Código de valores: Luoyang Glass Company Limited(600876) valores abreviados: Luoyang Glass Company Limited(600876) número de anuncio: 2022 – 025
Luoyang Glass Company Limited(600876)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 26 de mayo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas del tercer piso, no. 9, tanggong Middle Road, distrito de Xigong, ciudad de Luoyang, Provincia de Henan (3) accionistas comunes presentes en la Junta y accionistas preferentes que restablezcan el derecho de voto y sus participaciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 16
De los cuales: número de accionistas de acciones a 15
Número de accionistas extranjeros (acciones h) 1
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión
De las cuales: el número total de acciones poseídas por los accionistas a es de 275549.784
Número total de acciones en poder de los accionistas extranjeros que cotizan en bolsa en el extranjero (acciones h) 17333203
3. Proporción del número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión en el número total de 45,36 acciones con derecho a voto de la empresa (%)
De los cuales: participación de los accionistas en el número total de acciones (%) 42,68
Participación de los accionistas extranjeros en el número total de acciones cotizadas en el extranjero (%) 2,68
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. La votación in situ se llevará a cabo bajo la supervisión de los representantes de los accionistas y los supervisores que asistan a la reunión. La convocatoria, el procedimiento de convocatoria y la calificación del convocante de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos. La asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta 1. 11 directores actuales de la empresa, 6 de los cuales están presentes, y los directores Hong can, Ye shuhua, Wang Guoqiang, Chen Yong y he Baofeng no están presentes debido a sus funciones oficiales; 2. Los supervisores actuales de la empresa son 6 y 2, y los supervisores Tang Jie, Qiu mingwei, Yan Mei y Wang JIANYIN no están presentes en sus funciones oficiales; 3. El Secretario de la Junta asistió a la reunión; Los ejecutivos Liu Yuquan y Yang bomin asistieron a la reunión sin derecho a voto. Examen de las propuestas (1) votación acumulativa de las propuestas
Número de orden del proyecto de ley
Votación efectiva en la Conferencia
Proporción de derechos (%)
1.01 el Comité de examen y aprobación
Mr. Ren Xie Jun
Décimo Consejo de Administración
Director Ejecutivo
1.02 Comité de examen y aprobación
Mr. Ren Mayan
Décimo Consejo de Administración
Director Ejecutivo
1.03 Comité de examen y aprobación 292840.532 99,99 sí
Mr. Ren zhangrong
Décimo Consejo de Administración
Director Ejecutivo
1.04 Comité de examen y aprobación 292840.532 99,99 sí
Mr. Ren Yuquan
Para el décimo Director
Director Ejecutivo de la Junta
1.05 Comité de examen y aprobación
Ms. Ren Wang Lei lei
Para el décimo Director
Director Ejecutivo de la Junta
1.06 Comité de examen y aprobación
Mr. Ren Tao Ligang
Para el décimo Director
Junta de directores no ejecutivos
1.07 Comité de examen y aprobación 276536.784 95,79 sí
Mr. Ren Zhang Chong
Décimo Consejo de Administración
Non – Executive Director
2. Examinar y aprobar la propuesta de elección de los directores independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Número de orden del proyecto de ley
Proporción de derechos (%)
2.01 Comité de examen y aprobación
Ms. Ren Zhang yajuan
Para el décimo Director
Independencia no ejecutiva
Director
2.02 Comité de examen y aprobación
Mr. Ren Chen qisuo
Para el décimo Director
Independencia no ejecutiva
Director
2.03 Comité de examen y aprobación 28578918097.58 sí
Mr. Ren Zhao Hulin
Para el décimo Director
Independencia no ejecutiva
Director
2.04 Comité de examen y aprobación
Mr. Ren fan baoqun
Para el décimo Director
Independencia no ejecutiva
Director
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Décimo Consejo de supervisión de la empresa
Número de orden del proyecto de ley
Votación efectiva en la Conferencia
Proporción de derechos (%)
3.01 Comité de examen y aprobación
Ms. Ren Jiao jiajia
Para el décimo supervisor
Junta de supervisores
3.02 Comité de examen y aprobación
Ms. Ren Li Ping
Décimo Consejo de supervisión
Supervisor
3.03 Comité de examen y aprobación
Ms. Ren Wang Juan
Décimo Consejo de supervisión
Supervisor
3.04 Comité de examen y aprobación
Mr. Ren Wang junqiao
Para el décimo supervisor
Junta de supervisores
Nota informativa sobre la votación de la propuesta
Todas las propuestas anteriores se refieren a la votación punto por punto, cada una de las cuales adopta el método de votación acumulativa y ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
1. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Henan Yaohua law firm Lawyer: Sun Zhe Lawyer, Duan yaofeng Lawyer 2. Conclusion Opinions of Lawyer Witness:
Las calificaciones, las calificaciones de los convocantes, los métodos de votación y los procedimientos de votación de la Conferencia se ajustarán a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y los estatutos. La resolución aprobada por la Junta General de accionistas es legal y válida. 1. Resolución de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022; 2. Legal opinion issued by Henan Yaohua law firm.
26 de mayo de 2022
