Código de valores: Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) abreviatura de acciones: Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) número de anuncio: 2022 – 047 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 26 de mayo de 2022, la 19ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de conferencias del tercer piso del Centro de gestión de luoqi Road, zona de desarrollo industrial de alta tecnología de Linyi, Provincia de Shandong. La notificación de la reunión se envió por teléfono, correo electrónico, etc. el 23 de mayo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión estará presidida por el Sr. Sun Song, Presidente de la Junta de supervisores. La Junta de supervisores se reúne de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y artículos de asociación, y los procedimientos de la reunión son legales y eficaces. Tras deliberar y votar en la reunión, se aprobaron las siguientes resoluciones: II. Examen de la reunión de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de indemnización por el rendimiento de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones y la recompra y cancelación de las acciones compensatorias correspondientes;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de indemnización por rendimiento y la recompra y cancelación de las acciones compensatorias correspondientes de la empresa se basan en la realización del rendimiento durante el período de compromiso de rendimiento del objeto de reestructuración y en el deterioro del valor de los activos al expirar el compromiso de rendimiento, de conformidad con el Acuerdo de indemnización por previsión de beneficios firmado entre la empresa y el compromiso de rendimiento y el acuerdo complementario del Acuerdo de indemnización por previsión de beneficios, y que el procedimiento de examen es legal y eficaz. La Junta de supervisores está de acuerdo con el asunto y está de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 26 de mayo de 2022
