Código de valores: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) abreviatura de valores: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) número de anuncio: 2022 – 057
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 26 de mayo de 2022 en forma de reunión in situ y comunicación, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico o directamente el 24 de mayo de 2022. La reunión estará integrada por nueve directores presentes y nueve directores presentes, y será convocada y presidida por el Sr. Lei qianguo, Presidente de la Junta. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los artículos de asociación de la República Popular China, y la resolución resultante es legítima y válida.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la transferencia de acciones de las filiales controladoras
Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo estratégico de la empresa, aumentar el capital de trabajo de la empresa y optimizar la estructura de activos, la empresa tiene la intención de transferir el 51% de las acciones de Dongguan yingmai Communication Technology Co., Ltd. (“yingmai Communication”) a Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) \ (en Una vez concluida la transferencia de acciones, la empresa ya no posee acciones de yingmai Communications, que ya no se incluirán en los estados financieros consolidados de la empresa.
El Consejo de Administración autorizó al Presidente a firmar los documentos pertinentes con las partes interesadas y a contratar a los intermediarios pertinentes para que prestaran servicios a la transacción de conformidad con las necesidades reales; El Consejo de Administración autoriza al Presidente de la Junta a decidir y tramitar todas las demás cuestiones relacionadas con esta transacción en la medida en que lo permitan las leyes y reglamentos y los estatutos.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía continua de los préstamos y la formación de garantías conexas después de la transferencia de las acciones de las filiales controladoras;
Con el fin de mantener el funcionamiento normal de la empresa, después de la transferencia de la participación en el capital de la empresa, la empresa sigue proporcionando una garantía para sus préstamos e intereses, la cantidad de garantía no es superior a 212932.295,33 Yuan. Una vez concluida la transferencia de acciones, la empresa ya no poseerá las acciones de yingmai communication, y el período de garantía expirará en la fecha de vencimiento estipulada en el contrato de garantía o en el contrato de garantía (si esta fecha es anterior). Dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización del registro de la alteración industrial y comercial de la participación en el capital social de BMC, la garantía será proporcionada por Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) en lugar de Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) \ \ y su controlador Si el banco u otra institución financiera pertinente no está de acuerdo con la sustitución del garante, el Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) proporcionará
La garantía se cambia pasivamente de la garantía proporcionada a la filial controladora yingmai Communication a la garantía proporcionada a las empresas fuera del ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados, y Lin Yifeng, Presidente de yingmai Communications, fue nombrado Director General Adjunto en los 12 meses anteriores, y Zheng jingqian, Director de yingmai Communications, fue nombrado Director y Secretario de la Junta en los 12 meses anteriores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la formación de apoyo financiero externo y las transacciones conexas tras la transferencia de las acciones de las filiales de control;
Con el fin de mantener el funcionamiento normal de la empresa después de la transferencia de acciones, la empresa seguirá prestando apoyo financiero a la empresa por un monto no superior a 61 millones de yuan, y la empresa reembolsará íntegramente sus préstamos a la empresa y todos los intereses adeudados en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que se complete el registro de los cambios industriales y comerciales relacionados con las acciones. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) \ \ \ \ 35 II. El personal de comunicaciones del Reino Unido, la gobernanza empresarial, etc. han completado las disposiciones del presente Acuerdo.
El apoyo financiero se cambió pasivamente de la garantía a la filial de control yingmai Communication a la prestación de apoyo financiero a las empresas fuera del ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados, y Lin Yifeng, Presidente de yingmai Communications, había sido Director General Adjunto en los 12 meses anteriores, y Zheng jingqian, Director de yingmai Communications, había sido Director y Secretario de la Junta en los 12 meses anteriores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la previsión de nuevas transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Con el fin de satisfacer las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa y sus filiales, el importe estimado de las transacciones cotidianas relacionadas con los productos que se venderán a las nuevas partes vinculadas es de 2 millones de yuan en 2022, el importe estimado de las transacciones cotidianas relacionadas con los productos adquiridos a las nuevas partes vinculadas es de 10 millones de yuan en 2022, y la dirección de la empresa está autorizada a tramitar los procedimientos pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022;
El 15 de junio de 2022, a las 14.30 horas, se celebrará en la Sala de juntas de la empresa la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, que se titulará como sigue:
Proyecto de ley sobre la garantía continua de los préstamos y la formación de garantías conexas después de la transferencia de las acciones de las filiales de control;
Proyecto de ley sobre el apoyo financiero externo y las transacciones conexas tras la transferencia de las acciones de las filiales de control;
Proyecto de ley sobre el aumento previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022;
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
