Código de valores: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) abreviatura de valores: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) número de anuncio: 2022 – 029 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Nota especial: 1. La Junta General de accionistas no tiene ninguna resolución negativa. 2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la Junta General anterior. 3. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) en la red de información de marea el 27 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. La comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
2. Fecha y hora de la reunión
Tiempo de reunión in situ: a partir de las 14: 00 horas del jueves 26 de mayo de 2022, la reunión durará medio día. Votación en línea: jueves 26 de mayo de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 26 de mayo de 2022. El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento del 26 de mayo de 2022. 3. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la reunión sobre el terreno y la votación en línea. 4. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa China Railway Commercial Building, no. 24 yayayaqiao Road, Xicheng District, Beijing.
5. Organizador de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
6. Moderador: Sr. Yu Yongli, Presidente de la empresa.
7. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) (en adelante denominados “los estatutos”) y
Ii) Asistencia a la reunión
1. La situación general de los accionistas presentes en la reunión: 27 accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión y en la red, representando el número de acciones de la empresa 4000446918, representando el 900101% del total de acciones de la empresa.
2. Asistencia de los accionistas a las reuniones sobre el terreno:
Asistieron a la reunión in situ 2 representantes de los accionistas, que representaban 3.480 millones de acciones con derecho de voto efectivo, lo que representaba el 78,3% del capital social total de la empresa.
3. Situación de la votación en línea: a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, un total de 25 accionistas votaron en línea, representando 5.20446918 acciones, representando el 11,71% del capital social total de la empresa. 4. Asistencia de los accionistas minoritarios: 25 accionistas minoritarios (o agentes) participaron en la Junta General de accionistas, representando 3.2046918 acciones, lo que representa el 7.2101% de las acciones totales de la empresa. Una person a asistió al lugar, representando 80 millones de acciones, representando el 1,8% de las acciones totales de la empresa; A través de la red, 24 personas votaron, representando 240446918 acciones, representando el 5.4101% del total de acciones de la empresa.
5. Otras personas que asisten a la Junta General de accionistas son los directores, supervisores y secretarios de la Junta. 6. Otras personas que asisten a la Junta General incluyen a los altos directivos de la empresa y a los testigos contratados por la empresa.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas se celebró mediante votación in situ y votación en línea y, tras la votación, se examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
El resultado total de la votación fue el siguiente: 4.00304700 acciones, que representaban el 999964% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 00036% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Abstenciones 0 (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación), representando a los accionistas presentes en la reunión
Entre ellos, el resultado de la votación total de los accionistas minoritarios es: 3.2304700 acciones, lo que representa el 99,95% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 0044% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
El resultado total de la votación fue el siguiente: 3.960304.700 acciones, lo que representa el 989966% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 00036% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 40 millones de acciones (de las cuales 40 millones se abstuvieron por defecto sin votación) representó el 09999% del total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación total de los accionistas minoritarios es: de acuerdo con 280304.700 acciones, que representan el 874731% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 0044% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 40 millones de acciones (de las cuales 40 millones se abstuvieron por defecto sin votación) representó el 12,48 26% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
3. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el informe anual China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) \ 2021” el Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 00036% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Las 4.021900 abstenciones (de las cuales 40.000000 se abstuvieron por defecto sin votación) representaron el 1.0004% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación total de los accionistas minoritarios es el siguiente: 2.802800 acciones, lo que representa el 874662% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 0044% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Las 4.021900 abstenciones (de las cuales 40.000000 se abstuvieron por defecto sin votación) representaron el 124894% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
4. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el informe de auditoría anual de 2021” ( China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) \ Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 00036% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Las 4.021900 abstenciones (de las cuales 40.000000 se abstuvieron por defecto sin votación) representaron el 1.0004% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación total de los accionistas minoritarios es el siguiente: 2.802800 acciones, lo que representa el 874662% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 0044% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Las 4.021900 abstenciones (de las cuales 40.000000 se abstuvieron por defecto sin votación) representaron el 124894% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
5. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
El resultado total de la votación fue el siguiente: 3.960304.700 acciones, lo que representa el 989966% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 00036% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 40 millones de acciones (de las cuales 40 millones se abstuvieron por defecto sin votación) representó el 09999% del total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación total de los accionistas minoritarios es: de acuerdo con 280304.700 acciones, que representan el 874731% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 0044% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 40 millones de acciones (de las cuales 40 millones se abstuvieron por defecto sin votación) representó el 12,48 26% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe sobre el presupuesto financiero correspondiente a 2022
El resultado total de la votación fue el siguiente: 3.960282.800 acciones, lo que representa el 989960% del total de acciones con derecho de voto efectivo poseídas por los accionistas presentes; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 00036% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Las 4.021900 abstenciones (de las cuales 40.000000 se abstuvieron por defecto sin votación) representaron el 1.0004% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación total de los accionistas minoritarios es el siguiente: 2.802800 acciones, lo que representa el 874662% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 0044% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Las 4.021900 abstenciones (de las cuales 40.000000 se abstuvieron por defecto sin votación) representaron el 124894% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el programa de distribución de beneficios para 2021
El resultado general de la votación fue el siguiente:
Se acordó que 3.960034.700 acciones representarían el 98,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 00036% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 40 millones de acciones (de las cuales 40 millones se abstuvieron por defecto sin votación) representó el 09999% del total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación total de los accionistas minoritarios es: de acuerdo con 280304.700 acciones, que representan el 874731% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 0044% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 40 millones de acciones (de las cuales 40 millones se abstuvieron por defecto sin votación) representó el 12,48 26% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría de los estados financieros y control interno de la empresa para 2022
El resultado total de la votación fue el siguiente: 3.960304.700 acciones, lo que representa el 989966% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 00036% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 40 millones de acciones (de las cuales 40 millones se abstuvieron por defecto sin votación) representó el 09999% del total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación total de los accionistas minoritarios es: de acuerdo con 280304.700 acciones, que representan el 874731% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 0044% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 40 millones de acciones (de las cuales 40 millones se abstuvieron por defecto sin votación) representó el 12,48 26% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, los accionistas asociados de China Railway Investment Co., Ltd. Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) Group Co.,
El resultado total de la votación fue el siguiente: se aprobaron 2.802280 acciones, lo que representa el 874662% de las acciones de todos los accionistas presentes; Objeción 14
