Sobre Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160)
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas 2021
A: Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160)
La Junta General anual de accionistas 2021 (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) se celebró el 26 de mayo de 2022, y la Oficina de abogados Guohao (Shanghai) (en lo sucesivo denominada “la bolsa”) aceptó la Comisión de la empresa y nombró abogados (en lo sucesivo denominados “los abogados de la bolsa”) para que asistieran a la reunión, de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, la Ley de sociedades de la República Popular China, La Comisión Reguladora de valores de China emite este dictamen jurídico sobre el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, los abogados de la bolsa han emitido dictámenes jurídicos sobre la legalidad de la convocatoria y el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas, as í como sobre la conformidad con los Estatutos de la sociedad, las calificaciones de los asistentes a la Junta, la validez jurídica de las calificaciones de los convocantes, los procedimientos de resolución de la Junta General de accionistas y la validez jurídica de los resultados de la votación. La opinión jurídica no contiene declaraciones falsas, engañosas graves y omisiones importantes, de lo contrario está dispuesta a asumir la responsabilidad jurídica correspondiente.
Los abogados de la bolsa expresan opiniones jurídicas basadas en el conocimiento de los hechos y la comprensión de la ley.
El presente dictamen jurídico se emitirá de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado.
Los abogados de la bolsa acuerdan hacer público este dictamen jurídico como documento necesario para la junta general anual de accionistas de la compañía 2021, y asumir la responsabilidad por el dictamen jurídico emitido por la bolsa de acuerdo con la ley.
El abogado de la bolsa ha examinado todos los documentos relacionados con la emisión de dictámenes jurídicos y ha emitido dictámenes jurídicos en consecuencia como sigue:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
La notificación de la Junta General de accionistas fue publicada por el Consejo de Administración el 27 de abril de 2022 en Juchao Information Network (http: www.cn.info.com.cn.) Anunciar.
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. El anuncio emitido por la empresa indica la sesión de la Junta, el convocante de la Junta, la legalidad y el cumplimiento de la convocatoria de la Junta, la forma de convocatoria de la Junta, las personas con derecho a asistir a la Junta, la hora y el lugar de la reunión, etc., e indica que los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta de accionistas en persona o por poder y a ejercer su derecho de voto, as í como la fecha de registro de las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la Junta y las medidas de registro de los accionistas que asisten a la Junta.
De conformidad con el anuncio mencionado, el Consejo de Administración de la empresa ha incluido en el anuncio las cuestiones debatidas en la Junta General de accionistas y ha divulgado plenamente el contenido de la propuesta de conformidad con las disposiciones pertinentes.
La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebró el jueves 26 de mayo de 2022 a las 14.00 horas en la Sala de juntas de la empresa, y la hora y el lugar de la reunión se ajustaron al contenido de la notificación. La votación en línea de la Junta General de accionistas es el 26 de mayo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 26 de mayo de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 26 de mayo de 2022.
Tras la verificación, el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos.
Cualificaciones de los participantes y de los convocantes
1. Accionistas y agentes autorizados
De acuerdo con los resultados de la firma de los accionistas, el poder notarial y las estadísticas de votación, hay 9 accionistas y representantes de los accionistas que asisten a la reunión de la Junta de accionistas, que representan 236207.901 acciones con derecho de voto, lo que representa el 296900% del total de acciones de la empresa.
Se ha verificado que las calificaciones de los accionistas y sus representantes son válidas.
2. Accionistas que participan en la votación en línea
According to the data provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 6 Shareholders participated in the Network vote in this Shareholder Meeting, representing 408, 400 shares with vote, Accounting for 0.0513% of the total shares of the company. Los accionistas que participan en la votación a través del sistema de votación en línea han sido autenticados por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet.
3. Convocante
La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa. El abogado de la bolsa considera que la calificación del convocante se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
4. Otras personas presentes en la reunión
Después de la verificación, el personal que asiste a la reunión in situ, además de los accionistas, incluye a los directores, supervisores, personal directivo superior y abogados contratados por la empresa, etc.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Después de la verificación, la Junta General de accionistas de la empresa votó sobre los asuntos enumerados en el anuncio. Después de la votación sobre el terreno y la votación en línea, la empresa consolidó y contó los resultados de la votación sobre el terreno y la votación en línea. Sobre la base de los resultados de la votación y del examen de los abogados de la bolsa, la Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021;
3. Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa en 2021;
4. Proyecto de ley sobre las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa 2021 y el informe presupuestario financiero anual 2022;
5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022;
7. Proyecto de ley sobre el informe anual de liquidación de la remuneración de los ejecutivos de la empresa 2021 y la retirada y distribución de los premios de fin de año;
8. Proyecto de ley sobre la remuneración anual y los objetivos anuales de funcionamiento del personal directivo superior de la empresa en 2022;
9. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos comerciales en 2022;
10. Proyecto de ley sobre la garantía financiera de la empresa a sus filiales en 2022;
11. Proyecto de ley sobre el uso de la promesa de cuentas por cobrar para garantizar la financiación de las empresas;
12. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la compra de productos financieros en 2022;
13. Proyecto de ley sobre la cobertura de futuros de productos básicos en 2022;
14. Proyecto de ley sobre la realización de Operaciones de derivados financieros por empresas y filiales en 2022;
15. Proyecto de ley sobre la puesta en común de activos;
16. Proyecto de ley sobre el arrendamiento financiero;
17. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de negocio del Factoring en China;
18. Proyecto de ley sobre la cantidad diaria prevista de transacciones conexas;
19. Proyecto de ley sobre transacciones relacionadas con préstamos a accionistas controladores;
20. Propuesta de enmienda de los estatutos;
21. Proyecto de ley sobre la elección anticipada de directores no independientes por el Consejo de Administración;
Elegir al Sr. Luan yiwei como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
Elegir al Sr. Liu Haishan como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
Elegir al Sr. Qian Jianmin como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
Elegir a la Sra. Zhang Lan como Directora no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
Elegir al Sr. Wang Wei como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
Elegir a la Sra. Jin Xu como Directora no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
Elegir al Sr. Jin xiangxu como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
22. Proyecto de ley sobre la elección anticipada de directores independientes por el Consejo de Administración;
He jijiang was Elected as Independent Director of the Seventh Board of Directors of the company;
Elegir a la Sra. Li Yuhui como Directora independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
Elegir al Sr. Sun Chuang como director independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
Elegir al Sr. Wang zebin como director independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
23. Proyecto de ley sobre la sustitución anticipada de la Junta de supervisores para elegir a los supervisores no representativos de los trabajadores;
Elegir a la Sra. Chen Shanshan como supervisora de la séptima Junta de supervisores de la empresa;
Elegir al Sr. Shao Yi como supervisor de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
La propuesta anterior es coherente con la propuesta que figura en el anuncio de la Junta General de accionistas de la empresa, y los accionistas de la empresa no han presentado ninguna nueva propuesta. El número de votos aprobados en esta junta general de accionistas se ajusta a las disposiciones de los estatutos; El acta y la resolución de la reunión serán firmados por los directores de la empresa que asistan a la reunión, y el procedimiento de votación se ajustará a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Observaciones finales
En resumen, los abogados de la bolsa consideran que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos; Las cualificaciones del personal que asista a la Junta General de accionistas serán legales y válidas; El procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y el resultado de la votación será legal y válido.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión jurídica de la Oficina de Abogados de Guohao (Shanghai) sobre la junta general anual de accionistas de Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 2021.) Director de la Oficina de Abogados de Guohao (
Li Qiang
Abogado encargado:
Abogado Tang Yinfeng
Abogado Lu Wancheng
26 de mayo de 2002
