Código de valores: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) abreviatura de valores: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) número de anuncio: 2022 – 032 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
Sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
Elección del Presidente, el Presidente de la Junta de supervisores y los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración
Anuncio de nombramiento del personal directivo superior
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 26 de mayo de 2022 y se eligieron cinco directores no independientes y tres directores independientes para el segundo Consejo de Administración. Se eligieron dos supervisores no representativos de los trabajadores para la segunda Junta de supervisores y se formó una nueva Junta de supervisores junto con un supervisor representativo de los trabajadores.
El 26 de mayo de 2022, la empresa celebró la primera reunión de la segunda Junta Directiva y la primera reunión de la segunda Junta de supervisores, eligió al Presidente, al Vicepresidente, a los miembros de los comités especiales y al Presidente de la Junta de supervisores, y nombró al nuevo personal directivo superior y a los representantes de valores. Las cuestiones específicas se anunciarán como sigue:
Elecciones para la renovación del Consejo de Administración
Elección de los directores
El 26 de mayo de 2022, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2021, eligió al Sr. Yu Yongli, al Sr. Gu Guangming, al Sr. Jinbo, al Sr. Chen Feng y al Sr. Wei wenqing como directores no independientes del segundo Consejo de Administración de la empresa mediante votación acumulativa, y eligió al Sr. Cai linning, al Sr. Ma chuanqi y al Sr. Pan Zhicheng como directores independientes del segundo Consejo de Administración de la empresa.
El Sr. Yu Yongli, el Sr. Gu Guangming, el Sr. Jin Bo, el Sr. Chen Feng, el Sr. Wei wenqing, el Sr. Cai linning, el Sr. Ma chuanqi, el Sr. Pan Zhicheng y el Sr. Zhang chongtian, director representante del personal de la empresa, formaron conjuntamente El segundo Consejo de Administración de la empresa. El mandato será de tres años a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas elija a los directores de la segunda Junta Directiva y a los directores independientes.
El curriculum vitae del segundo Consejo de Administración de la empresa se detalla en el anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores publicado en la red de información de la marea el 27 de abril de 2022 (número de anuncio: 2022 – 021).
Elección del Presidente, el Vicepresidente y los comités especiales del Consejo de Administración
El 26 de mayo de 2022, la compañía convocó la primera reunión del segundo Consejo de Administración. Todos los directores acordaron elegir al Sr. Yu Yongli como Presidente del segundo Consejo de Administración de la compañía y al Sr. Gu Guangming como Vicepresidente del segundo Consejo de Administración de la compañía. El mandato comenzará en la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del mandato del segundo Consejo de Administración. Al mismo tiempo, la primera reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa eligió a los miembros del Comité Especial del segundo Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha de examen y aprobación del Consejo de administración actual y terminaría en la fecha de expiración del mandato del segundo Consejo de Administración. Los detalles son los siguientes:
1. Comité de auditoría del segundo Consejo de Administración de la empresa
Presidente del Comité (convocante): Ma chuanqi
Miembros: pan Zhicheng, Zhang chongtian
2. Comité de remuneración y evaluación del segundo Consejo de Administración de la empresa
Presidente: Cai linning
Miembros: Ma chuanqi, Wei wenqing
3. Comité de nombramientos del segundo Consejo de Administración de la empresa
Presidente del Comité (convocante): pan Zhicheng
Miembros: Cai linning, Chen Feng
4. Comité Estratégico del segundo Consejo de Administración de la empresa
Presidente del Comité (convocante): Yu Yongli
Miembros: Gu Guangming, Cai linning
Entre ellos, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos representan más de la mitad de los directores independientes, y el Presidente del Comité de auditoría (Coordinador) Sr. Ma chuanqi es un profesional contable.
Elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
Elecciones de supervisores
El 26 de mayo de 2022, la junta general anual de accionistas de 2021 fue convocada por la compañía. El Sr. Yang Tao y el Sr. Gao yunchuan fueron elegidos como supervisores no representativos del personal de la segunda Junta de supervisores de la compañía por el sistema de votación acumulativa. El Sr. Yang Tao, el Sr. Gao yunchuan y la Sra. Chai Qi, supervisora representativa del personal de la empresa, formaron conjuntamente la segunda Junta de supervisores de la empresa. El mandato será de tres años a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas elija a los supervisores no representativos de los trabajadores de la segunda Junta de supervisores.
El curriculum vitae de los supervisores de la segunda Junta de supervisores de la empresa se detalla en el anuncio sobre la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores publicado en la red de información de la marea el 27 de abril de 2022 (número de anuncio: 2022 – 021).
Ii) Elección del Presidente de la Junta de supervisores
El 26 de mayo de 2022, la empresa celebró la primera reunión de la segunda Junta de supervisores, y todos los supervisores acordaron elegir al Sr. Yang Tao Presidente de la segunda Junta de supervisores, cuyo mandato comenzaría en la fecha en que la Junta de supervisores lo examinara y aprobara y terminaría en la fecha de expiración del mandato de la segunda Junta de supervisores.
Empleo del personal directivo superior
El 26 de mayo de 2022, la empresa celebró la primera reunión del segundo Consejo de Administración, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa y nombró al Sr. Gu Guangming como Director General de la empresa. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa, el Sr. Teng Tao, el Sr. Zhang chongtian y el Sr. Wen Kexue han sido nombrados directores generales adjuntos de la empresa y el Sr. Jin Bo ha sido nombrado contable general de la empresa. El mandato de los funcionarios nombrados anteriormente comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del segundo mandato del Consejo de Administración.
Tras la confirmación del Consejo de Administración, el Sr. Yu Yongli, Secretario del Comité del partido de la empresa, el Sr. Jia lingyu, Secretario Adjunto del Comité del partido y Secretario del Comité de disciplina de la empresa, son altos directivos de la empresa, cuyo mandato comienza en la fecha de la deliberación y aprobación del Consejo de administración actual y termina en la fecha de expiración del mandato del segundo Consejo de Administración.
Todas las personas mencionadas tienen los conocimientos especializados, la experiencia laboral y la capacidad de gestión necesarios para desempeñar sus funciones, tienen las calificaciones necesarias para ocupar los puestos correspondientes, no han encontrado ninguna situación en la que el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad restrinjan el acceso a los altos directivos de La sociedad, no han sido identificadas como personas prohibidas por el mercado por el c
El número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración de la empresa no supera la mitad del número total de directores de la empresa. The proportion of Independent Directors Meets the requirements of relevant Regulations, and the position Qualifications and independence of Independent Directors candidates have been recorded and examined by Shenzhen Stock Exchange without objection.
El Director de la empresa, el personal directivo superior, su cónyuge y sus familiares inmediatos no actuaron como supervisores de la empresa durante el período en que el Director de la empresa y el personal directivo superior prestaron servicios, y la proporción de supervisores representativos de los empleados en la Junta de supervisores de la empresa no fue inferior a un tercio, lo que se ajustó a las leyes y reglamentos pertinentes.
Nombramiento del Secretario del Consejo de Administración y del representante de valores de la empresa
El 26 de mayo de 2022, la empresa celebró la primera reunión del segundo Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa, y nombró al Sr. Jinbo Secretario del Consejo de Administración de la empresa para que desempeñara el cargo de Secretario del Consejo de Administración por un período que comenzaría en la fecha de examen y aprobación del Consejo de administración actual y terminaría en la fecha de expiración del mandato del segundo Consejo de Administración. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de nombramiento de un representante de Asuntos de valores de la sociedad”, el Sr. Li zhihai fue nombrado representante de Asuntos de valores de la sociedad por un período que comenzaría en la fecha de examen y aprobación del Consejo de administración actual y terminaría en la fecha de expiración del segundo mandato del Consejo de Administración.
Mr. Jinbo and Mr. Li zhihai have obtained the Qualification Certificate of Secretary of the Board of Directors of Shenzhen Stock Exchange. El curriculum vitae del Sr. Jinbo se detalla en el anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 021) publicado en la red de información de la marea el 27 de abril de 2022. El curriculum vitae del Sr. Li zhihai se detalla en el anexo.
Los datos de contacto del Secretario del Consejo de Administración y del representante de valores son los siguientes:
Tel: 010 – 51896871
Fax: 010 – 51876750
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: 24 yayayaqiao Road, Xicheng District, Beijing
Código postal: 100055
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración; 2. Resolución de la primera reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa firmada por los supervisores participantes y sellada con el sello de la Junta de supervisores; 3. La resolución de la junta general anual de accionistas 2021 de la sociedad, firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración;
4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa;
5. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Anexo del currículum vitae del Sr. Li zhihai, 26 de mayo de 2022
Mr. Li zhihai: Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in 1974, Bachelor degree, Senior Economist. De julio de 1995 a octubre de 2008 se desempeñó sucesivamente como contable y contable auxiliar de la Oficina de fondos de la Oficina ferroviaria de Jinan, contable auxiliar y contable de la Oficina de precios e impuestos de la oficina financiera de la Oficina ferroviaria de Jinan; De octubre de 2008 a diciembre de 2012, ocupó sucesivamente el cargo de Jefe Adjunto de la Sección de operaciones y Finanzas de la Oficina de Finanzas de la Oficina ferroviaria de Jinan, Viceministro de planificación y Finanzas de la Oficina de liquidación de fondos de la Oficina ferroviaria de Jinan (presidió el trabajo) y contable superior; De diciembre de 2012 a mayo de 2017, ocupó sucesivamente el cargo de Jefe de la Sección de activos de propiedad estatal, Jefe de la Sección de Finanzas de la seguridad social, Jefe de la Sección de activos de propiedad estatal y contable superior del Departamento de Finanzas de la Oficina ferroviaria de Jinan. De mayo de 2017 a julio de 2019 fue Director del Departamento de planificación y Finanzas de la sucursal Jinan y Director General Adjunto de la sucursal Nanchang. De julio de 2019 a agosto de 2021, se desempeñó como Viceministro del Departamento de auditoría y evaluación de la empresa; Desde agosto de 2021 hasta la fecha, ha sido Director Adjunto de la Oficina del Consejo de Administración y representante de valores.
