Código de valores: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) abreviatura de valores: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) número de anuncio: 2022 – 058 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 26 de mayo de 2022 en forma de reunión in situ y comunicación, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico o directamente el 24 de mayo de 2022. Esta reunión debe asistir a 3 supervisores, 3 supervisores realmente presentes, la reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores lei xixian. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los artículos de asociación de la República Popular China, y la resolución resultante es legítima y válida.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía continua de los préstamos y la formación de garantías conexas después de la transferencia de las acciones de las filiales controladoras;
La Junta de supervisores de la empresa considera que los procedimientos de examen pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa, no hay casos que perjudiquen los intereses de los inversores y no afecten a los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la formación de apoyo financiero externo y las transacciones conexas tras la transferencia de las acciones de las filiales de control;
La Junta de supervisores de la empresa considera que el riesgo de la ayuda financiera está dentro de los límites controlables y no tendrá un impacto significativo en el funcionamiento cotidiano de la empresa, que los procedimientos de examen pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa, que no perjudican los intereses de los inversores ni afectan a los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de nuevas transacciones cotidianas relacionadas en 2022
La Junta de supervisores de la empresa considera que las nuevas transacciones cotidianas relacionadas con 2022 de la empresa se espera que sean las necesidades diarias de producción y funcionamiento de la empresa, que son transacciones comerciales normales. Los precios de las transacciones conexas se determinarán mediante negociaciones entre las dos partes de conformidad con el principio de precios justos en el mercado, sin violar los principios de apertura, equidad e imparcialidad, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Las nuevas transacciones cotidianas relacionadas con 2022 mencionadas anteriormente no afectarán a la independencia de la empresa, por lo que las principales operaciones de la empresa no dependerán de las partes vinculadas. El procedimiento de la reunión se ajustará a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los estatutos. Por lo tanto, está de acuerdo con la propuesta de la empresa de añadir las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 26 de mayo de 2022
