Código de valores: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) valores abreviados: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) número de anuncio: 2022 – 032 Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 26 de mayo de 2022, la novena reunión del quinto Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. El Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 13 de junio de 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta General”). Las cuestiones relativas a la celebración de la Junta General de accionistas se notificarán de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta General
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante: Consejo de Administración de la empresa.
En la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 26 de mayo de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
3. La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 13 de junio de 2022, 15: 00 horas.
Tiempo de votación en línea: 13 de junio de 2022, de los cuales:
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el siguiente: 13 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet es: 9: 15 – 15: 00, 13 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet al mismo tiempo. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
6. Reglas de votación: el mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de los métodos de votación in situ, en red u otros. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 8 de junio de 2022. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no es necesariamente un accionista de la sociedad. Los accionistas que deban abstenerse de votar en esta junta general no podrán aceptar la autorización de otros accionistas para votar. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el segundo piso de Luoyang Lear Functional Materials Co., Ltd., zona de aglomeración industrial del condado de Yichuan, ciudad de Luoyang, Provincia de Henan.
9. Fecha de registro de las acciones: 8 de junio de 2022.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el cumplimiento por las empresas de las condiciones para la oferta privada de acciones a
√
2.00 votación por votación sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a en 2022, número de subproyectos objeto de votación: (10)
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.05 número de emisiones √
2.06 período de restricción
2.07 cantidad y finalidad de los fondos recaudados
2.08 acuerdo sobre beneficios no distribuidos √
2.09 lugar de inclusión en la lista √
2.10 validez de la resolución sobre la oferta pública de acciones
3.00 debate sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a en 2022
Caso
4.00 sobre los fondos recaudados por la empresa mediante la emisión privada de acciones a en 2022
Propuesta de utilizar el informe de análisis de viabilidad
5.00 proyecto de ley sobre la no necesidad de preparar el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
6.00 sobre la dilución de las acciones de la empresa en 2022
Propuestas de reembolso, medidas de reposición y compromisos de las partes interesadas
7.00 suscripción condicional de acciones entre la empresa y el destinatario
Propuesta de acuerdo
8.00 debate sobre las transacciones conexas relacionadas con la oferta privada de acciones de las empresas
Caso
9.00 presentación a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración a ejercer plena autoridad sobre la sociedad
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con la oferta pública de acciones
10.00 presentación a la Junta General de accionistas para su aprobación por los suscriptores y sus partes
Moción de exención de la oferta
2. Divulgación de información
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la novena reunión del quinto Consejo de Administración y en la octava reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véanse los anuncios pertinentes publicados en los medios de comunicación designados para la divulgación de información, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y tidewater Information Network el 27 de mayo de 2022.
3. Nota especial:
Proyecto de ley 1 – 10 los accionistas afiliados se abstienen de votar.
Todos los proyectos de ley mencionados deben examinarse y aprobarse mediante una resolución especial.
La moción 2 se someterá a votación punto por punto.
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), el proyecto de ley examinado en esta reunión contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos de los accionistas: directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Procedimientos de registro
Los accionistas individuales que asistan a la reunión deberán llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación válido; Si se autoriza a los participantes a asistir, deberán llevar a cabo los procedimientos de registro, como el poder notarial (véase el anexo II), su tarjeta de identidad, el original de la tarjeta de identidad del cliente o una copia notarial, el certificado de participación del cliente y la tarjeta de cuenta de los accionistas.
Si el accionista corporativo que asista a la reunión es el representante legal de la unidad de accionistas, debe llevar su tarjeta de identidad, certificado de representante legal, copia (Sello) de la licencia comercial de la unidad de accionistas y el certificado de participación válido para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá pasar por los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad, el poder notarial firmado por el representante legal (véase el anexo), el certificado del representante legal, la copia de la tarjeta de identidad del representante legal (Sello), la copia de La licencia comercial de la unidad de accionistas (Sello) y el certificado válido de participación en el capital.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o carta.
2. Tiempo de registro: 8: 30 – 11: 30 am, 14: 00 – 5: 30 PM, 9 de junio de 2022.
3. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Consejos especiales para asistir a la Junta General de accionistas durante la epidemia
1. Los accionistas del lugar de celebración de la Junta General de no accionistas deben dar prioridad a la elección del método de votación en línea para participar en la Junta General de accionistas a fin de cooperar activamente con el Departamento local de prevención de epidemias de Luoyang, reducir la reunión y el flujo de personal, reducir el riesgo de Salud Pública y el riesgo de infección personal, los accionistas del lugar de celebración de la Junta General de no accionistas deben dar prioridad a la elección del método de votación en línea para participar en la Junta General de accionistas. Si los accionistas del lugar de celebración de la Junta General de accionistas tienen un registro de viaje en el extranjero dentro de los 14 días anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas, por favor elija el método de votación en línea para participar en la Junta General de accionistas.
2. Los accionistas participantes en la reunión sobre el terreno deben cumplir estrictamente las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de la epidemia.
Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la reunión in situ deberán registrarse de conformidad con los requisitos de los “elementos de registro de la reunión” y cooperar con la empresa para presentarlos al Departamento local de prevención de epidemias del lugar de celebración. Los accionistas no registrados y los agentes de los accionistas no pueden entrar en el lugar de la Junta General de accionistas.
La Junta General de accionistas de la empresa se celebró en Luoyang, Provincia de Henan, donde los accionistas deben prestar atención y cumplir con las normas y requisitos de la ciudad de Luoyang relativos a la Declaración, el aislamiento y la observación del Estado de salud. La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias de los departamentos gubernamentales pertinentes, llevará a cabo un registro y una gestión estrictos de los accionistas participantes in situ, los accionistas participantes in situ y los agentes de los accionistas deberán llevar máscaras de acuerdo con las normas, someterse a pruebas de temperatura corporal, mostrar códigos de Salud, tarjetas electrónicas de viaje, registrar la información personal pertinente de manera veraz y completa, etc. Los accionistas que no cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de la epidemia no podrán entrar en el lugar de la Junta General de accionistas.
Dado que la situación actual de la prevención y el control de epidemias y las políticas pueden cambiar en cualquier momento, los accionistas y los agentes de los accionistas deben confirmar los últimos requisitos de prevención de epidemias antes de viajar para garantizar una participación sin tropiezos.
Otros asuntos
1. La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas se estima en medio día, y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
2. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
3. Información de contacto de la reunión
Departamento de consultoría: Departamento de valores corporativos
Dirección de contacto: xiaotangshan Industrial Park, Changping District, Beijing
Contacto: Cao xiaochao
Tel: 010 – 61712828
Fax: 010 – 61712828
Código postal: 102211
Documentos de referencia
Resolución de la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de mayo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362392” y la abreviatura de votación es “votación Lear”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, y las demás propuestas no votadas se presentarán sin votación.
