Código de valores: Deluxe Family Co.Ltd(600503) valores abreviados: Deluxe Family Co.Ltd(600503) número de anuncio: p 2022 – 015 Deluxe Family Co.Ltd(600503)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró el 26 de mayo de 2022 mediante votación por correspondencia. La notificación de la reunión se envió por escrito a todos los directores el 23 de mayo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Wang weilin, Presidente de la Junta, en la que participarán 8 directores votantes, 8 directores votantes reales y el personal directivo superior de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores de la sociedad. Tras deliberar, los directores participantes votaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar, punto por punto, la propuesta de reorganización de activos importantes de la empresa;
El Consejo de Administración de la empresa examinó y votó el contenido de la propuesta punto por punto, como sigue:
1. Formas de reorganización de los activos materiales
La empresa tiene la intención de vender el 40% de su participación en Huatai FUTURES CO., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai Futures”) a través de la transferencia de acciones a Huatai Securities Co.Ltd(601688) (en lo sucesivo denominada ” Huatai Securities Co.Ltd(601688) ” o “contraparte”). Huatai Securities Co.Ltd(601688) \ Esta transacción constituye una reorganización importante de los activos de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominada “Esta reorganización importante de los activos”).
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.)
2. Contraparte
La contraparte de esta importante reorganización de activos es Huatai Securities Co.Ltd(601688) .
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.)
3. Activos subyacentes
Los activos subyacentes de esta importante reorganización de activos son el 40% de las acciones de Huatai Futures en poder de la empresa.
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.)
4. Precio de transacción y base de precios
La empresa ha contratado a una entidad de evaluación calificada para el negocio de valores y futuros, zhonglian Asset Asset Assessment Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “zhonglian Assessment”), para que evalúe el valor de todas las acciones de los accionistas de Huatai Futures en relación con los activos subyacentes el 31 de diciembre de 2021. De acuerdo con el informe de evaluación de los activos del proyecto de evaluación del valor de todas las acciones de los accionistas de Huatai FUTURES CO., Ltd., emitido por zhonglian Appraisal Report [2022] No. 1351, Deluxe Family Co.Ltd(600503) \ que tiene la intención de transferir El 40% de las acciones de Huatai FUTURES CO., Ltd., el valor de evaluación de los Sobre la base de los valores de evaluación anteriores, el precio de transacción de los activos subyacentes se determinó en 1,59 millones de yuan tras el Consenso de ambas partes.
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.)
5. Atribución de las pérdidas y ganancias del activo subyacente durante el período comprendido entre la fecha de base y la fecha de entrega
Las ganancias y pérdidas derivadas de los activos subyacentes desde la fecha de referencia hasta la fecha de entrega serán disfrutadas y soportadas por la contraparte. (resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.)
6. Obligaciones contractuales y responsabilidad por incumplimiento del contrato en relación con la transferencia de la titularidad de los bienes de que se trate
En un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha en que se hayan cumplido los requisitos previos para la reorganización de los activos materiales o ambas partes hayan convenido por escrito en eximir de los requisitos previos, ambas partes completarán la entrega de los activos subyacentes.
En caso de que la contraparte no efectúe el pago de conformidad con el acuerdo, cada día de retraso, la contraparte pagará a la empresa cinco décimas partes del importe adeudado por cada día de retraso, que se calculará acumulativamente sobre la base de los días de retraso en el pago. Si no se paga en un plazo de 30 días, constituirá un incumplimiento fundamental del contrato y la sociedad tendrá derecho a rescindir el contrato y a devolver a la otra parte el pago de la transferencia de acciones y otros pagos que tenga la obligación de pagar en un plazo de cinco días laborables, y a exigir a la otra parte que asuma una multa del 20% del precio total de la transacción.
En un plazo de dos días laborables a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, la sociedad y la contraparte comercial notificarán por escrito a Huatai Futures el cambio de la lista de accionistas y Huatai Futures tramitará el cambio de la lista de accionistas el mismo día de conformidad con la notificación de ambas partes. En caso de que la empresa no dé aviso, la empresa pagará a la contraparte cinco milésimas partes del importe del contrato por cada día de retraso como daños y perjuicios liquidados, que se calcularán acumulativamente sobre la base del número de días de retraso. El día en que se complete el cambio de la lista de accionistas, Huatai Futures notificará inmediatamente por escrito a la empresa y a la contraparte comercial, y la empresa cooperará en el registro de cambios industriales y comerciales en un plazo de tres días laborables a partir de la recepción de la notificación escrita de Huatai Futures. Cada día de retraso, la empresa pagará a la contraparte comercial cinco décimas partes del importe del contrato por cada día de retraso como daños y perjuicios liquidados, que se calcularán acumulativamente sobre la base de los días de retraso, con excepción del retraso no causado por la empresa.
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.)
7. Período de validez de las resoluciones pertinentes sobre la reorganización de activos importantes
La resolución sobre esta importante reorganización de activos será válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.)
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación punto por punto.
Examen y aprobación de la propuesta de que esta reorganización importante de activos no constituya una transacción conexa
La contraparte de esta transacción es Huatai Securities Co.Ltd(601688) . De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de la bolsa de valores de Shanghai, y tras un examen cuidadoso, el Consejo de Administración considera que la contraparte y la empresa no tienen ninguna relación conexa, y que esta reorganización importante de activos no constituye una transacción conexa.
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.)
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe sobre la venta de bienes materiales (proyecto) y su resumen
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la normalización de la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, Está de acuerdo con el informe sobre la venta de activos materiales (proyecto) y su resumen preparados por la empresa.
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.)
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la firma de los acuerdos pertinentes para la reorganización de activos importantes
Conviene en que la empresa y la contraparte firmen un acuerdo de transferencia de acciones con efecto condicional.
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.)
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aprobación de los informes de auditoría, los informes de evaluación y los informes de revisión relativos a la reorganización de los activos materiales de la empresa;
El Consejo de Administración de la empresa aprobó el informe de auditoría (Zhongxing Hua Shen Zi (2022) No. 021154), el informe de auditoría (Zhongxing Hua Shen Zi (2022) No. 021153) y el informe de revisión del informe financiero de preparación para el examen (Zhongxing Hua Yue Zi (2022) No. 02007) emitidos por Zhongxing Hua Certified Public Accountants Company (Special general Partnership) para esta importante reorganización de activos. Aprobar el informe de evaluación de los activos del proyecto de evaluación del valor de todas las acciones de los accionistas de Huatai FUTURES CO., Ltd., que se refiere a la transferencia prevista del 40% de las acciones de Huatai FUTURES CO., Ltd., emitido por zhonglian Evaluation para esta importante reorganización de activos (zhonglian Evaluation Paper Zi [2022] No. 1351).
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.)
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la independencia de las instituciones de evaluación, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, la pertinencia de los métodos de evaluación y el propósito de la evaluación y la evaluación de la equidad de los precios
La empresa contrató a zhonglian para que emitiera un informe de evaluación para esta importante reorganización de activos. El Consejo de Administración de la empresa, tras examinar en detalle las cuestiones de evaluación pertinentes, considera que la evaluación conjunta de las instituciones de evaluación elegidas por la empresa para la reorganización de activos importantes es independiente, que la premisa de la evaluación de la reorganización de activos importantes es razonable, que el método de evaluación se selecciona adecuadamente, que el método de evaluación es coherente con el propósito de la evaluación, que el precio de la evaluación es justo y que no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.)
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la exhaustividad, el cumplimiento y la validez de la presentación de documentos jurídicos para la ejecución de los procedimientos legales en esta importante reorganización de activos
De conformidad con las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la normalización de la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa Las disposiciones de las leyes y reglamentos y los documentos normativos, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, han cumplido los procedimientos jurídicos necesarios en esta etapa en relación con las cuestiones pertinentes de la reorganización de activos importantes, que son completos, legítimos y eficaces. Los documentos jurídicos presentados por la empresa en relación con esta importante reorganización de activos son legales y válidos; el Consejo de Administración de la empresa y todos los directores de la empresa garantizan que los documentos jurídicos presentados por la empresa en relación con esta importante reorganización de activos no contengan ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante; el Consejo de Administración de la empresa y todos los directores de la empresa serán responsables individual y solidariamente de la autenticidad, exactitud e integridad de esos documentos. (resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.)
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de reposición de esta importante reorganización de activos
De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, a fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa llevó a cabo un análisis serio, prudente y objetivo de la influencia de la reorganización de los activos importantes en la dilución de los rendimientos al contado, y explicó la necesidad y racionalidad de la Reorganización de los activos importantes, las medidas que debía adoptar la empresa y los compromisos de los principales interesados.
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.)
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la inexistencia de las condiciones estipuladas en el artículo 13 de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 7 – Supervisión de las transacciones anormales de acciones relacionadas con la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa”
Tras la verificación, el Consejo de Administración considera que las entidades pertinentes de la reorganización de activos importantes no pueden participar en ninguna reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con el artículo 13 de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 7 – Supervisión de las transacciones anormales de acciones relacionadas con la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.)
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
Examen y aprobación de la propuesta de reorganización y cotización prevista en el artículo 13 de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
Treinta y seis meses antes de la reorganización de los principales activos, no se modificó el control de la empresa. Esta reorganización importante de activos no implica la emisión de acciones por la empresa, y el derecho de control de la empresa no cambiará antes y después de esta reorganización importante de activos. Por consiguiente, la reorganización de los activos materiales no constituye la reorganización de la lista prevista en el artículo 13 de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa. (resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.)
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la conformidad de esta importante reorganización de activos con las disposiciones del artículo 11 de las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
El Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo un análisis cuidadoso de si la reorganización de activos importantes se ajustaba a las disposiciones del artículo 11 de las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, y consideró que la reorganización de activos importantes de la empresa se ajustaba a las disposiciones del artículo 11 de las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.)
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
Examen y aprobación de la propuesta relativa a la conformidad de esta importante reorganización de activos con las disposiciones pertinentes del artículo 4 de las normas sobre varias cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Tras un análisis cuidadoso, el Consejo de Administración consideró que la reorganización de los activos importantes se ajustaba a las disposiciones del artículo 4 de las normas sobre varias cuestiones relativas a la reorganización de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.)
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la fluctuación de los precios de las acciones de las empresas
La empresa llevó a cabo una autoevaluación de la fluctuación de los precios de las acciones antes de la publicación de la información sobre la reorganización de los activos importantes, eliminó los factores del mercado y los factores de la misma industria, el precio de las acciones de la empresa en la reorganización de los activos importantes en los primeros 20 días de negociación antes de la divulgación de la información acumulada no superó el 20%.
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.)
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024), de conformidad con la circular sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado y los Estatutos de la empresa
