Código de valores: Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 6 abreviatura de valores: Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 6 número de anuncio: 2022 - 009 Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 6
Anuncio de la resolución de la junta general anual de accionistas de 2002
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se han rechazado ni modificado propuestas en la reunión en curso;
2. En la sesión en curso no se presentaron propuestas adicionales para su votación.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 26 de mayo de 2022, a las 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen tiempo de votación: 26 de mayo de 2022 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30, 13: 00 ~ 15: 00; Votación a través del sistema de votación de Internet: 26 de mayo de 2022, 9: 15 a.m. y 26 de mayo de 2022, 15: 00 p.m.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, edificio Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 6
Modo de celebración de la Conferencia: combinación de votación sobre el terreno y votación en línea
Convocatoria: Junta
Presidente: Jiang Xin
Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea 11 accionistas, representando 52214802 acciones, representando el 151347% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: 1 accionista que pasa la votación sobre el terreno, representa 52 millones de acciones, lo que representa el 150725% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea de 10 accionistas, representando 214802 acciones, representando 00623% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 10 accionistas minoritarios, representando 214802 acciones, representando el 00623% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ, 0 accionistas minoritarios, representando 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 10 accionistas minoritarios, representando 214802 acciones, representando 00623% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. The Directors, Supervisors, Senior Managers and Beijing weinuo law firm Witness Lawyers attended or attended This meeting.
Examen y votación de las propuestas
1. Método de votación: votación sobre el terreno y votación en línea.
2. Resultado de la votación:
Proyecto de ley 1 "Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021"
Resultado del examen: aprobación
Votación general:
Acordó 52077900 acciones, que representaban el 99,73% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 136902 acciones, que representaban el 02622% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 77.900 acciones representarían el 362660% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 136902 acciones, que representaban el 63,73% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Proyecto de Ley Nº 2 Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación general:
Acordó 52077900 acciones, que representaban el 99,73% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 136902 acciones, que representaban el 02622% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 77.900 acciones representarían el 362660% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 136902 acciones, que representaban el 63,73% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 0 (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación), representadas en la reunión
Proyecto de ley 3 "Informe de trabajo financiero 2021"
Resultado del examen: aprobación
Votación general:
Acordar 52.050000 acciones, lo que representa el 996844% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 164802 acciones, lo que representa el 03156% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 50.000 acciones, lo que representa el 232773% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 164802 acciones, que representaban el 76,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Proyecto de ley 4. Plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación general:
Acordar 52.050000 acciones, lo que representa el 996844% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 164802 acciones, lo que representa el 03156% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 50.000 acciones, lo que representa el 232773% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 164802 acciones, que representaban el 76,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Proyecto de Ley Nº 5: texto completo y resumen del informe anual 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación general:
Acordar 52022600 acciones, que representan el 996319% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 192202 acciones, que representan el 03681% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 22.600 acciones, que representan el 105213% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 192202 acciones, que representaban el 89,47% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Proyecto de Ley Nº 6 "proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones financieras y de auditoría interna de la empresa en 2022"
Resultado del examen: aprobación
Votación general:
Acordar 52022600 acciones, que representan el 996319% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 192202 acciones, que representan el 03681% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 22.600 acciones, que representan el 105213% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 192202 acciones, que representaban el 89,47% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Proyecto de Ley Nº 7 sobre la elección de directores independientes
Resultado del examen: aprobación
Votación general:
Acordar 52022600 acciones, que representan el 996319% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 192202 acciones, que representan el 03681% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 22.600 acciones, que representan el 105213% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 192202 acciones, que representaban el 89,47% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Proyecto de Ley Nº 8 sobre la modificación de los Estatutos
Resultado del examen: aprobación
Votación general:
5.2045600 acciones, que representan el 99,67% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 169202 acciones, que representan el 03241% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 45.600 acciones, que representan el 212289% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 169202 acciones, que representan el 787711% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Proyecto de Ley Nº 9 "proyecto de ley sobre el ajuste del plan de remuneración de los directores independientes de la empresa"
Resultado del examen: aprobación
Votación general:
Acordar 52.100900 acciones, lo que representa el 997819% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 113902 acciones, que representan el 0281% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 100900 acciones, que representan el 469735% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 113902 acciones, que representaban el 530265% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing weinuo Law Firm
2. Nombre del abogado: Xu liangjiu, Feng huijie
3. Observaciones finales: el procedimiento de convocación y celebración de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad; Las calificaciones de los asistentes a la Conferencia son legales y válidas; Las propuestas examinadas en esta reunión son legales y válidas; El procedimiento de votación de esta reunión se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y el resultado de la votación es legal y válido.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Lawyer Witness legal opinion of Beijing weinuo law firm on the Annual Shareholder meeting of 2021;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 26 de mayo de 2022
