Código de valores: Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) valores abreviados: ST easy Shang Bulletin No.: 2022 – 031 Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. La Junta General de accionistas no se refiere a la modificación de las resoluciones aprobadas en la Junta General de accionistas anterior;
Convocación de la Conferencia
1. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 26 de mayo de 2022, 14: 30 PM;
Votación en línea: 26 de mayo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 26 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 26 de mayo de 2022.
2. Modo de reunión: el modo de combinar la votación sobre el terreno y la votación en red.
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 23, edificio de Ciencia y tecnología creativa Yishang, no. 22, jiaan South Road, Bao ‘an District, Shenzhen.
4. Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador: Sr. Liu Menglong.
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, as í como a otras leyes, reglamentos y documentos normativos.
Asistencia a la reunión
1. Asistieron a la reunión 26 accionistas y agentes autorizados de los accionistas, representando 40.616768 acciones, representando el 262841% del número total de acciones de la empresa (154529.613 acciones). Entre ellos: (1) asistieron a la reunión sobre el terreno 5 accionistas y agentes autorizados de los accionistas, representando 40.410768 acciones, representando el 261508% del total de acciones de la empresa; De acuerdo con las estadísticas de votación en línea proporcionadas a la empresa por Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Después de la votación en línea en esta reunión, 21 accionistas participaron en la votación en línea, representando 206000 acciones, representando el 0.1333% del total de acciones de la empresa.
2. Un total de 21 pequeños y medianos inversores (excepto los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad cotizada) representan 206000 acciones con derecho a voto, lo que representa el 01333% del capital social total de la sociedad.
3. El Director, el supervisor, el personal directivo superior y el Secretario del Consejo de Administración asistieron a la Junta General de accionistas, y el abogado asistió a la Junta General sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Situación de la votación: 404490.068 acciones, lo que representa el 99,58,71% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 167300 acciones, que representan el 04119% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 400 Acciones representa el 00010% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 38.300 acciones, lo que representa el 185922% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes. Se opusieron a 167300 acciones, que representaban el 812136% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 400 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 01942% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, véase la sección III, debate y análisis de la dirección y la sección IV, gobernanza empresarial, etc.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Situación de la votación: 404490.068 acciones, lo que representa el 99,58,71% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 167300 acciones, que representan el 04119% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 400 Acciones representa el 00010% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 38.300 acciones, lo que representa el 185922% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes. Se opusieron a 167300 acciones, que representaban el 812136% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 400 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 01942% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021;
Situación de la votación: 404490.068 acciones, lo que representa el 99,58,71% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 167700 acciones, lo que representa el 04129% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 38.300 acciones, lo que representa el 185922% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes. Se opusieron a 167700 acciones, que representaban el 81,40% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Situación de la votación: 404490.068 acciones, lo que representa el 99,58,71% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 167700 acciones, lo que representa el 04129% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 38.300 acciones, lo que representa el 185922% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes. Se opusieron a 167700 acciones, que representaban el 81,40% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Situación de la votación: 404490.068 acciones, lo que representa el 99,58,71% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 167700 acciones, lo que representa el 04129% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 38.300 acciones, lo que representa el 185922% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes. Se opusieron a 167700 acciones, que representaban el 81,40% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Situación de la votación: 404490.068 acciones, lo que representa el 99,58,71% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 167700 acciones, lo que representa el 04129% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 38.300 acciones, lo que representa el 185922% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes. Se opusieron a 167700 acciones, que representaban el 81,40% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Los beneficios distribuibles consolidados de la empresa en 2021 son negativos, la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, no emitirá acciones rojas y no transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social en 2021. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Situación de la votación: se acordaron 40465368 acciones, que representaban el 99,6,72% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 151400 acciones, lo que representa el 03728% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 54.600 acciones, lo que representa el 265049% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes. Se opusieron a 151400 acciones, que representaban el 734951% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global para 2022;
Situación de la votación: se acordaron 40476768 acciones, que representaban el 99,65 53% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 140000 acciones, lo que representa el 03447% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 66.000 acciones, lo que representa el 320388% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños presentes. Se opusieron 140000 acciones, lo que representa el 67,96 12% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
Situación de la votación: 4.046868 acciones, lo que representa el 99,6% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 151400 acciones, lo que representa el 03728% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; 4.500 abstenciones, lo que representa el 00111% del total de acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes.
Entre ellos, los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 50.100 acciones, lo que representa el 243204% de las acciones de los accionistas medianos y pequeños que asistieron a la reunión. Se opusieron a 151400 acciones, que representaban el 734951% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 4.500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 2.1845% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Información sobre los directores independientes
En esta junta general de accionistas, el director independiente de la empresa presentó el informe de trabajo anual 2021 a la Junta General. El texto completo del informe se detalla en la red de información de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )). Testimonios de abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing Guofeng (Shenzhen) bufete de abogados;
2. Witness Lawyer: Huang Xinyi, Wu zhiyin
3. Observaciones finales:
En opinión de nuestros abogados, los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021, las calificaciones de los asistentes y convocantes y los procedimientos de votación de su empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad; El resultado de la votación en esta junta general de accionistas es legal y válido.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Firm on the Annual Shareholder meeting of Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
