Código de valores: Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) valores abreviados: renzhi Stock Bulletin No.: 2022 – 037 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de las reuniones de la Junta
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 27ª reunión de la Sexta Junta el 26 de mayo de 2022, y la notificación de la reunión se envió por teléfono y correo electrónico el 26 de mayo de 2022. En vista de la urgencia de esta deliberación, todos los directores confirmaron su acuerdo de convocar la 27ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa el 26 de mayo de 2022. Esta reunión está presidida por el Sr. Wen zhiping, Presidente de la Junta Directiva, que debe asistir a 7 directores y asistir a 7 directores. La reunión fue examinada por los directores presentes y votada por votación secreta. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad, y es legal y eficaz. II. Examen de la reunión de la Junta de Síndicos (I) Examen y aprobación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (proyecto) y su resumen;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de mejorar aún más el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, mejorar la estructura de Gobierno de la persona jurídica de la empresa, alentar al personal directivo superior, al personal directivo de nivel medio, a la columna vertebral de la tecnología básica (negocios) y a otras personas que el Consejo de Administración considere que necesitan incentivos para trabajar de buena fe y diligentemente, garantizar la realización de la estrategia de desarrollo de la empresa y los objetivos de gestión, y promover el desarrollo sostenible de la empresa. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de las empresas, la empresa ha elaborado el plan de incentivos de capital restringido (Proyecto) y su resumen para 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y del plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de 2022
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Ii) Examinar y aprobar las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, de conformidad con el derecho de sociedades, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos jurídicos normativos y los Estatutos de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha formulado las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2022;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes del plan de incentivos a las acciones, incluidas, entre otras, las siguientes:
Proponer a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos basados en acciones de la siguiente manera: ① autorizar al Consejo de Administración a confirmar la calificación y las condiciones de participación del objeto de incentivos en el plan de incentivos basados en acciones restringidas y determinar la fecha de Concesión del plan de incentivos basados en acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad de acciones restringidas y el precio de subvención de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de acciones restringidas cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se desglosen o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos, etc.
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas cuando el objeto de incentivo cumpla las condiciones, incluida, entre otras cosas, la firma de un acuerdo de subvención de acciones restringidas con el objeto de incentivo, la presentación de una solicitud de subvención a La Bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de compensación registrada para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, la formulación y modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a asignar y ajustar la cuota de acciones restringidas que el objeto de incentivo renuncie a la suscripción antes de conceder las acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones de los sujetos de incentivos para la eliminación de las restricciones a la venta, y acordar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede levantar la restricción de ventas y la proporción de la restricción de ventas;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para que el objeto incentivador levante la restricción de la venta, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de valores y la solicitud de registro y liquidación de la empresa de registro y liquidación; Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relativas a las restricciones a la venta de las acciones restringidas que aún no se hayan levantado;
Autorizar al Consejo de Administración a que modifique y ponga fin al plan de incentivos de acciones restringidas de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación para la eliminación de la restricción de la venta de los objetos de incentivos, la cancelación de La recompra de acciones restringidas de los objetos de incentivos que no hayan sido liberados de la restricción de la venta, la herencia de acciones restringidas de los objetos de incentivos muertos (muertos) que no hayan sido liberados de la restricción de la venta y la terminación del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa; La modificación de los Estatutos de la sociedad, la modificación del capital social y otros cambios industriales y comerciales registrados como resultado de la recompra y cancelación;
Autoriza al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de acciones restringidas, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Y todos los actos que considere necesarios, apropiados o apropiados en relación con este plan de incentivos, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ser ejercidos por la Junta General.
Presentar a la Junta General de accionistas de la empresa para la aplicación del plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Se pide a la Junta General de accionistas de la sociedad que acepte que, salvo en los casos expresamente previstos en las leyes, los reglamentos administrativos, las normas de la c
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa de cambiar la empresa contable;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La empresa contable contratada anteriormente ha prestado servicios de auditoría a la empresa durante muchos años consecutivos. Con el fin de garantizar mejor la independencia y objetividad de la labor de auditoría, y teniendo en cuenta la situación del desarrollo empresarial de la empresa, la Organización del personal y el plan de trabajo de la empresa contable, la empresa tiene La intención de contratar a la empresa contable de shanghui (Asociación General Especial) como institución de auditoría para 2022, según lo propuesto por el Comité de auditoría del Consejo de Administración. La empresa ha mantenido una comunicación previa sobre el cambio de la empresa contable con la antigua empresa contable Dahua Accounting firm (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominada “Dahua Accounting firm”), y Dahua Accounting firm no tiene objeciones a este cambio.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la propuesta de la empresa de cambiar la empresa contable (número de anuncio: 2022 – 042).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 13 de junio de 2022. Para más detalles, véase la publicación del mismo diario de la empresa en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 041). Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones;
2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de mayo de 2022
