Código de valores: Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) abreviatura de valores: Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) número de anuncio: 2022 – 036 Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160)
Anuncio de la resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No hay casos de veto, modificación o adición de propuestas en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no modificará las resoluciones anteriores de la Junta General de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
La notificación de la junta general anual de accionistas de 2021 (en lo sucesivo denominada “sociedad anónima” o “sociedad”) se emitió mediante anuncio el 27 de abril de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa a las 14.00 horas del 26 de mayo de 2022. El número total de accionistas y representantes de los accionistas que asistieron a la reunión fue de 15, con 23.661631 acciones con derecho de voto, lo que representa el 297413% de las acciones totales de la empresa. Entre ellos, 9 personas votaron sobre el terreno, representando 236207.901 acciones, representando el 29,69% de las acciones totales de la empresa; Internet votó 6 personas, representando 408400 acciones, representando el 00513% de las acciones totales de la empresa. La Junta General de accionistas fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa, presidida por el Sr. Zhang Ping, Presidente de la Junta, a la que asistieron directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas ha examinado las propuestas de la notificación de la reunión punto por punto y ha aprobado las siguientes resoluciones mediante votación secreta in situ y votación en línea:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Se acordó que 236298.001 acciones representarían el 99,86% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 318300 acciones, lo que representa el 01345% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: 3.777323 acciones, que representan el 991629% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 318300 acciones, que representaban el 08371% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Se acordó que 236298.001 acciones representarían el 99,86% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 318300 acciones, lo que representa el 01345% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: 3.777323 acciones, que representan el 991629% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 318300 acciones, que representaban el 08371% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 236298.001 acciones, que representaban el 99,86% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 318300 acciones, lo que representa el 01345% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: 3.777323 acciones, que representan el 991629% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 318300 acciones, que representaban el 08371% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa para 2021 y el informe financiero y presupuestario para 2022, se han acordado 236298.001 acciones, que representan el 99,86% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 318300 acciones, lo que representa el 01345% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: 3.777323 acciones, que representan el 991629% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 318300 acciones, que representaban el 08371% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Acuerda 236248001 acciones, que representan el 998443% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 368300 acciones, que representan el 01557% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: 3.765323 acciones, que representan el 990314% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Contra 368300 acciones, lo que representa el 09686% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 6. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022
Resultado de la votación: se aprobaron 236298.001 acciones, que representaban el 99,86% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 318300 acciones, lo que representa el 01345% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: 3.777323 acciones, que representan el 991629% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 318300 acciones, que representaban el 08371% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de liquidación de la remuneración de los ejecutivos de la empresa 2021 y la retirada y distribución de los premios de fin de año, los accionistas Zhang Ping, Zhu Ming y Wang Wei se abstuvieron de votar
Resultado de la votación: 1.936000.320 acciones, lo que representa el 998359% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 318300 acciones, que representaban el 01641% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: 3.777323 acciones, que representan el 991629% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 318300 acciones, que representaban el 08371% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 8. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración anual y los objetivos de funcionamiento de los ejecutivos de la empresa en 2022, los accionistas Zhang Ping, Zhu Ming y Wang Wei se abstuvieron de votar
Resultado de la votación: 1.936000.320 acciones, lo que representa el 998359% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 318300 acciones, que representaban el 01641% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: 3.777323 acciones, que representan el 991629% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 318300 acciones, que representaban el 08371% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 9. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta sobre la solicitud de la empresa de una línea de crédito global a todos los bancos comerciales en 2022”
Resultado de la votación: se aprobaron 236298.001 acciones, que representaban el 99,86% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 318300 acciones, lo que representa el 01345% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: 3.777323 acciones, que representan el 991629% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 318300 acciones, que representaban el 08371% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 10. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de ley sobre la garantía financiera de la empresa a sus filiales en 2022”
Resultado de la votación: se aprobaron 236298.001 acciones, que representaban el 99,86% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 318300 acciones, lo que representa el 01345% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: 3.777323 acciones, que representan el 991629% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 318300 acciones, que representaban el 08371% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de la promesa de cuentas por cobrar para garantizar la financiación de las empresas
Resultado de la votación: se aprobaron 236298.001 acciones, que representaban el 99,86% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 318300 acciones, lo que representa el 01345% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: 3.777323 acciones, que representan el 991629% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 318300 acciones, que representaban el 08371% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 12. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el uso de fondos propios para la compra de productos financieros en 2022
Resultado de la votación: se aprobaron 236298.001 acciones, que representaban el 99,86% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 318300 acciones, lo que representa el 01345% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: 3.777323 acciones, que representan el 991629% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 318300 acciones, que representaban el 08371% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 13. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la cobertura de futuros de productos básicos en 2022
Resultado de la votación: se aprobaron 236298.001 acciones, que representaban el 99,86% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 318300 acciones, lo que representa el 01345% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: 3.777323 acciones, que representan el 991629% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 318300 acciones, que representaban el 08371% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 14. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de ley sobre la realización de Operaciones de derivados financieros por empresas y filiales en 2022”, el resultado de la votación es el siguiente:
