Beijing Guofeng Law Firm
Sobre China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas de 2021
Guo Feng Lu Gu Zi [2022] No. A0316
A: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) (su empresa)
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante, el reglamento de la Junta General de accionistas), las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores (en adelante, las medidas para la práctica) y los Estatutos de su empresa (en adelante, los estatutos), etc., promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China, Los abogados designados por la bolsa para asistir a la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa (en lo sucesivo denominada “la reunión”), afectados por el nuevo brote de neumonía por coronavirus, los abogados de la bolsa a través del video para presenciar la reunión, y emitió este dictamen jurídico.
Los abogados de la bolsa han verificado la autenticidad y legalidad de la reunión y han emitido dictámenes jurídicos de conformidad con las normas de la Junta General de accionistas. No hay registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes en esta opinión jurídica.
Esta opinión jurídica es sólo para los fines de esta reunión y no puede ser utilizada por nadie para ningún otro propósito. Nuestros abogados están de acuerdo en anunciar esta opinión junto con la resolución de esta reunión.
De conformidad con el artículo 5 del reglamento de la Junta General de accionistas y los requisitos pertinentes de las medidas de empleo, de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa han verificado y verificado los documentos pertinentes y las cuestiones conexas proporcionados por Su empresa, y han emitido las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimientos para convocar y convocar la reunión
Convocación de la reunión
Después de la inspección, esta reunión será convocada por la 20ª reunión de su primer Consejo de Administración y convocada por el Consejo de Administración. El 27 de abril de 2022, el Consejo de Administración de su empresa se reunió en los medios de comunicación designados pertinentes y en la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. La circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, en la que se especifican el momento y el lugar de celebración de la reunión in situ, la hora de la votación en línea y el procedimiento operativo específico, los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en persona o por poder y a ejercer el derecho de voto, la fecha de registro de las acciones de los accionistas y las medidas de registro, la dirección de contacto, la persona de contacto, etc. Al mismo tiempo, se expusieron las deliberaciones de la reunión y se dio a conocer plenamente el contenido de las propuestas pertinentes. Ii) Convocación de la reunión
Su reunión se celebra mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y votación en línea.
La reunión in situ de la reunión se celebró a las 14.00 horas del 26 de mayo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa China Railway Commercial Building, no. 24, yayayaqiao Road, Xicheng District, Beijing.
La votación en línea a través de la Plataforma de votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo el 26 de mayo de 2022 de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas. El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 el 26 de mayo de 2022. A través de la inspección, el tiempo, el lugar, la forma y el contenido de la reunión actual de su empresa son los mismos que los contenidos pertinentes especificados en el aviso de la reunión.
En resumen, la notificación, convocación y convocación de esta reunión se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los estatutos.
Calificaciones de los convocantes y participantes en la reunión
El convocante de esta reunión será el Consejo de Administración de su empresa y se ajustará a las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
De acuerdo con la firma de los accionistas, el poder notarial y los documentos de identificación de los accionistas que asistieron a la reunión in situ y confirmados por su empresa y nuestros abogados, el número total de accionistas (agentes de accionistas) que votaron en la reunión in situ y en línea fue de 27, representando 40.00446918 acciones, representando el 900101% del total de acciones de su empresa. Además de los accionistas de su empresa (agentes de accionistas), los directores, supervisores y altos directivos de su empresa asistirán a la reunión in situ y asistirán a ella sin derecho a voto. El abogado de la bolsa fue testigo de la reunión en Video.
Tras el examen, las calificaciones de los participantes en la reunión se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad y son legales y eficaces; Las calificaciones de los accionistas que participan en la votación en línea han sido certificadas por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet.
Procedimiento de votación y resultados de la votación de la Conferencia
Como se ha comprobado, las cuestiones examinadas y votadas en esta reunión son todas las propuestas que figuran en el anuncio de la reunión que usted ha anunciado, y no se han examinado otras cuestiones distintas de la notificación de la reunión. Tras deliberar punto por punto y de conformidad con el procedimiento de votación previsto en los estatutos, la reunión votó sobre las siguientes propuestas:
1. Votó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 4.00304700 acciones, lo que representa el 999964% del número total de acciones con derecho de voto válido; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 00036% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Abstenciones 0.
2. Votó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 3.960304.700 acciones, lo que representa el 98,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 00036% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Se abstuvieron 40 millones de acciones (de las cuales 40 millones se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representa el 09999% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la reunión.
3. El proyecto de ley sobre el informe anual China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2021 fue aprobado por votación; Resultado de la votación: 3.960282.800 acciones, lo que representa el 989960% del número total de acciones con derecho de voto válido; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 00036% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Las 4.021900 abstenciones (de las cuales 40 millones se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación) representaron el 1.0004% del total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
4. El proyecto de ley sobre el informe de auditoría anual de 2021 fue aprobado por votación;
Resultado de la votación: 3.960282.800 acciones, lo que representa el 989960% del número total de acciones con derecho de voto válido; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 00036% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Las 4.021900 abstenciones (de las cuales 40 millones se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación) representaron el 1.0004% del total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
5. Votó y aprobó la propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021;
Resultado de la votación: 3.960304.700 acciones, lo que representa el 98,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 00036% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Se abstuvieron 40 millones de acciones (de las cuales 40 millones se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representa el 09999% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la reunión.
6. Votó y aprobó la propuesta sobre el informe sobre el presupuesto financiero correspondiente a 2022;
Resultado de la votación: 3.960282.800 acciones, lo que representa el 989960% del número total de acciones con derecho de voto válido; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 00036% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Las 4.021900 abstenciones (de las cuales 40 millones se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación) representaron el 1.0004% del total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
7. Votó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 3.960304.700 acciones, lo que representa el 98,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 00036% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Se abstuvieron 40 millones de acciones (de las cuales 40 millones se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representa el 09999% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la reunión.
8. Votó y aprobó el proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría de los estados financieros y control interno de la empresa para 2022;
Resultado de la votación: 3.960304.700 acciones, lo que representa el 98,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 00036% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Se abstuvieron 40 millones de acciones (de las cuales 40 millones se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representa el 09999% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la reunión.
9. El proyecto de ley sobre la aplicación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 fue aprobado por votación;
Resultado de la votación: 2.802280 acciones, lo que representa el 874662% del número total de acciones con derecho de voto válido; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 0044% del número total de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión; Las 4.021900 abstenciones (de las cuales 40.000000 se abstuvieron por defecto sin votación) representaron el 12,48% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la reunión. Los accionistas afiliados se han abstenido de votar.
10. El proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 fue aprobado por votación;
Resultado de la votación: 3.2304700 acciones, lo que representa el 99,95 56% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 0044% del número total de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión; Abstenciones 0. Los accionistas afiliados se han abstenido de votar.
11. Votó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de evaluación del control interno y el informe de auditoría del control interno para 2021;
Resultado de la votación: 4. Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) .800 acciones, lo que representa el 999959% del número total de acciones válidas con derecho a voto; Se opuso a 164118 acciones, que representaban el 00041% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Abstenciones 0.
12. Votó y aprobó el proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021 y el plan de remuneración para 2022;
Resultado de la votación: 4. Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) .800 acciones, lo que representa el 999959% del número total de acciones válidas con derecho a voto; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 00036% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Las 21.900 abstenciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación) representaron el 00005% del total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la reunión.
13. Se votó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 4.00304700 acciones, lo que representa el 999964% del número total de acciones con derecho de voto válido; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 00036% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Abstenciones 0.
14. Se votó y aprobó la propuesta de declaración especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2021;
Resultado de la votación: se aprobaron 600304.700 acciones, lo que representa el 99,97,63% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 00237% del número total de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión; Abstenciones 0. Los accionistas afiliados se han abstenido de votar.
15. Votó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de evaluación de riesgos de China Railway Finance Co., Ltd. Resultado de la votación: se aprobaron Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) .800 acciones, lo que representa el 999727% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron 142218 acciones, que representaban el 00237% del número total de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión; 21.900 abstenciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación) representaron el 00036% del total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión. Los accionistas afiliados se han abstenido de votar.
16. Votó y aprobó el proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores, supervisores, personal directivo superior y personal conexo;
Resultado de la votación: 4. Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) .800 acciones, lo que representa el 999959% del número total de acciones válidas con derecho a voto; Se opuso a 164118 acciones, que representaban el 00041% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Abstenciones 0.
17.00 votación y aprobación del proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el segundo Consejo de Administración;
17.01 elección del Sr. Yu Yongli como director no independiente de la empresa
Resultado de la votación: se acordó que 40.000300.918 acciones, que representaban el 999964% del número total de acciones con derecho de voto válido, serían elegidas como directores no independientes de la empresa.
17.02 elección del Sr. Gu Guangming como director no independiente de la empresa
Resultado de la votación: se acordó que 400000.408 acciones, que representaban el 999889% del número total de acciones con derecho de voto válido, serían elegidas como directores no independientes de la empresa.
17.03 elección del Sr. Jinbo como director no independiente de la empresa
Resultado de la votación: se acordó que 400000.408 acciones, que representaban el 999889% del número total de acciones con derecho de voto válido, serían elegidas como directores no independientes de la empresa.
17.04 elección del Sr. Chen Feng como director no independiente de la empresa
Resultado de la votación: se acordó que 400000.903 acciones, que representaban el 999889% del total de acciones con derecho de voto válido, serían elegidas como directores no independientes de la empresa.
17.05 elección del Sr. Wei wenqing como director no independiente de la empresa
Resultado de la votación: se acordó que 400000.918 acciones, que representaban el 999889% del total de acciones con derecho de voto válido, serían elegidas como directores no independientes de la empresa.
18.00 votación y aprobación del proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de un candidato a director independiente para el segundo Consejo de Administración;
18.01 elección de Cai Lin
