Código de valores: Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) valores abreviados: Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) No.: p 2022 – 029 Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión del Décimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la 14ª reunión del Décimo Consejo de Administración (en adelante, “la empresa” o “la empresa”) se envió por escrito el 20 de mayo de 2022 y se convocó por comunicación el 26 de mayo de 2022. En esta reunión deberían participar seis directores y seis directores; Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación de la República Popular China. La reunión, convocada y presidida por el Presidente Xie siyu, fue examinada cuidadosamente por los participantes y se aprobó la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta de préstamo a la filial controladora Jinlong Longhai Company
The Board agreed to provide Loan not more than rmb640 million to Jinlong (Longhai) Investment Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Jinlong Longhai Company”) for the project construction, production and Operation of Jinlong Longhai Company. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai “anuncio sobre la concesión de préstamos a la filial controladora Jinlong Longhai Company” p.2022 – 031).
(votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Examen y aprobación de la propuesta sobre la garantía de los préstamos de la filial controladora Jinlong Longhai Company
The Board agreed to provide Guarantee Responsibility for the loan of 64 million Yuan of Jinlong Longhai Company, and the specific Rights and obligations shall be determined by the relevant Guarantee Contract (or Agreement) signed between the guaranteer and the creditor. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai “sobre la garantía de préstamos para la filial controladora Jinlong Longhai Company” p.2022 – 032).
(votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la emisión propuesta de instrumentos de financiación de la deuda
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (p.2022 – 033).
(votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022
El Consejo de Administración acordó que la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrara en la tarde del 15 de junio de 2022 mediante votación in situ y votación en línea para examinar la “propuesta de ley sobre la garantía de préstamos a la filial controladora jinlonghai” y la “propuesta de ley sobre la emisión de instrumentos de Financiación de la deuda que se registrarían”.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de mayo de 2022
