mayo de 2022.
Esta reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Ii) Asistencia a la reunión
Asistir a la Junta General de accionistas y a los representantes de los accionistas (incluyendo asistir a la reunión in situ y votar a través de Internet)
Entre ellos: los accionistas y los representantes de los accionistas que participan en la votación in situ son cuatro, representando el número total de acciones con derecho a voto 114217008, representando el 458884% del capital social total; El número total de accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la votación en línea fue de 4717400, lo que representa el 01895% del capital social total.
Algunos directores y supervisores de la empresa asistieron a la reunión, y algunos altos directivos de la empresa y abogados testigos contratados por la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La reunión se celebró mediante votación in situ y votación en línea, y se adoptaron las siguientes resoluciones después de la votación in situ y la votación en línea:
1. Examinar el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.146596.408 acciones, lo que representa el 999792% del total de acciones válidas votadas en esta reunión; Oponerse a 238000 acciones, lo que representa el 0028% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, personal directivo superior y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente) que asistan a la reunión votarán sobre la propuesta de resolución de la siguiente manera: se acuerdan 9522072 acciones, lo que representa el 99,75% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños inversores que asistan a la reunión; Se opusieron a 238000 acciones, que representaban el 02493% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños inversores que asistían a la reunión. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños inversores presentes en la reunión.
2. Examinar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.146576.708 acciones, lo que representa el 99,97% del total de acciones válidas votadas en esta reunión; Oponerse a 238000 acciones, lo que representa el 0028% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión; Se abstuvieron 19.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), lo que representa el 00017% del total de acciones válidas de votación en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, personal directivo superior y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente) que asistan a la reunión votarán sobre la propuesta de ley como sigue: 9.512372 acciones, lo que representa el 99,7% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños inversores que asistan a la reunión; Se opusieron a 238000 acciones, que representaban el 02493% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños inversores que asistían a la reunión. La abstención de 19.700 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 0026% del total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños inversores presentes en la reunión.
997792%; Oponerse a 2532500 acciones, lo que representa el 0228% del número total de acciones válidas votadas en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, personal directivo superior y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente) que asistan a la reunión votarán sobre la propuesta de ley como sigue: se acuerdan 92917572 acciones, lo que representa el 97,34 68% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños inversores que asistan a la reunión; Oponerse a 2532500 acciones, lo que representa el 2.6532% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños inversores presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños inversores presentes en la reunión.
4. Examinar el informe financiero final de la empresa para 2021.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.144301.508 acciones, lo que representa el 997791% del total de acciones válidas votadas en esta reunión; Oponerse a 2532500 acciones, lo que representa el 0228% del número total de acciones válidas votadas en la reunión; Las 400 abstenciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación) representaron el 0,0% del total de acciones válidas votadas en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente) que asistan a la reunión votarán sobre la propuesta de ley como sigue: se acuerdan 92917172 acciones, lo que representa el 97,34 64% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños inversores que asistan a la reunión; Oponerse a 2532500 acciones, lo que representa el 2.6532% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños inversores presentes en la reunión; La abstención de 400 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00004% del total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños inversores presentes en la reunión.
5. Examinar el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.146408.008 acciones, lo que representa el 999628% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión; En contra de 426400 acciones, lo que representa el 00372% del número total de acciones efectivamente votadas en esta reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente) que asistan a la reunión votarán sobre esta propuesta: 95023672 acciones, lo que representa el 99,55 33% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños inversores que asistan a la reunión; Se opusieron 426400 acciones, lo que representa el 04467% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños inversores que asistieron a la reunión. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños inversores presentes en la reunión.
6. Examinar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.146596.408 acciones, lo que representa el 999792% del total de acciones válidas votadas en esta reunión; Oponerse a 238000 acciones, lo que representa el 0028% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, personal directivo superior y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente) que asistan a la reunión votarán sobre la propuesta de resolución de la siguiente manera: se acuerdan 9522072 acciones, lo que representa el 99,75% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños inversores que asistan a la reunión; Se opusieron a 238000 acciones, que representaban el 02493% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños inversores que asistían a la reunión. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños inversores presentes en la reunión.
7. Examen de la propuesta sobre la situación prevista de los préstamos a partes vinculadas en los próximos 12 meses. El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, el accionista asociado Taihe Investment Group Co., Ltd. Se abstuvo de votar, se abstuvo de votar el número de acciones 1051384336.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: se aceptaron 95.192772 acciones, lo que representa el 997304% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión; Se opusieron a 237600 acciones, que representaban el 0248% del número total de acciones efectivamente votadas en la reunión; Se abstuvieron 19.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación), lo que representó el 0026% del total de acciones válidas votadas en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, personal directivo superior y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente) que asistan a la reunión votarán sobre la propuesta de resolución de la siguiente manera: se acuerdan 95192772 acciones, lo que representa el 997304% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños inversores que asistan a la reunión; Se oponen a 237600 acciones, lo que representa el 02489% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. La abstención de 19.700 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 0026% del total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños inversores presentes en la reunión.
8. Examinar el proyecto de ley sobre la asistencia financiera externa.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.146576.708 acciones, lo que representa el 99,97% del total de acciones válidas votadas en esta reunión; Se opusieron a 257700 acciones, que representaban el 00225% del número total de acciones efectivamente votadas en esta reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) que asistan a la reunión votarán sobre el proyecto de ley 997300% del total; Se opusieron a 257700 acciones, que representaban el 02700% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños inversores presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños inversores presentes en la reunión.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Fujian junli bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Jiang rihua, Xue fenye
3. Observaciones finales: el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, las calificaciones de los convocantes y los asistentes a la reunión son válidas y los procedimientos de votación y los resultados de la votación son válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de 2021;
2. Opinión jurídica.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
27 de mayo de 2002
