Código de valores: Angang Steel Company Limited(000898) abreviatura de valores: Angang Steel Company Limited(000898) número de anuncio: 2022 – 037 Angang Steel Company Limited(000898)
Anuncio de la primera resolución del noveno Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 16 de mayo de 2022 se envió por correo electrónico una notificación de la reunión del Consejo de Administración y el 26 de mayo de 2022 se convocó por correspondencia la primera reunión del noveno Consejo de Administración. El Sr. Wang yidong, Presidente, ocupa la Presidencia. La empresa cuenta actualmente con 8 directores, y el número de directores presentes en esta reunión es de 8. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. Deliberaciones de la Junta
El proyecto de ley 1, por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, aprobó el “proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la novena Junta Directiva de la empresa”.
Mr. Wang yidong was elected Chairman of the Ninth Board of Directors of the company.
El resultado de la votación fue de 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y se aprobó la propuesta sobre la elección de los miembros del Comité Especial del noveno Consejo de Administración de la empresa.
La composición del Comité Especial del noveno Consejo de Administración de la empresa es la siguiente:
Comité de estrategia:
Convocante: Wang yidong
Miembros: Xu shishuai, Feng Changli, Wang Jianhua, Wang wanglin, Zhu keshi
Comité de nombramientos:
Organizador: Wang Jianhua
Miembros: Wang yidong, Yang Xu, Feng Changli, Wang wanglin, Zhu keshi
La Junta de Auditores:
Convocador: Zhu keshi
Miembros: Feng Changli, Wang Jianhua, Wang wanglin
Comité de remuneración y evaluación:
Convocante: Feng Changli
Miembros: Wang yidong, Wang Jianhua, Wang wanglin, Zhu keshi
En tercer lugar, el resultado de la votación de 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones fue la aprobación de la propuesta sobre la recaudación de los beneficios de las filiales de propiedad total en 2021.
Con el fin de mejorar la conciencia de las operaciones de capital de las filiales de propiedad total, aclarar la relación entre los derechos de propiedad del capital y revitalizar la eficiencia del uso de los fondos monetarios de reserva, de conformidad con las medidas de gestión de la recaudación de beneficios de las filiales, la empresa está autorizada a recaudar El 50% de los beneficios distribuibles de las filiales de propiedad total en 2021, por un total de 855,86 millones de yuan.
Documentos de referencia
1. La presente resolución de la Junta, firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta;
2. Opiniones de los directores independientes;
3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Junta Directiva 26 de mayo de 2022
