Código de valores: Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) valores abreviados: Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) número de anuncio: 2022 – 028
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
Convocación de la Conferencia:
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 26 de mayo de 2022, 14: 50 pm
Votación en línea: 26 de mayo de 2022. Entre ellos, a través de la bolsa de Shenzhen
El tiempo de votación en línea del sistema es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 26 de mayo de 2022.
13.00 a 15.00 horas; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es 2022
En cualquier momento del 26 de mayo de 2009, de 9: 15 a 15: 00
2. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de Yiling Healthy City, 238 Tianshan Street, zona de alta tecnología de Shijiazhuang
3. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de votación in situ y votación en línea
4. Convocante y moderador de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. El Sr. Wu Yiling, Presidente, ocupa la Presidencia.
El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Panorama general de la asistencia a la Conferencia
Asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas y participaron en la votación en línea de 204 accionistas y agentes de accionistas, representando 945885.360 acciones, lo que representa el 56,61% del capital social total de la empresa.
2. Asistencia de los accionistas a las reuniones sobre el terreno
Asistieron a la reunión in situ 18 accionistas y agentes de accionistas, representando 919451.744 acciones, representando el 550337% del capital social total de la empresa.
3. Situación de los accionistas que asisten a la reunión mediante votación en línea
186 accionistas participaron en la votación en línea, representando 26433616 acciones, representando el 1.5822% del capital social total de la empresa.
4. Información sobre los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa)
Asistieron a la votación in situ y a la votación en línea un total de 195 pequeños inversores, representando 26.684934 acciones, lo que representa el 1,59,72% del capital social total de la empresa.
Algunos directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa asistieron a la reunión, y el abogado de testigos contratado por la empresa fue testigo de la reunión por vídeo en línea.
Examen y votación de las propuestas
Los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión votaron por votación in situ y votación en línea, y examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Situación de la votación: se aprobaron 944970.530 acciones, lo que representa el 99,9% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Se opone a 786510 acciones, que representan el 00832% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 128320 acciones, representando 00136% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, salvo los directores, supervisores y altos directivos, los accionistas minoritarios que posean menos del 5% de las acciones de la sociedad por separado o en combinación votarán: se acuerdan 25.770014 acciones, lo que representa el 96,57% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 786510 acciones, que representaban el 2,94,74% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 128320 acciones, lo que representa el 0489% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Situación de la votación: 9.449555.530 acciones, lo que representa el 99,9% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Oponerse a 801510 acciones, que representan 00847% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 128320 acciones, representando 00136% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, salvo los directores, supervisores y altos directivos, los accionistas minoritarios que posean menos del 5% de las acciones de la sociedad por separado o en combinación votarán: 25755104, lo que representa el 96,5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 801510 acciones, que representan el 3.0036% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se abstuvieron 128320 acciones, lo que representa el 0489% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen;
Situación de la votación: 9.449547.300 acciones, lo que representa el 99,9% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 801710 acciones, que representan el 00848% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Se abstuvieron 128920 acciones, lo que representa 00136% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, salvo los directores, supervisores y altos directivos, los accionistas minoritarios que posean menos del 5% de las acciones de la sociedad por separado o en combinación votarán: 25754304, lo que representa el 96,51% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 801710 acciones, que representan el 3,0044% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 128920 acciones, lo que representa el 04831% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Situación de la votación: se aprobaron 945024.280 acciones, lo que representa el 99,90% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 733060 acciones, que representan el 00775% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 128020 acciones, representando 00135% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, salvo los directores, supervisores y altos directivos, los accionistas minoritarios que posean menos del 5% de las acciones de la sociedad, solos o combinados, votarán: 25823854, lo que representa el 96,77% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 733060 acciones, que representaban el 2,74,71% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 128020 acciones, lo que representa el 04797% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021;
Situación de la votación: 9.449910 acciones, lo que representa el 99,9% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Se opone a 921550 acciones, que representan el 00974% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 24.700 acciones, lo que representa el 00026% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, excepto los directores, supervisores y personal directivo superior, los accionistas minoritarios que posean menos del 5% de las acciones de la empresa por separado o conjuntamente votarán: 25738684 acciones, lo que representa el 96,45% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 921550 acciones, que representaban el 3.4534% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 24.700 acciones, lo que representa el 00926% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el nombramiento de una institución de auditoría financiera y de control interno para 2022;
Situación de la votación: 938374.874 acciones, que representan el 992060% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 7.382366 acciones, que representaban el 07805% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Se abstuvieron 128120 acciones, lo que representa el 00135% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, además de los directores, supervisores y personal directivo superior, los accionistas minoritarios que posean menos del 5% de las acciones de la empresa por separado o en combinación votarán: 1.917448 acciones, lo que representa el 71,85% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; 7.382366 acciones, que representan el 27,66 49% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 128120 acciones, lo que representa el 0481% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Se examinó y aprobó la propuesta de plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023);
Situación de la votación: se aprobaron 945247.460 acciones, lo que representa el 99,93 26% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; En contra de 627600 acciones, lo que representa el 00664% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; 10.300 abstenciones, lo que representa el 00011% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, excepto los directores, supervisores y altos directivos, los accionistas minoritarios que posean menos del 5% de las acciones de la empresa por separado o en combinación votarán: se acuerdan 26047034 acciones, lo que representa el 976095% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; En contra de 627600 acciones, lo que representa el 2.3519% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 10.300 acciones, lo que representa el 00386% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
8. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre donaciones externas;
Situación de la votación: se aprobaron 944763.130 acciones, lo que representa el 998814% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1106330 acciones, que representaban el 01170% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Se abstuvieron 15.900 acciones, lo que representa el 00017% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, excepto los directores, supervisores y altos directivos, los accionistas minoritarios que posean por separado o conjuntamente menos del 5% de las acciones de la empresa votarán: se acuerdan 25562704 acciones, lo que representa el 95,79% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 1106330 acciones, que representaban el 4.1459% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se abstuvieron 15.900 acciones, lo que representa el 00596% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Información sobre los directores independientes
En esta junta general de accionistas, Liu xiaohan, Gao Peiyong y Wang Zhen, directores independientes de la empresa, presentaron informes escritos a la Junta General, y Gao Peiyong, director independiente, representó a los directores independientes de la empresa en la junta general anual de accionistas.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Beijing Guofeng law firm Lawyers witnessed this Shareholder meeting through the Network Video, issued Witness views as follows: This Shareholder meeting Call, The Procedure of the meeting Meeting in conformity with relevant laws, Regulations, Normative documents and the provisions of the articles of Association Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) ; Las calificaciones de los convocantes y de los asistentes a la Junta General de accionistas son legales y válidas; El procedimiento de votación y el método de votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y artículos de asociación pertinentes, y los resultados de la votación son legítimos y válidos.
Catálogo de documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021;
2. The Legal opinion of Beijing Guofeng law firm on the Annual Shareholder meeting of 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603)
27 de mayo de 2022
