Código de valores: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) abreviatura de valores: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) número de anuncio: 2022 – 025 Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la novena reunión del quinto Consejo de Administración en la Sala de conferencias de la empresa el 26 de mayo de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Zhao jizeng, Presidente de la empresa. La notificación de la convocación de esta reunión se notificará a todos los directores por fax y correo electrónico el 20 de mayo de 2022. En esta reunión del Consejo de Administración habrá 9 directores, de los cuales 9 serán directores, de los cuales 6 asistirán a la reunión in situ y 3 asistirán a la reunión por medios de comunicación. El supervisor de la empresa y el personal directivo superior pertinente asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. Los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta por escrito: En primer lugar, se examinó y aprobó la “propuesta sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones a del Banco de desarrollo no público”.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de Los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo una autoevaluación punto por punto de las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y las cuestiones conexas, en comparación con los requisitos pertinentes de la emisión de acciones no públicas de las empresas que cotizan Considera que la empresa cumple las disposiciones pertinentes de la oferta pública de acciones y cumple las condiciones para la oferta pública de acciones.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Los directores afiliados Zhao jizeng y Zhao Wei se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado, punto por punto, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos, El Consejo de Administración de la empresa ha elaborado el plan de esta oferta no pública de acciones (en lo sucesivo denominada “esta oferta no pública” o “esta oferta”) y ha votado uno por uno sobre las siguientes cuestiones:
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Los directores afiliados Zhao jizeng y Zhao Wei se abstuvieron de votar.
2. Forma y hora de emisión
Esta oferta no pública adopta la forma de una oferta no pública a un objeto específico, y la empresa llevará a cabo la oferta dentro del plazo de validez aprobado por la c
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Los directores afiliados Zhao jizeng y Zhao Wei se abstuvieron de votar.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
Esta emisión se suscribe al accionista mayoritario de la empresa, Sr. Zhao jizeng, el Sr. Zhao jizeng suscribirá todas las acciones emitidas en efectivo.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Los directores afiliados Zhao jizeng y Zhao Wei se abstuvieron de votar.
4. Fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
El precio de las acciones es de 2,75 Yuan / acción. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas de la empresa es la fecha de publicación de la resolución de la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D, el número de acciones de bonificación por acción es N.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Los directores afiliados Zhao jizeng y Zhao Wei se abstuvieron de votar.
5. Número de emisiones
El número de acciones emitidas no excederá de 250 millones de acciones (incluidas las acciones) ni del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión.
En caso de que las acciones de la sociedad se distribuyan entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, o de que el Fondo de reserva se convierta en capital social adicional o de que se modifique el capital social total de la sociedad antes de la emisión, la sociedad ajustará el número de acciones suscritas de conformidad con la fórmula de cálculo prescrita en las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China.
La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) para la emisión de las acciones emitidas de acuerdo con las circunstancias específicas. Si la cantidad total de fondos que se proponga recaudar o la cantidad total de acciones emitidas se reduce debido a cambios en la política de supervisión o a los Requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, la cantidad de acciones emitidas de la empresa se ajustará en consecuencia.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Los directores afiliados Zhao jizeng y Zhao Wei se abstuvieron de votar.
6. Período de restricción de la venta
Tras la finalización de la oferta pública de acciones, las acciones emitidas no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la c
Las acciones de la sociedad cuyo objeto de emisión se base en las acciones adquiridas en esta oferta no pública que se incrementen como resultado de la entrega de acciones de la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., también se ajustarán a las disposiciones sobre el período de restricción de la venta antes mencionadas.
En caso de que el período de restricción anterior no se ajuste a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos vigentes o a los últimos requisitos reglamentarios de la autoridad reguladora de valores, se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes o los requisitos reglamentarios.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Los directores afiliados Zhao jizeng y Zhao Wei se abstuvieron de votar.
7. Cantidad y uso de los fondos recaudados
Se prevé que el total de fondos recaudados por la empresa en esta emisión no supere los 687,5 millones de yuan (incluidos los fondos), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para complementar el capital de trabajo de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Los directores afiliados Zhao jizeng y Zhao Wei se abstuvieron de votar.
8. Arreglos sobre beneficios no distribuidos
Una vez concluidas las acciones no públicas, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa en proporción a las acciones emitidas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Los directores afiliados Zhao jizeng y Zhao Wei se abstuvieron de votar.
9. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Los directores afiliados Zhao jizeng y Zhao Wei se abstuvieron de votar.
10. Período de validez de la resolución sobre la oferta pública de acciones
El período de validez de la presente resolución de oferta será de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe la propuesta relativa a la oferta no pública de acciones.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Los directores afiliados Zhao jizeng y Zhao Wei se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
El plan de la oferta no pública de acciones no se aplicará hasta que haya sido aprobado por el c
En tercer lugar, se examinó y aprobó la “propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022″ y el Consejo de Administración de la empresa elaboró el “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022” teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Los directores afiliados Zhao jizeng y Zhao Wei se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y se presentará al c
El plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022 se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad de 2022 sobre la utilización de los fondos recaudados de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa
El plan de utilización de los fondos recaudados mediante la oferta no pública de acciones de la empresa se ajusta a las políticas y leyes pertinentes, as í como a la futura planificación estratégica de la empresa, lo que es beneficioso para satisfacer las necesidades de capital del desarrollo empresarial de la empresa, mejorar la situación financiera de la empresa, Mejorar la competitividad básica de la empresa, promover el desarrollo sostenible de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Está de acuerdo con el “Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público a – Share en 2022”.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Los directores afiliados Zhao jizeng y Zhao Wei se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público a – Share en 2022, que se detalla en la red de información de la gran marea http://www.cn.info.com.cn. )). Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la no necesidad de preparar el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
De acuerdo con los requisitos pertinentes de las disposiciones sobre el informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente, la empresa no tiene que preparar el informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriores.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Los directores afiliados Zhao jizeng y Zhao Wei se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre el rendimiento inmediato de la dilución de las acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa en 2022, las medidas de reposición y los compromisos de las entidades pertinentes”
A fin de aplicar las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] Nº 17) y la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (guobanfa [2013] Nº 110), garantizar el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores, De conformidad con los requisitos pertinentes de las directrices sobre cuestiones relacionadas con el rendimiento al contado de la primera oferta y la refinanciación, la reorganización de activos importantes y la dilución (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2015] No. 31), la empresa analizó el efecto de la oferta no pública de acciones de la empresa En la dilución del rendimiento al contado y elaboró las medidas de reembolso al contado de la dilución de las acciones de los bancos no públicos de desarrollo, los accionistas controladores, los controladores reales y los directores de la empresa. El personal directivo superior se comprometió a adoptar medidas para compensar el rendimiento inmediato diluido de las acciones no públicas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Los directores afiliados Zhao jizeng y Zhao Wei se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos, las medidas de cobertura y los compromisos de las partes interesadas, en los medios de comunicación designados por la empresa, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo condicional de suscripción de acciones entre la sociedad y el objeto de la suscripción
De conformidad con el plan de emisión de la empresa, la empresa y el Sr. Zhao jizeng firmaron un acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional sobre las acciones del Banco de desarrollo no público. El Sr. Zhao jizeng es el accionista mayoritario de la empresa y la parte afiliada de la empresa, y la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con las condiciones efectivas constituye una transacción afiliada.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Los directores afiliados Zhao jizeng y Zhao Wei se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio relativo a la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicional con un objeto específico, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network, medios de divulgación de información designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
8. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con las acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa, el objeto de suscripción de esta emisión es el Sr. Zhao jizeng, accionista mayoritario de la empresa, y el comportamiento del Sr. Zhao jizeng de suscribir las acciones emitidas por la empresa constituye una transacción conexa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Los directores afiliados Zhao jizeng y Zhao Wei se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de las transacciones relacionadas con las acciones de los bancos de desarrollo no públicos, véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa China Securities News, Securities Times, Securities Daily y tide Information Network. http://www.cn.
