Código de valores: Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) abreviatura de valores: Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) número de anuncio: 2022 – 033 Gci Science & Technology Co.Ltd(002544)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) (la “empresa” o “la empresa”) celebró la sexta reunión del sexto Consejo de Administración el 9 de mayo de 2022, resolvió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y el 10 de mayo de 2022 nombró a los medios de comunicación de divulgación de información “China Securities News”, “Securities Times” y “juchao Information Network” (wwww.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 030) se publica en este documento.
2. La Junta General de accionistas no tiene ninguna resolución negativa.
3. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión
Hora de la reunión: jueves 26 de mayo de 2022, 14: 45 pm
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 26 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 26 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas in situ) 9: 15 a.m., el tiempo de finalización es 26 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas in situ) 15: 00 p.m.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 1510 de la empresa.
3. Método de celebración de la Conferencia: método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea.
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador de la reunión: Sr. Liu huaisong, Presidente.
6. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de la bolsa de Shenzhen, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa.
7. Asistencia a la reunión
El número total de accionistas y representantes autorizados de los accionistas que participaron en la Junta General de accionistas fue de 19, representando 331092.422 acciones, lo que representa el 48,48% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos, asistieron a la reunión in situ 8 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, que representaban 40.909463 acciones, lo que representaba el 5.9912% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. A través de la votación en línea 11 accionistas, representando 290182959 acciones, representando el 424976% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Los pequeños y medianos inversores (excepto los siguientes accionistas: los directores, supervisores y altos directivos de la empresa; los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente) que asistan a la reunión son nueve, representando 21214437 acciones, que representan el 3.1069% de las acciones totales de la empresa cotizada. Entre ellos: a través de la votación in situ de los dos accionistas, representando 16752086 acciones, representando el 2.4534% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Siete accionistas votaron a través de Internet, representando 4462351 acciones, representando el 06535% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Los directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos asistieron a la Junta General de accionistas o asistieron a ella sin derecho a voto. Entre ellos, el Presidente Liu huaisong, el Vicepresidente y Presidente Sr. Ji Shuxin, el supervisor Sr. Shen zongtao, el representante del personal supervisor Sra. Yan jianqun, el Sr. Chen Ruisheng, la Vicepresidenta Sra. Pan lei, el Secretario del Consejo de Administración Sr. Zhou Zhen, el Director Financiero Sr. Jiang shibao. Otros directores, supervisores y personal directivo superior asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto a través de Internet, como la videoconferencia.
Examen y votación de las propuestas
El método de votación de la propuesta es la combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea, y el resultado de la votación es el siguiente:
1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el cambio del nombre completo de la empresa.
Resultado de la votación: 3.31092422 acciones, que representan el 100,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto total de los accionistas minoritarios: 21.214437 acciones, lo que representa el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
2. Se examinó y aprobó la propuesta de modificación de la abreviatura de los valores de las empresas.
Resultado de la votación: 3.31092422 acciones, que representan el 100,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto total de los accionistas minoritarios: 21.214437 acciones, lo que representa el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
3. Se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos.
Resultado de la votación: 3.290576.668 acciones, lo que representa el 993854% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 2034754 acciones, lo que representa el 06146% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley fue aprobado por más de dos tercios de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistieron a la Junta General de accionistas.
Voto total de los accionistas minoritarios: 19179683 acciones, que representan el 904086% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 2034754 acciones, lo que representa el 9.5914% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
The meeting was witnessed by Beijing Tianyuan (Guangzhou) law firm and issued the legal Opinion, which believes that the procedure of the meeting of Shareholders is in accordance with the provisions of Laws, Administrative Regulations, the rules of the General Meeting of Shareholders and the articles of Association; Las cualificaciones del personal y de los convocantes que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022;
2. The Legal Opinion on the Second Temporary Shareholder General Meeting of the company in 2022 issued by Beijing Tianyuan (Guangzhou) Law Firm.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Gci Science & Technology Co.Ltd(002544)
27 de mayo de 2022
