Código de valores: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) abreviatura de valores: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) número de anuncio: 2022 - 026 Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Anuncio de resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 26 de mayo de 2022 se celebró en la Sala de reuniones de la empresa la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Li luozhou, Presidente de la Junta de supervisores. La notificación de la convocación de esta reunión se notificará a todos los supervisores por fax y correo electrónico el 20 de mayo de 2022. En la reunión de la Junta de supervisores deberían haber tres supervisores, de los cuales dos asistirán a la reunión in situ y un supervisor asistirá a la reunión por medios de comunicación. El procedimiento de convocatoria y celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. Tras un cuidadoso debate, los supervisores participantes examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de Los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo una autoevaluación punto por punto de las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y las cuestiones conexas, en comparación con los requisitos pertinentes de la emisión de acciones no públicas de las empresas que cotizan Considera que la empresa cumple las disposiciones pertinentes de la oferta pública de acciones y cumple las condiciones para la oferta pública de acciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado, punto por punto, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos, El Consejo de Administración de la empresa ha elaborado el plan de esta oferta no pública de acciones (en lo sucesivo denominada "esta oferta no pública" o "esta oferta"), y el Consejo de Supervisión ha votado uno por uno sobre las siguientes cuestiones:
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), cada una con un valor nominal de 1,00 Yuan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2. Forma y hora de emisión
Esta oferta no pública adopta la forma de una oferta no pública a un objeto específico, y la empresa llevará a cabo la oferta dentro del plazo de validez aprobado por la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
Esta emisión se suscribe al accionista mayoritario de la empresa, Sr. Zhao jizeng, el Sr. Zhao jizeng suscribirá todas las acciones emitidas en efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
4. Fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
El precio de las acciones es de 2,75 Yuan / acción. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas de la empresa es la fecha de publicación de la resolución de la octava reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 - D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 - d) / (1 + n)
Entre ellos, P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D, el número de acciones de bonificación por acción es N.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
5. Número de emisiones
El número de acciones emitidas no excederá de 250 millones de acciones (incluidas las acciones) ni del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión.
En caso de que las acciones de la sociedad se distribuyan entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, o de que el Fondo de reserva se convierta en capital social adicional o de que se modifique el capital social total de la sociedad antes de la emisión, la sociedad ajustará el número de acciones suscritas de conformidad con la fórmula de cálculo prescrita en las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China.
La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) para la emisión de las acciones emitidas de acuerdo con las circunstancias específicas. Si la cantidad total de fondos que se proponga recaudar o la cantidad total de acciones emitidas se reduce debido a cambios en la política de supervisión o a los Requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, la cantidad de acciones emitidas de la empresa se ajustará en consecuencia.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
6. Período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la c
Las acciones de la sociedad cuyo objeto de emisión se base en las acciones adquiridas en esta oferta no pública que se incrementen como resultado de la entrega de acciones de la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., también se ajustarán a las disposiciones sobre el período de restricción de la venta antes mencionadas.
En caso de que el período de restricción anterior no se ajuste a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos vigentes o a los últimos requisitos reglamentarios de la autoridad reguladora de valores, se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes o los requisitos reglamentarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
7. Cantidad y uso de los fondos recaudados
Se prevé que el total de fondos recaudados por la empresa en esta emisión no supere los 687,5 millones de yuan (incluidos los fondos), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para complementar el capital de trabajo de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
8. Arreglos sobre beneficios no distribuidos
Una vez concluidas las acciones no públicas, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa en proporción a las acciones emitidas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
9. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
10. Período de validez de la resolución sobre la oferta pública de acciones
El período de validez de la presente resolución de oferta será de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe la propuesta relativa a la oferta no pública de acciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El plan de la oferta no pública de acciones no se aplicará hasta que haya sido aprobado por el c
En tercer lugar, se examinó y aprobó la "propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022" y el Consejo de Administración de la empresa elaboró el "Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022" teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la empresa.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de la empresa para la emisión no pública de acciones a se ajusta a las políticas y leyes pertinentes, as í como al plan estratégico general de desarrollo de la empresa en el futuro, lo que es beneficioso para satisfacer las necesidades de capital del desarrollo empresarial de la empresa, mejorar la situación financiera de la empresa, mejorar la competitividad básica de la empresa, promover el desarrollo sostenible de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Está de acuerdo con la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El contenido detallado del "Plan de acciones a del Banco no público de desarrollo 2022" se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y se presentará a la Comisión Reguladora de valores de China para su aprobación antes de su aplicación, y prevalecerá el plan aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad de 2022 sobre la utilización de los fondos recaudados de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de utilización de los fondos recaudados mediante la oferta no pública de acciones de la empresa se ajusta a las políticas, leyes y reglamentos pertinentes, as í como al plan estratégico general de desarrollo de la empresa en el futuro, lo que es beneficioso para satisfacer las necesidades de capital del desarrollo empresarial de la empresa, mejorar la situación financiera de la empresa, mejorar la competitividad básica de la empresa, promover el desarrollo sostenible de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Está de acuerdo con el "Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público a - Share en 2022".
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido detallado del informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público a - Share en 2022 se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )). Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la no necesidad de preparar el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el tiempo transcurrido desde la última recaudación de fondos de la empresa ha superado los cinco ejercicios contables completos y que, de conformidad con los requisitos pertinentes de las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, la empresa no necesita preparar el informe sobre la utilización de Los fondos recaudados anteriormente para esta emisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la "propuesta de ley sobre el rendimiento inmediato de la dilución de las acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa en 2022, las medidas de reposición y los compromisos de las entidades pertinentes"
A fin de aplicar las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] Nº 17) y la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (guobanfa [2013] Nº 110), garantizar el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores, De conformidad con los requisitos pertinentes de las directrices sobre cuestiones relacionadas con el rendimiento al contado de la primera oferta y la refinanciación, la reorganización de activos importantes y la dilución (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2015] No. 31), la empresa analizó el efecto de la oferta no pública de acciones de la empresa En la dilución del rendimiento al contado y elaboró las medidas de reembolso al contado de la dilución de las acciones de los bancos no públicos de desarrollo, los accionistas controladores, los controladores reales y los directores de la empresa. El personal directivo superior se comprometió a adoptar medidas para compensar el rendimiento inmediato diluido de las acciones no públicas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos, las medidas de cobertura y los compromisos de las partes interesadas, en los medios de comunicación designados por la empresa, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo condicional de suscripción de acciones entre la sociedad y el objeto de la suscripción
De conformidad con el plan de emisión de la empresa, la empresa y el Sr. Zhao jizeng firmaron un acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional sobre las acciones del Banco de desarrollo no público. El Sr. Zhao jizeng es el accionista mayoritario de la empresa y la parte afiliada de la empresa, y la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con las condiciones efectivas constituye una transacción afiliada.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio relativo a la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicional con un objeto específico, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network, medios de divulgación de información designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas
El objeto de suscripción de esta emisión es el accionista mayoritario de la empresa, el Sr. Zhao jizeng, el comportamiento de suscripción de las acciones emitidas por la empresa constituye una transacción relacionada.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de las transacciones relacionadas con las acciones de los bancos de desarrollo no públicos, véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa China Securities News, Securities Times, Securities Daily y tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
9. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la exención de la oferta presentada a la Junta General de accionistas para su aprobación por el objeto de la suscripción y su acción concertada
Zhao jizeng es el accionista mayoritario y el controlador real de la empresa, y su hijo Zhao Wei forma una relación de acción consistente. De acuerdo con el límite máximo de 250 millones de acciones de esta oferta no pública suscrita por el Sr. Zhao jizeng, independientemente de otros cambios en las acciones, después de la finalización de esta oferta no pública, el Sr. Zhao jizeng y el Sr. Zhao Wei, que actuaron de consuno, aumentarán la proporción de acciones directas de las empresas que cotizan en bolsa al 37,85%.
En vista de que el Sr. Zhao jizeng se ha comprometido a no transferir las nuevas acciones emitidas en un plazo de 36 meses a partir de la finalización de la oferta, de conformidad con las "medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa" exentas del aumento de las acciones mediante oferta, el Consejo de Administración de la empresa presentó a la Junta General de accionistas de la empresa para que aprobara la exención de la oferta de adquisición de los destinatarios de la suscripción y de sus agentes concertados. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Sobre la presentación a la Junta General de accionistas
