Código de valores: Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) acciones abreviadas: Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) número de anuncio: 2022 – 046 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de las reuniones de la Junta
El 26 de mayo de 2022, la 23ª reunión del 4º Consejo de Administración de Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso del Centro de gestión de luoqi Road, zona de desarrollo industrial de alta tecnología de Linyi, Provincia de Shandong, mediante votación in situ y votación por correspondencia. La notificación de la reunión se envió por teléfono, correo electrónico, etc. el 23 de mayo de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Sr. Liu zhenteng, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión in situ sin derecho a voto. La convocación y celebración de la Conferencia se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos pertinentes y a los artículos de asociación de Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) . Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de compensación por el rendimiento de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones y la recompra y cancelación de las acciones compensatorias correspondientes;
En 2019, la empresa llevó a cabo una importante reestructuración de activos. De acuerdo con el logro del rendimiento durante el período de compromiso de rendimiento del objeto de la reestructuración y el deterioro del valor de los activos al expirar el compromiso de rendimiento, de acuerdo con el Acuerdo de compensación de la previsión de beneficios y el acuerdo complementario del Acuerdo de compensación de la previsión de beneficios firmado con el compromiso de rendimiento, 33 contrapartes comerciales como parte del compromiso de rendimiento deben cumplir la obligación de compensación del rendimiento. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News” on the issuance of shares Purchasing assets Performance Compensation Scheme and recompration Cancellation of the corresponding Compensation shares announcement.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores afiliados Liu zhenteng, Liu Baoqi, Liu zhenfei, han fengsheng, Li Minghua y Chen Ming se abstuvieron de votar.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen mediante una resolución especial y debe ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
El director independiente de la empresa llevó a cabo una auditoría previa y emitió una opinión independiente de acuerdo sobre las cuestiones mencionadas, y el asesor financiero independiente emitió una opinión de verificación claramente acordada sobre las cuestiones mencionadas. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
El 13 de junio de 2022, el Consejo de Administración de la empresa propuso convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa de las cuestiones pertinentes examinadas en la 23ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones pertinentes examinadas por la Junta en su 23ª reunión; 4. Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
