Código de valores: Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) valores abreviados: Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) número de anuncio: 2022 – 049 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 26 de mayo de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, y se notifican las cuestiones pertinentes de la reunión de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa y examinada y aprobada en la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocatoria y celebración de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 13 de junio de 2022, a las 14.00 horas
Votación en línea: 13 de junio de 2022
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 13 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
La votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen comienza a las 9: 15 a.m. del 13 de junio de 2022 y termina a las 15: 00 p.m. del 13 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
El mismo derecho de voto sólo puede elegirse en la votación in situ, la votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación en el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. Si se produce una votación repetida en el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 6 de junio de 2022 (lunes)
7. Participantes:
En la tarde del 6 de junio de 2022, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas. Los accionistas no podrán asistir a la reunión en persona, sino que podrán delegar por escrito a un Representante para que asista a la reunión y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de la sociedad (véase el anexo 2 para el poder notarial).
The Major Asset Replacement and Issuance shares of the company purchased Shandong Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) \ \ \ \ \ \ \ 33 counter Tianjin Ping An Consumer Technology Investment Partnership (Limited Partnership), Shenzhen Ping An Health Technology Equity Investment Partnership (Limited Partnership), qianhai Equity Investment Fund (Limited Partnership), Zhuhai gaoling Tiancheng Equity Investment Fund (Limited Partnership), Karamay deyi Health Industry Investment Co., Ltd., Karamay Desheng Health Industry Investment Co., Ltd., Karamay wumingyunze Equity Investment Management Co., Ltd. Shihezi yunze fengmao Equity Investment Management Limited Partnership, Karamay yunze fengcai Equity Investment Management Limited Partnership, Shihezi yunze fengsheng Equity Investment Management Limited Partnership, Xiamen zhongnan Hongyuan Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), Jinan yuxian Trade Partnership (Limited Partnership), Nanjing jieyuan Growth Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Zhang Bin, Chen Laiyang, Wang Jian, Xu Feng, Hou Haifeng, Sun Qinghua, Chen jinhan, Yang xuewei, Lu Zhen Yu, Zhang hailei, Gao Lanying, Mai huijing, Zheng Jiayi; Los accionistas asociados de Shandong luoxin Holding Co., Ltd., Karamay deyi Xinhua Equity Investment Co., Ltd., Karamay deyi hengjia Equity Investment Co., Ltd., Chengdu deyi Xinhua Equity Investment Partnership (Limited Partnership), etc., deben abstenerse de votar sobre el proyecto de ley sobre el plan de compensación del rendimiento de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones y la recompra y cancelación de las acciones compensatorias correspondientes. Y no puede aceptar que otros accionistas confíen la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Si el Director, el supervisor y el personal directivo superior no pueden asistir a la reunión in situ debido a la influencia de la epidemia, asistirán a la reunión de accionistas por medios como el vídeo.
Un abogado contratado por la empresa. Si el abogado no puede asistir a la reunión in situ debido a la influencia de la epidemia, tomará el video para presenciar la reunión de accionistas.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones del primer piso del Centro de gestión de luoqi Road, zona de desarrollo industrial de alta tecnología de Linyi, Provincia de Shandong
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta (la columna marcada puede ser votada)
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 plan de compensación por el rendimiento de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones
Propuesta de indemnización por acciones
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 23ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 19ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa, para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y el anuncio de resolución de la 19ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión.
La propuesta de la Junta General de accionistas es una resolución especial y una transacción conexa, que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Los accionistas afiliados deben abstenerse de votar y no pueden aceptar la delegación de otros accionistas para votar.
Al mismo tiempo, el proyecto de ley afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores en cuestiones importantes, el director independiente de la empresa ha emitido un claro acuerdo sobre el proyecto de ley.
De conformidad con las “Directrices de autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la Junta principal”, la empresa contabilizará los votos de los pequeños y medianos inversores por separado, y los resultados del recuento de votos por separado se revelarán públicamente a tiempo (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, personal directivo superior de las empresas cotizadas y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro:
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (con sello oficial), certificado válido de calificación del representante legal y tarjeta de cuenta de los accionistas; Si se autoriza a un agente a asistir a la reunión, el procedimiento de registro se llevará a cabo con copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), certificado del representante legal, poder notarial autorizado del representante legal, tarjeta de cuenta de accionista y tarjeta de identidad del agente.
El registro de los accionistas individuales debe llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas o certificado de participación.
El agente autorizado por el accionista individual para asistir a la reunión deberá llevar la tarjeta de identificación del agente, la copia de la tarjeta de identificación del accionista autorizado, el poder notarial, la tarjeta de cuenta del accionista principal o el certificado de participación al registrarse.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por escrito o por fax (se requiere una copia de los documentos pertinentes). La fecha de registro de la Carta de los accionistas de diferentes lugares está sujeta al matasellos local y no se aceptará el registro telefónico.
2. Fecha de registro: miércoles 8 de junio de 2022 8: 00 – 17: 00
3. Lugar de registro: No. 18 luoqi Road, Luozhuang District, Linyi City, Shandong Province Financial Center Securities Management Center. 4. Dirección de entrega de la carta escrita: 18 luoqi Road, Luozhuang District, Linyi City, Provincia de Shandong, Centro de gestión de valores del centro financiero. Por favor, indique las palabras “la primera junta general provisional de accionistas en 2022”.
5. Información de contacto de la reunión
Contacto: han fengsheng
Tel: 021 – 38867666
Fax: 021 – 38867600
Dirección: floor 1 – 3, Building 1, Building 2, no. 85 Faraday Road, China (Shanghai) Free Trade Zone
Código postal: 201210
Correo electrónico: [email protected].
6. Consideraciones:
Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán presentar los documentos originales pertinentes;
El personal de la Junta General de accionistas terminará las estadísticas del número real de participantes 10 minutos antes del comienzo de la reunión, y los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno estarán presentes con antelación;
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos para la participación en la votación en línea
En la Junta General de accionistas de la empresa, los accionistas pueden participar en la votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación por Internet. Los procedimientos operativos específicos de la votación por Internet se detallan en el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 19ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362793” y la abreviatura de votación es “Luo Xin vote”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 13 de junio de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 13 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 13 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 en mi nombre (la empresa) y a que voten y firmen los documentos de resolución pertinentes de conformidad con las siguientes instrucciones. A falta de instrucciones, el agente tendrá derecho a votar a su discreción.
El plazo de validez de este poder notarial será desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Observaciones de acuerdo con la objeción a la abstención
Columnas disponibles
Por votación
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 plan de compensación por el rendimiento de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones y √
Propuesta de recompra y cancelación de acciones compensatorias correspondientes
Firma del cliente (Sello):
Número de identificación o licencia comercial del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de acciones del cliente:
Naturaleza de la participación del cliente:
Fecha de envío:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: Nota: 1. Para las propuestas de votación no acumulativa, se pide al fideicomisario que marque “√” en la sección correspondiente de las opiniones de votación del formulario anterior, y la votación múltiple no es válida, no se rellenará ninguna abstención;
2. Si el fideicomitente es una person a jurídica, se colocará un sello oficial de la persona jurídica y será firmado por el representante legal;
3. Este poder notarial es válido para la copia, Corte o auto – fabricación de acuerdo con el formato anterior.
