Código de valores: Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) abreviatura de valores: Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) número de anuncio: 2022 – 038 Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa a las 16.00 horas del 26 de mayo de 2022, combinando el sitio con la comunicación. La notificación de la reunión se entregará a todos los directores de la empresa por correo electrónico y persona especial el 16 de mayo de 2022; La reunión debería incluir 11 directores, de hecho 11 directores, elegidos por más de la mitad de los directores, presididos por el Sr. Luan yiwei, Director de la empresa. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos y será legal y eficaz. Los directores participantes examinaron y votaron sobre diversas propuestas y aprobaron las siguientes resoluciones:
Deliberaciones de la Junta
1. Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente y el Vicepresidente del séptimo Consejo de Administración de la empresa (se adjunta el currículum vitae del Presidente y el Vicepresidente).
El Sr. Luan yiwei fue elegido Presidente de la empresa y el Sr. Liu Haishan Vicepresidente de la empresa por el mismo mandato que el actual Consejo de Administración, con efecto a partir de la fecha de aprobación de la resolución.
2. Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del séptimo Consejo de Administración de la empresa (se adjuntan los currículos de los miembros del Comité Especial).
Comité de estrategia de la Junta
Presidente: Luan yiwei (Presidente)
Miembros: Zhang Lan (Director), Wang Wei (Director), Qian Jianmin (Director), he jijiang (director independiente); Comité de nombramientos de la Junta
Presidente: He jijiang (director independiente)
Miembros: Liu Haishan (Director), Li Yuhui (director independiente);
Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
Presidente: Li Yuhui (director independiente)
Miembros: Jin Xu (Director), Sun Chuang (director independiente);
Comité de auditoría de la Junta
Presidente: Wang zebin (director independiente)
Miembros: Jin xiangxu (Director), Sun Chuang (director independiente).
El mandato de los miembros de los comités mencionados será el mismo que el de la Junta actual y entrará en vigor en la fecha de aprobación de la resolución de la reunión en curso.
3. Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Presidente de la empresa.
Tras el nombramiento del Presidente y el examen del Comité de nombramientos, se acordó nombrar al Sr. Liu Haishan Presidente de la empresa por el mismo período que el actual mandato de la Junta Directiva, con efecto a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la reunión.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la publicación de la misma fecha en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento del Presidente de la sociedad y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del séptimo Consejo de Administración
4. Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de otros altos directivos de la empresa.
Tras el nombramiento del Presidente y el examen del Comité de nombramientos, se acordó nombrar Vicepresidente a Wang Wei, Zhu Zhendong y Li Jian. Se acordó nombrar al Sr. Zhang WeiLi director financiero de la empresa (para desempeñar las funciones de Secretario de la Junta durante el período en que la empresa no nombrara al Secretario de la Junta). El mandato de las personas mencionadas será el mismo que el de la Junta actual y entrará en vigor en la fecha de aprobación de la resolución de la reunión.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de otros altos directivos de la empresa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del séptimo Consejo de Administración
5. Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades.
The Company agreed to appoint Ms. Zong Xiaodan as the Representative for Securities Affairs of the Company for the same term as the current Board of Directors, with effect from the date of Adoption of the Resolution of this meeting. La Sra. Zong Xiaodan ha obtenido el certificado de Secretario del Consejo de Administración emitido por la bolsa de Shenzhen. Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de un representante de valores de la empresa.
6. Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Jefe de auditoría interna de la empresa.
The Company agreed to appoint Mr. Yi xianfu as the Head of Internal Audit of the Company for the same term as the current Board of Directors, with effect from the date of Adoption of the Resolution of this meeting. Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de la persona encargada de la auditoría interna de la empresa.
7. Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de un Presidente Honorario de la empresa.
La empresa acordó contratar al Sr. Zhang Ping como Presidente Honorario de por vida, Oficial Jefe de estrategia y experto técnico jefe. Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento del Presidente Honorario de la empresa.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la séptima Junta de Síndicos;
Se anuncia por la presente.
Board of Directors of Jiangsu changal Aluminium Industry Group Co., Ltd.
27 de mayo de 2002
Adjunto: curriculum vitae
Luan yiwei
Mr. Luan yiwei, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in 1973, member of the CPC, Bachelor Degree. Ha sido Director Adjunto de la antigua Oficina de la escuela del Partido del Comité Municipal de Laiwu, Director de la Oficina de desarrollo económico y promoción de inversiones de la zona turística de Snow field, Director de la Oficina del Comité Administrativo de la zona turística de Snow Field (Oficina del Comité de trabajo) y Director General Adjunto del Departamento de banca de inversión de la provincia de Shandong (titular). Actualmente es Secretario Adjunto del Comité del partido y Director de Qilu caijin Investment Group Co., Ltd. Y Director de la empresa. También es la persona jurídica, Presidente y Gerente de zhonglai gaoke (Beijing) New Technology Research Institute Co., Ltd., Director de Shandong alpur Energy Saving Equipment CO., Ltd. Y Director de Shenzhen fengfa Technology Development Co., Ltd.
El Sr. Luan yiwei no tiene ninguna relación con otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, excepto como Secretario Adjunto y Director del Comité del partido de Qilu Finance Investment Group Co., Ltd. No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No existe ninguna medida de exclusión del mercado de valores adoptada por la c
(ⅱ) Liu Haishan
Mr. Liu Haishan, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in 1987, member of the CPC, Graduate Degree. Ha sido nombrado Director del Departamento de recursos humanos de Chongqing catv Network Co., Ltd., Director de productos y supervisor de la sucursal Jinan del Banco de desarrollo de Guangdong, asistente del Director General de Qilu caijin Investment Group Co., Ltd., Presidente de Shandong superpower New Energy Technology Development Co., Ltd., Director de Shandong bensu Elevator Co., Ltd., Director de Shandong XinXin Information Industry Co., Ltd. Actualmente es Director de la empresa, y también es Director de Shandong superpower New Energy Technology Development Co., Ltd. Y Director de Shandong taijia New Material Technology Co., Ltd.
El Sr. Liu no tiene ninguna relación con otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No existe ninguna medida de exclusión del mercado de valores adoptada por la c
Qian Jianmin
Mr. Qian Jianmin, Chinese Nationality, without Overseas Residence, Born in 1958, member of the CPC, College degree, Accountant, Senior Economist, Senior Professional Manager. He served as Financial Officer and Deputy Director of Changshu Medical Instrument Factory (Changshu Pharmaceutical Machinery Factory), Finance Department (Department) Director assistant and Deputy Director of Changshu Aluminium Industry Co., Ltd. Director, Director Financiero y Director General Adjunto de Jiangsu changal Aluminium Co., Ltd. Mr. Qian Jianmin has indirectly owned 06534 per cent of the company through Changshu Aluminium foil Factory. Actualmente es Secretario General del partido, asistente del Presidente, Director de la empresa, y también es Director de la fábrica de aluminio de Changshu, Director de la garantía de financiación de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Changshu.
Mr. Qian Jianmin did not have Relationship with other Shareholders of more than 5 per cent of the company; No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No existe ninguna medida de exclusión del mercado de valores adoptada por la c
Iv) Wang Wei
Mr. Wang Wei, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1973, Bachelor degree, EMBA, CEIBS. Trabajó en Yantai wanhua Synthetic Leather Co., Ltd., Yantai Luye Pharmaceutical Co., Ltd., Shanghai Baoju Industrial Co., Ltd. De abril de 2002 a julio de 2007, fue Director General y Director Ejecutivo de Shanghai Win Clean Technology Co., Ltd. De julio de 2007 a diciembre de 2009, fue Presidente y Director de Shanghai langmai Technology Co., Ltd. El Sr. Wang Wei posee directamente el 0,32% de las acciones de la empresa, y el Sr. Wang Wei es el verdadero controlador de Shanghai langzhu Industrial Development Co., Ltd., que posee el 0,77% de las acciones de la empresa.
El Sr. Wang Wei no tiene ninguna relación con otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No existe ninguna medida de exclusión del mercado de valores adoptada por la c
Zhang Lan
Ms. Zhang Lan, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in 1973, Graduate degree, has been a Budget Officer of China Aviation Real Estate Development Co., Ltd., Foreign Trade Director of China Aviation Technology Shanghai Co., Ltd., and Deputy General Manager of Shanghai Aviation Aluminium Association International Trade Co., Ltd. Desde enero de 2015 hasta la fecha ha sido Director Ejecutivo de eurochem (Shanghai) International Trade Co., Ltd. Y actualmente es Director de Shanghai langmai Clean Technology Co., Ltd.
La Sra. Zhang Lan no posee directamente las acciones de la empresa. La Sra. Zhang Lan es la hija de Zhang Ping, Presidente de la Sexta Junta Directiva de la empresa. El Sr. Zhang Ping posee directamente el 3,84% de las acciones de la empresa y indirectamente el 3,29% de las acciones de la empresa mediante La posesión del 31,02% de las acciones de Changshu Aluminium foil Factory Co., Ltd. Además de la relación anterior, la Sra. Zhang Lan no tiene ninguna relación con otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No existe ninguna medida de exclusión del mercado de valores adoptada por la c
ⅵ) Jin Xu
Ms. Jin Xu
