Código de valores: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) abreviatura de valores: China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) número de anuncio: 2022 – 030 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera reunión del segundo Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 26 de mayo de 2022. Todos los directores eligieron al Sr. Wynn para presidir la reunión. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del segundo Consejo de Administración de la empresa;
Tras su examen y aprobación en la primera reunión del segundo Consejo de Administración, el Sr. Yu Yongli fue elegido Presidente del segundo Consejo de Administración de la empresa por un período que comenzaría en la fecha de examen y aprobación del presente Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del segundo mandato del Consejo de Administración. Para más detalles, véase el anuncio sobre la elección y elección del Presidente, el Presidente de la Junta de supervisores, los miembros de los comités especiales de la Junta de directores y el nombramiento de personal directivo superior del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 032).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Segundo Vicepresidente del Consejo de Administración de la empresa;
Tras su examen y aprobación en la primera reunión del segundo Consejo de Administración, el Sr. Gu Guangming fue elegido Vicepresidente del segundo Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación del actual Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del segundo mandato del Consejo de Administración. Para más detalles, véase el anuncio sobre la elección y elección del Presidente, el Presidente de la Junta de supervisores, los miembros de los comités especiales de la Junta de directores y el nombramiento de personal directivo superior del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 032).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del segundo Consejo de Administración de la empresa
Tras deliberar y aprobar en la primera reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, los miembros del Comité Especial del segundo Consejo de Administración de la empresa serán elegidos para un mandato que comenzará en la fecha de deliberación y aprobación del presente Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del segundo mandato del Consejo de Administración. Los detalles son los siguientes:
1. Comité de auditoría del segundo Consejo de Administración de la empresa
Presidente del Comité (convocante): Ma chuanqi
Miembros: pan Zhicheng, Zhang chongtian
2. Comité de remuneración y evaluación del segundo Consejo de Administración de la empresa
Presidente: Cai linning
Miembros: Ma chuanqi, Wei wenqing
3. Comité de nombramientos del segundo Consejo de Administración de la empresa
Presidente del Comité (convocante): pan Zhicheng
Miembros: Cai linning, Chen Feng
4. Comité Estratégico del segundo Consejo de Administración de la empresa
Presidente del Comité (convocante): Yu Yongli
Miembros: Gu Guangming, Cai linning
Para más detalles, véase el anuncio sobre la elección y elección del Presidente, el Presidente de la Junta de supervisores, los miembros de los comités especiales de la Junta de directores y el nombramiento de personal directivo superior del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 032).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa
Tras deliberar y aprobar en la primera reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, el Sr. Gu Guangming fue nombrado Director General de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de deliberación y aprobación del actual Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del segundo mandato del Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Para más detalles, véase el anuncio del Consejo de Administración y la Junta de supervisores sobre la finalización de la elección del Presidente, el Presidente de la Junta de supervisores, los miembros de los comités especiales de la Junta y el nombramiento del personal directivo superior (número de anuncio: 2022 – 032) y las opiniones independientes del Director independiente sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, que se publicaron en la red de información de la marea.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa
El Sr. Teng Tao, el Sr. Zhang chongtian y el Sr. Wen Kexue fueron nombrados directores generales adjuntos después de la primera reunión del segundo Consejo de Administración. Nombrar al Sr. Jinbo como Contador General de la empresa. El mandato de los funcionarios nombrados anteriormente comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del segundo mandato del Consejo de Administración. Tras la confirmación del Consejo de Administración, el Sr. Yu Yongli, Secretario del Comité del partido de la empresa, el Sr. Jia lingyu, Secretario Adjunto del Comité de disciplina y Secretario del Comité de disciplina de la empresa, son altos directivos de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de confirmación del Consejo de Administración actual y terminará en la fecha de expiración del mandato del segundo Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Para más detalles, véase el anuncio del Consejo de Administración y la Junta de supervisores sobre la finalización de la elección del Presidente, el Presidente de la Junta de supervisores, los miembros de los comités especiales de la Junta y el nombramiento del personal directivo superior (número de anuncio: 2022 – 032) y las opiniones independientes del Director independiente sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, que se publicaron en la red de información de la marea.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
Tras deliberar y aprobar en la primera reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, el Sr. Jinbo fue nombrado Secretario del Consejo de Administración de la empresa por un período que comenzará en la fecha de deliberación y aprobación del Consejo de administración actual y terminará en la fecha de expiración del mandato del segundo Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Para más detalles, véase el anuncio del Consejo de Administración y la Junta de supervisores sobre la finalización de la elección del Presidente, el Presidente de la Junta de supervisores, los miembros de los comités especiales de la Junta y el nombramiento del personal directivo superior (número de anuncio: 2022 – 032) y las opiniones independientes del Director independiente sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, que se publicaron en la red de información de la marea.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
Tras deliberar y aprobar en la primera reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, el Sr. Li zhihai fue nombrado representante de valores de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de deliberación y aprobación del actual Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del segundo mandato del Consejo de Administración. Para más detalles, véase el anuncio sobre la elección y elección del Presidente, el Presidente de la Junta de supervisores, los miembros de los comités especiales de la Junta de directores y el nombramiento de personal directivo superior del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 032).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa;
3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
