Beijing weinuo Law Firm
Sobre Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 6
Junta General anual de accionistas 2021
De
Testimonio de un abogado
WZ No. [2020526 - 1]
26 de mayo de 2002
Beijing weinuo law firm | Tel: 010 - 64983886 e - mail: vlaw366126.com. 1.
Beijing weinuo Law Firm
Sobre Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 6
Junta General anual de accionistas 2021
De
Testimonio de un abogado
Wei (Special) Word No. [2020526 - 1] to: Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 6
Beijing weinuo law firm (hereinafter referred to as "The exchange") accept the entrustment of Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 6 (hereinafter referred to as "The Company") to appoint Lawyers to attend the 2021 Annual Shareholder meeting of the Company (hereinafter referred to as "This Shareholder meeting") on 26 May 2022. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado "el derecho de sociedades"), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada "la Ley de valores"), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el Reglamento de la bolsa de valores de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes en vigor, as í como los estatutos (en lo sucesivo denominados "los estatutos"), Los abogados de la bolsa examinarán cuidadosamente los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los convocantes, los asistentes a la Junta, la legalidad y validez de los procedimientos de votación, y emitirán este dictamen jurídico.
Los abogados de la bolsa emitirán dictámenes jurídicos de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes sobre la base de los hechos que obren en su poder y de los documentos y materiales proporcionados por la empresa. A fin de emitir este dictamen jurídico, los abogados de la bolsa examinaron las cuestiones pertinentes relacionadas con la Junta General de accionistas, consultaron los documentos pertinentes de la Junta y llevaron a cabo la verificación y verificación necesarias de las cuestiones pertinentes. The Lawyer of the exchange has been guaranteed by the company that he has provided all documents and information that the Lawyer of the exchange considers necessary for the issuance of this legal Opinion, and that the documents and statements provided are in conformity with the truth, accurate and complete requirements, without material omissions, false Records and misleading statements, and that the relevant copy and copy are respectively
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En el presente dictamen jurídico, los abogados de la bolsa sólo emitirán sus opiniones sobre la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, las calificaciones de los asistentes y convocantes, el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas, si se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. No se formularán observaciones sobre el contenido de los proyectos de ley examinados en la reunión ni sobre la autenticidad, exactitud e integridad de los hechos o datos expresados en esos proyectos de ley. El presente dictamen jurídico se utiliza únicamente con el fin de que la sociedad demuestre la legalidad de las cuestiones relativas a la Junta General de accionistas y no se utilizará para ningún otro fin.
El abogado de la Bolsa está de acuerdo en anunciar este dictamen jurídico junto con la resolución de la Junta General de accionistas de la empresa, y asumir la responsabilidad correspondiente de acuerdo con la ley.
De conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica China, los abogados de la bolsa emiten las siguientes opiniones jurídicas sobre la Junta General de accionistas de la empresa:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
1. El 29 de abril de 2022, la empresa celebró la séptima reunión del octavo Consejo de Administración, que examinó y aprobó la "notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021". El Consejo de Administración decidió que la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrara el 26 de mayo de 2022 y que la Junta convocara la reunión.
2, el 30 de abril de 2022, la empresa en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y otros medios de comunicación publicaron el anuncio de la convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021, anunciando el convocante, la sesión, la hora, el lugar, el método de convocatoria, los participantes, los temas de deliberación y el registro de la reunión.
3. El 26 de mayo de 2022, a las 14.30 horas, la reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebrará según lo previsto en la Sala de conferencias del edificio Guanghua, no. 14, distrito de Chaoyang, Beijing. La reunión fue presidida por Jiang Xin, Presidente de la Junta de Gobernadores, y el tiempo de votación en línea fue: (1) el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen fue de 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30, 13: 00 ~ 15: 00 el 26 de mayo de 2022; (2)
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El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 26 de mayo y las 15: 00 del 26 de mayo de 2022.
Tras examinar los materiales pertinentes de la Junta General de accionistas, los abogados de la bolsa consideran que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y estatutos.
Información general sobre la asistencia de los accionistas cualificados que asistan a la Junta General de accionistas:
A través de la votación in situ y en línea 11 accionistas, representando 52214802 acciones, representando el 151347% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: 1 accionista que pasa la votación sobre el terreno, representa 52 millones de acciones, lo que representa el 150725% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea de 10 accionistas, representando 214802 acciones, representando 00623% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 10 accionistas minoritarios, representando 214802 acciones, representando el 00623% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ, 0 accionistas minoritarios, representando 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 10 accionistas minoritarios, representando 214802 acciones, representando 00623% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
The above Shareholders are the company Shareholders registered in Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation at the afternoon of 20 May 2022.
Los abogados de la bolsa creen que las calificaciones de las personas que asisten a la Junta General de accionistas y de los convocantes de la Junta se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y estatutos.
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Iii. Propuestas examinadas por la Junta General de accionistas
Tras la verificación in situ de los abogados de la bolsa, la Junta General de accionistas examinó las siguientes propuestas:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
3. Informe sobre la labor financiera correspondiente a 2021
4. Plan de distribución de beneficios para 2021
5. Texto completo y resumen del informe anual 2021
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022
7. Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes
8. Propuesta de modificación de los Estatutos
9. Proyecto de ley sobre el ajuste del plan de remuneración de los directores independientes de la empresa
10. Escuchar el informe del director independiente
El contenido de la Junta General de accionistas se ajusta al contenido del anuncio de la Junta y no se ha presentado ninguna propuesta provisional. The Lawyers of the exchange believe that the above - mentioned Bill has been disclosed by the Board of Directors of the company in the notice of this meeting of Shareholders, in compliance with the Law of the company, the rules of the Shareholders' Meeting of Listed Companies and other laws, Regulations and relevant provisions of the articles of Association.
Procedimientos de votación y resultados de las deliberaciones de la Junta General de accionistas
En testimonio de nuestros abogados, la Junta General de accionistas examinó y votó cada una de las propuestas enumeradas en el aviso de la Junta. La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea. Los votos emitidos sobre el terreno son contados por el escrutador y el escrutador y los resultados de la votación se publican sobre el terreno; Accionistas y agentes presentes en las reuniones sobre el terreno
No se formularon objeciones al resultado de la votación sobre el terreno. La empresa a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet para proporcionar a los accionistas la Plataforma de votación en línea de la Junta General de accionistas. Después de la votación en línea, la bolsa de Shenzhen proporcionó a la empresa el número total de acciones y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas.
Sobre la base de los resultados estadísticos de la votación, el resultado de la votación de la propuesta examinada por la Junta General de accionistas es el siguiente: proyecto de ley 1 "Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021" resultado de la deliberación: aprobación de la votación general:
Acordó 52077900 acciones, que representaban el 99,73% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 136902 acciones, que representaban el 02622% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 77.900 acciones representarían el 362660% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 136902 acciones, que representaban el 63,73% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Resultado de la deliberación del proyecto de Ley Nº 2 "Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021": situación de la votación general:
Acordó 52077900 acciones, que representaban el 99,73% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 136902 acciones, que representaban el 02622% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 77.900 acciones representarían el 362660% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 136902 acciones, que representaban el 63,73% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado del examen del proyecto de ley 3 "Informe de trabajo financiero 2021": aprobación de la votación general:
Acordar 52.050000 acciones, lo que representa el 996844% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 164802 acciones, lo que representa el 03156% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 50.000 acciones, lo que representa el 232773% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 164802 acciones, que representaban el 76,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Proyecto de ley 4. Resultado del examen del plan de distribución de beneficios para 2021: aprobación de la votación general:
Acordar 52.050000 acciones, lo que representa el 996844% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 164802 acciones, lo que representa el 03156% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 50.000 acciones, lo que representa el 232773% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 164802 acciones, que representaban el 76,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Resultado del examen de la propuesta 5 "Informe anual 2021 en su conjunto y resumen": aprobación de la votación general:
Acordar 52022600 acciones, que representan el 996319% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Objeción 192202
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Acciones, que representan el 03681% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 22.600 acciones, que representan el 105213% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 192202 acciones, que representaban el 89,47% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Proyecto de Ley Nº 6 "proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022"
5.2022600 acciones, que representan el 996319% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión
