Código de valores: Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) abreviatura de valores: Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) número de anuncio: 2022 – 042 Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 26 de mayo de 2022, a las 15.00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 26 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 26 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión in situ: afectada por la prevención y el control de la epidemia en el distrito de Haidian de Beijing, la reunión in situ de la Junta General de accionistas se ajustará a la reunión de comunicaciones y se establecerá una Sala de reuniones en línea
3. Modo de celebración de la Conferencia: modo de combinar la votación de la Conferencia de comunicación y la votación en línea
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Tan Zheng, Presidente de la empresa
6. La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Asistencia a la reunión
Situación general de la asistencia de los accionistas: 15 accionistas y agentes autorizados de los accionistas a través de la reunión de comunicación y la votación en línea en esta reunión, representando 58213012 acciones, representando el 711303% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos: 12 accionistas asistieron a la reunión de comunicación, representando 53849406 acciones, representando el 657984% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; Tres accionistas votaron a través de Internet, representando 4.363606 acciones, representando el 5.3319% del total de acciones con derecho a voto.
Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios: 6 accionistas minoritarios a través de la reunión de comunicación y la votación en línea, representando 5.409412 acciones, representando el 6.6097% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos: a través de la Junta de comunicación, 3 accionistas minoritarios votaron, representando 1.045806 acciones, representando 1.2779% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; Tres accionistas minoritarios votaron a través de Internet, representando 4.363606 acciones, lo que representa el 5.3319% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión, y otros altos directivos y testigos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante la combinación de la votación de la Junta de comunicaciones y la votación en línea:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renuncia de los directores independientes y la elección de los directores independientes de la empresa
Votación general:
Conviene en que 58213012 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
5.409412 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el aumento del ámbito de actividad de la sociedad y la enmienda de los Estatutos de la sociedad,
Votación general:
Conviene en que 58213012 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
5.409412 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado yousong y el abogado Huang Kun del bufete de abogados kangda de Beijing atestiguaron y emitieron una opinión jurídica, y consideraron que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la reunión, las calificaciones de los convocantes y asistentes, el procedimiento de votación y el resultado de la votación se ajustaban a las disposiciones del derecho de sociedades, el Reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad de Shanghái y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022;
2. The Legal opinion of Beijing kangda law firm on the Second provisional Shareholder General Meeting in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
