Código de valores: Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) abreviatura de valores: Changchun Bcht Biotechnology Co(688276)
Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
Junio de 2002
Catálogo
Instrucciones para la Junta General de accionistas… 2 Orden del día de la Junta General de accionistas… 5 propuesta de la Junta General de accionistas… 7.
Proyecto de ley 1: informe de trabajo de la Junta para 2021… 7.
Propuesta 2: informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021… 17.
Proyecto de ley 3: informe financiero final 2021… 22.
Propuesta 4: informe sobre el presupuesto financiero para 2022… 29.
Propuesta 5: plan de distribución de beneficios para 2021… 32.
Proyecto de Ley Nº 6: texto completo y resumen del informe anual 2021… Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022
Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad… 35.
Audiencia: informe anual del director independiente para 2021… 36.
Notas para la junta general anual de accionistas de 2021
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los artículos de asociación (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), Las instrucciones para la reunión anual de la Junta General de accionistas de 2021 se formulan de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta General de accionistas, como el reglamento de la Junta General de accionistas.
1. Con el fin de coordinar las disposiciones pertinentes para la prevención y el control de la neumonía causada por el nuevo coronavirus, la empresa recomienda que los accionistas y los agentes de los accionistas voten por Internet para participar en la Junta General de accionistas. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la reunión sobre el terreno adoptarán medidas de protección eficaces y cooperarán con los requisitos de prevención de epidemias pertinentes de la reunión:
1. Todos los participantes deben cumplir estrictamente las normas de prevención de epidemias del Estado, la provincia de Jilin y la ciudad de Changchun.
2. Todo el personal que asista a la reunión debe proporcionar información sobre el informe de prueba de ácido nucleico, el Código de viaje, el Código de salud, el transporte, etc. en un plazo de 24 horas. El personal que asista a la reunión desde fuera de la ciudad de Changchun desde las zonas de riesgo medio y alto debe proporcionar un viaje personal específico en un plazo de 14 días con 24 horas de antelación.
Con el fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la reunión y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, los accionistas y sus representantes presentes en la reunión deben ir al lugar de la reunión 15 minutos antes de la reunión para pasar por los procedimientos de firma, y por favor presenten la tarjeta de cuenta de valores, el documento de identificación o la copia de la licencia comercial / certificado de registro de la empresa (sello oficial), el poder notarial, etc. de acuerdo con las disposiciones antes de asistir a la reunión. Una vez iniciada la reunión, se pondrá fin al registro de la reunión y el Presidente de la reunión anunciará el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número de derechos de voto que posea.
La Conferencia examinará y votará sobre las propuestas en el orden establecido en el anuncio de la Conferencia.
Los accionistas y sus agentes tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y a tener derecho a hablar, a interrogar y a votar. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de otros accionistas y agentes de los accionistas, ni perturbarán el orden normal de la Junta General de accionistas.
Si un accionista o su representante solicita hacer uso de la palabra en una reunión in situ de la Junta General de accionistas, se registrará en el Grupo de Asuntos de la Junta General un día antes de la reunión. El Presidente de la Conferencia organizará sus declaraciones de conformidad con la lista y el orden proporcionados por el Grupo de trabajo. Los accionistas y los agentes de los accionistas que soliciten preguntas sobre el terreno levantarán la mano de acuerdo con el orden del día de la reunión y sólo podrán formular preguntas con el permiso del Presidente de la reunión. Cuando varios accionistas y agentes de accionistas soliciten preguntas al mismo tiempo, levanten la mano primero. Si no se puede determinar la secuencia, el moderador designará al interrogador.
Durante la reunión, sólo se aceptarán declaraciones o preguntas de los accionistas y sus representantes. Las declaraciones o preguntas se centrarán en el tema de la reunión y serán concisas y concisas durante un máximo de cinco minutos. Los nombres de los accionistas y el número total de acciones que posean se indicarán en las declaraciones o preguntas. El número de declaraciones o preguntas formuladas por cada accionista y su representante no excederá de dos veces.
6. Cuando los accionistas y sus representantes soliciten hacer uso de la palabra, no interrumpirán el informe del ponente de la reunión ni el discurso de otros accionistas y sus representantes. Los accionistas y sus representantes no harán uso de la palabra durante la votación en la Junta General de accionistas. El Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazar o detener a los accionistas y a sus representantes que infrinjan las disposiciones anteriores.
El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa respondan a las preguntas formuladas por los accionistas. El moderador o la persona designada por el Facilitador tienen derecho a negarse a responder a las preguntas que puedan revelar secretos comerciales o información privilegiada de la empresa y perjudicar los intereses comunes de la empresa y los accionistas.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas emitirán una de las siguientes opiniones sobre las propuestas presentadas para su votación: consentimiento, oposición o abstención. Los accionistas presentes en el lugar deben firmar el nombre del accionista en el voto. Los votos no cumplimentados, mal cumplimentados, ilegibles y no emitidos se considerarán renuncias a los derechos de voto de los votantes, y el resultado de la votación de sus acciones se considerará “abstención”.
En la reunión in situ de la Junta General de accionistas se elegirá a un representante de los accionistas, un supervisor como escrutador, un representante de los accionistas y un abogado como escrutador, que serán responsables de las estadísticas y la supervisión de la votación y firmarán el resultado de la votación de la propuesta.
10. La Junta General de accionistas emitirá un anuncio de resolución de la Junta General de accionistas combinando la votación in situ con la votación en línea y los resultados de la votación en línea.
11. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas, la sociedad tiene derecho a denegar a otras personas la entrada en la reunión, salvo a los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión, a los directores, supervisores, ejecutivos, abogados contratados y a las personas invitadas por El Consejo de Administración.
12. The meeting shall be witnessed on the site or video by Lawyers practitioned by the Law Firm employed by the company and the legal opinion shall be issued.
13. Durante la reunión, los participantes prestarán atención al mantenimiento del orden de la reunión, no se moverán a voluntad, los teléfonos móviles se ajustarán a un Estado silencioso, durante la reunión se negarán a grabar, grabar y tomar fotos personales, los participantes no tendrán ninguna razón especial para salir de la reunión después de la reunión. El personal de la Junta tiene derecho a poner fin a cualquier acto que interfiera con el procedimiento normal de la Junta, provoque problemas o infrinja los derechos e intereses legítimos de otros accionistas e informe al Departamento pertinente para su tratamiento.
14. La sociedad no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, ni se encargará de organizar el alojamiento de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, a fin de tratar a todos los accionistas por igual.
Para más detalles sobre el método de registro y el método de votación de la Junta General de accionistas, véase la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 publicada por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 17 de mayo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 015).
Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora, lugar y método de votación de la reunión
1. Hora de la reunión: martes 7 de junio de 2022, 14: 30
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, quinto piso, Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) (138 Zhuoyue Street, Changchun, Provincia de Jilin)
3. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
4. Moderador: Sr. Ma Ji, Presidente
5. Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Inicio y fin de la votación en línea: del 7 de junio de 2022 al 7 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Programa del período de sesiones
Los participantes firmarán, recibirán los datos de la reunión y los accionistas registrarán sus declaraciones.
Ii) Apertura de la reunión por el Presidente
Iii) El Presidente anuncia la asistencia a las reuniones sobre el terreno
Iv) El Presidente da lectura a las instrucciones para la reunión
Escrutadores electorales y escrutadores
Examen de proyectos de ley uno por uno
1. Examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
2. Examinar el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
3. Examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
4. Examen del informe sobre el presupuesto financiero para 2022;
5. Examinar el plan de distribución de beneficios para 2021;
6. Examinar el texto completo y el resumen del informe anual 2021;
7. Examinar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022;
8. Examinar la propuesta de modificación de los estatutos.
Audiencia: informe anual de los directores independientes 2021
Responder a las preguntas de los accionistas y a las preguntas de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en respuesta a las propuestas de la Junta General
Voto de los accionistas participantes sobre diversas propuestas
Ⅸ) aplazamiento, recuento de los resultados de la votación sobre el terreno
En la reanudación de la sesión, el moderador anunciará el resultado de la votación y el resultado de la votación en línea (el resultado final de la votación estará sujeto al anuncio de la empresa).
El Presidente da lectura a la resolución de la Junta General de accionistas
The Lawyer reads the legal opinion
Firma de los documentos de la Conferencia
Xiv) Clausura de la reunión por el Presidente
Propuesta de la junta general anual de accionistas de 2021
Proyecto de ley I:
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Los accionistas y sus representantes:
En 2021, todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa cumplirán escrupulosamente sus obligaciones, serán honestos y cumplirán sus promesas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai (revisadas en diciembre de 2020), los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de directores. El cumplimiento diligente y concienzudo de las obligaciones y el ejercicio de la autoridad, la aplicación cuidadosa de las resoluciones de la Junta General de accionistas de la empresa, el funcionamiento eficaz de la labor del Consejo de Administración y la garantía del buen funcionamiento y el desarrollo sostenible de la empresa. La Junta preparó el informe sobre la labor de la Junta en 2021, que figura en el anexo I.
La propuesta anterior fue examinada y aprobada en la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración el 15 de marzo de 2022 y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Anexo I: informe sobre la labor de la Junta en 2021
Junta de Síndicos 6 de junio de 2022 anexo I:
Changchun Bcht Biotechnology Co(688276)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, todos los miembros del Consejo de Administración de Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) (en adelante, “la empresa”) se ajustaron estrictamente a la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de la Junta de Ciencia y Tecnología de la bolsa de valores de Shanghai (revisadas en diciembre de 2020), los Estatutos de Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) (en adelante, “los estatutos”), El reglamento de la Junta de directores (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta de directores”) y otras disposiciones, en consonancia con la actitud responsable de todos los accionistas, cumplen escrupulosamente sus obligaciones y ejercen sus funciones y facultades con la debida diligencia, honestidad y credibilidad, diligencia y diligencia, aplican concienzudamente todas las Resoluciones de la Junta de accionistas de la empresa, llevan a cabo eficazmente todos los trabajos de la Junta de directores y garantizan el buen funcionamiento y el desarrollo sostenible de la empresa. El informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de la empresa es el siguiente:
Estado general de funcionamiento de la empresa en 2021
Condiciones de funcionamiento
En 2021, los ingresos totales de explotación de la empresa ascendieron a 120022,66 millones de yuan, en comparación con 144135,81 millones de yuan en el mismo per íodo del año anterior, lo que representa una disminución de 23.933,15 millones de yuan y una disminución del 16,60%. El beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz fue de 243553.400 Yuan, 41.823480 yuan en el mismo período del año anterior, lo que representa una disminución de 174681.400 Yuan, una disminución del 41,77%; El beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 23.362,57 millones de yuan, en comparación con 40.188,38 millones de yuan en el mismo período del año anterior, lo que representa una disminución de 16.825,81 millones de yuan, una disminución del 41,87%.
En 2021, los principales factores que influyen en el rendimiento de la empresa son los siguientes:
1. Principales razones que afectan a los ingresos
Situación epidémica de covid – 19 y efecto de la vacunación concentrada de covid – 19 en las vacunas no programadas para la inmunización
Con el fin de luchar contra la epidemia de covid – 19, de conformidad con la estrategia nacional de prevención y control de la epidemia de covid – 19 y el plan de trabajo conexo, 31 provincias (regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno central) y el cuerpo de producción y construcción de Xinjiang habían notificado un total acumulativo de 1.274 millones de personas y 2.796 millones de dosis de covid – 19, lo que repercutía en la tasa de vacunación de otros productos vacunados. En particular, en el segundo semestre de 2021, sobre la base de la inmunización continua de las personas mayores de 18 años, se inició la vacunación contra el virus covid – 19 entre las personas de 3 a 17 años en todo el país, lo que dio lugar a un gran impacto en la promoción y vacunación de la vacuna Viva atenuada contra la varicela (en adelante denominada “vacuna contra la varicela”) y la vacuna viva atenuada contra la gripe por pulverización nasal liofilizada (en adelante denominada “vacuna contra la gripe por pulverización nasal”). El impacto más notable es la promoción y vacunación de la vacuna contra la gripe, la vacunación contra la gripe tiene una fuerte estacionalidad, y la población de la vacuna contra la gripe por pulverización nasal de la empresa es de 3 a 17 a ños de edad, con el mismo período de la vacuna contra la gripe covid – 19
