Código de valores: Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) valores abreviados: ST Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) Bulletin No.: 2022 – 046 Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Nota importante:
1. No hay adiciones ni cambios en esta junta general de accionistas.
2. Las propuestas 9, 15 y 16 examinadas en la Junta General de accionistas son resoluciones especiales de la Junta General de accionistas, que se aprobaron sin votación.
Convocación de la Conferencia
1. Convocación de la Conferencia
Convocante de la reunión: quinto Consejo de Administración de la empresa.
Presidente de la reunión: Sr. LI Yong, Presidente de la empresa.
Hora de la reunión: jueves 26 de mayo de 2022, 14: 00.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 15, bloque A, no. 3033, buchin Road, Luohu District, Shenzhen.
Votación en línea: 26 de mayo de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: jueves 26 de mayo de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el jueves 26 de mayo de 2022.
Modo de celebración: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad, etc.
Asistencia a la reunión
Un total de 19 accionistas y representantes de los accionistas a través de la votación in situ y en línea representan el total de acciones con derecho a voto
El número de acciones es de 241527.675, lo que representa el 531928% de las acciones totales de 454061.077 empresas cotizadas.
1. Asistencia a reuniones sobre el terreno
El número total de accionistas y representantes de los accionistas que votaron sobre el terreno fue de 23.645623, lo que representa el 520757% de las 4.540061.077 acciones de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Votación en línea
El número total de accionistas que participaron en la votación en línea de la Junta General de accionistas fue de 5.072052, lo que representa el 1,1170% de las 4.540061.077 acciones de la sociedad cotizada.
3. Asistencia de los pequeños y medianos inversores
El número total de pequeños y medianos inversores que participaron en la reunión a través del sitio web y la red fue de 4.340015, lo que representa el 1.6178% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
4. Some Directors, Supervisors, Senior Managers and Witness Lawyers of the company attended or attended the meeting, and the Beijing Jindu (Guangzhou) Law Firm appointed Lawyers to Witness the meeting, and issued Legal Opinions.
Examen y votación de las propuestas
Tras una cuidadosa deliberación por parte de los accionistas participantes, la Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea, y el resultado de la deliberación es el siguiente:
1. Aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 1.553992.247 acciones, lo que representa el 643401% del número total de acciones con derecho de voto válido; Se opusieron a 861284.428 acciones, que representaban el 35,65% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
2. Aprobar el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 1.553992.247 acciones, lo que representa el 643401% del número total de acciones con derecho de voto válido; Se opusieron a 861284.428 acciones, que representaban el 35,65% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
3. Aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021;
Resultado de la votación: 1.553992.247 acciones, lo que representa el 643401% del número total de acciones con derecho de voto válido; Se opusieron a 861284.428 acciones, que representaban el 35,65% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
4. Aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021;
Resultado de la votación: 1.553992.247 acciones, lo que representa el 643401% del número total de acciones con derecho de voto válido; Se opusieron a 861284.428 acciones, que representaban el 35,65% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
5. Aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno en 2021;
Resultado de la votación: 1.553992.247 acciones, lo que representa el 643401% del número total de acciones con derecho de voto válido; Se opusieron a 861284.428 acciones, que representaban el 35,65% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
6. Aprobar el proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas superiores a un tercio del capital social desembolsado;
Resultado de la votación: 1.553992.247 acciones, lo que representa el 643401% del número total de acciones con derecho de voto válido; Se opusieron a 861284.428 acciones, que representaban el 35,65% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
7. Aprobar el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 1.553992.247 acciones, lo que representa el 643401% del número total de acciones con derecho de voto válido; Se opusieron a 861284.428 acciones, que representaban el 35,65% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
8. Aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022;
Resultado de la votación: 2.4527575 acciones, lo que representa el 100,0% del total de acciones válidas con derecho a voto; Oponerse a 100 acciones, lo que representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. 9. No aprobar el proyecto de ley sobre la cantidad de garantía externa prevista para 2022 para la empresa y sus filiales;
Resultado de la votación: 1.553992.247 acciones, lo que representa el 643401% del número total de acciones con derecho de voto válido; Se opusieron a 861284.428 acciones, que representaban el 35,65% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 7.345915 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 100 acciones, que representan el 00014% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
10. Aprobar el proyecto de ley sobre la determinación de la remuneración del Presidente;
Resultado de la votación: 2.4527575 acciones, lo que representa el 100,0% del total de acciones válidas con derecho a voto; Oponerse a 100 acciones, lo que representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión. 11. Aprobar la propuesta sobre la determinación de la remuneración del Vicepresidente y del Presidente;
Resultado de la votación: 2.4527575 acciones, lo que representa el 100,0% del total de acciones válidas con derecho a voto; Oponerse a 100 acciones, lo que representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión. 12. Aprobar el proyecto de ley sobre la determinación de la remuneración de otros directores no independientes;
Resultado de la votación: 1.553992.247 acciones, lo que representa el 643401% del número total de acciones con derecho de voto válido; Se opusieron a 861284.428 acciones, que representaban el 35,65% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
13. Aprobar el proyecto de ley sobre la determinación de las prestaciones de los directores independientes;
Resultado de la votación: 2.4527575 acciones, lo que representa el 100,0% del total de acciones válidas con derecho a voto; Oponerse a 100 acciones, lo que representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión. 14. Aprobar el proyecto de ley sobre la determinación de la remuneración del Secretario de la Junta;
Resultado de la votación: 2.4527575 acciones, lo que representa el 100,0% del total de acciones válidas con derecho a voto; Oponerse a 100 acciones, lo que representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión. 15. No aprobó la propuesta de ley sobre la garantía de la empresa para Siping dingge Jewelry Co., Ltd.
Resultado de la votación: 15.374079 acciones, lo que representa el 636557% del número total de acciones con derecho de voto válido; Se opuso a 877815.596 acciones, que representaban el 363443% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 7.345915 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 100 acciones, que representan el 00014% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
16. No aprobó la propuesta de ley sobre la garantía de la empresa a Siping baotai Jewelry Co., Ltd.
Resultado de la votación: 15.374079 acciones, lo que representa el 636557% del número total de acciones con derecho de voto válido; Se opuso a 877815.596 acciones, que representaban el 363443% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 7.345915 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 100 acciones, que representan el 00014% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
En esta junta general de accionistas, Ding yuanbo, director independiente de la empresa, presentó el informe anual de los directores independientes de 2021. Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Beijing Jindu (Guangzhou) Law Firm believes that the procedure of this meeting of Shareholders of the company is consistent with the provisions of the Company Law, Securities Law and other relevant laws, Administrative Regulations, the rules of the General Meeting of Shareholders and the articles of Association; Las calificaciones de las personas y convocantes que asistan a la Junta General de accionistas serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021; 2. The Legal opinion of Beijing Jindu (Guangzhou) Law Firm on the Annual Shareholder meeting of 2021.
Se anuncia por la presente.
Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740)
26 de mayo de 2022
