Beijing Dacheng (Wuhan) Law Firm
Hubei Energy Group Co., Ltd.
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
Dacheng (Gu) Zi [2022] No. 664
Beijing Dacheng (Wuhan) Law Firm
Www. Dentons. Cn.
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Beijing Dacheng (Wuhan) Law Firm
Sobre Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas de 2021
Dacheng (Gu) Zi [2022] No. 664 to: Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”) y otras leyes, reglamentos y otros documentos normativos pertinentes, Beijing Dacheng (Wuhan) Law Firm (hereinafter referred to as “This office”) accept the entrusted of Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 (hereinafter referred to as “The Company”) to appoint Lawyers to attend the 2021 Annual Shareholder General Meeting (hereinafter referred to as “This Shareholder General Meeting”).
Declaramos que nuestros abogados sólo emitirán opiniones jurídicas sobre los procedimientos de convocatoria, los procedimientos de convocatoria, las calificaciones de los asistentes, las calificaciones de los convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de esta junta general de accionistas, y no emitirán opiniones sobre las cifras y el contenido de las propuestas y proyectos de Ley examinados en esta junta general de accionistas. Los abogados de la bolsa acuerdan anunciar esta opinión jurídica junto con otros materiales de divulgación de información de la Junta General de accionistas.
El presente dictamen jurídico se utiliza únicamente con el fin de demostrar la legalidad de las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas de la sociedad y no puede utilizarse para ningún otro fin.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores y las normas para la práctica de las actividades jurídicas de los bufetes de Abogados (para su aplicación experimental), as í como con los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe, han realizado una verificación y verificación adecuadas para garantizar la veracidad de los hechos identificados en el presente dictamen jurídico, Las observaciones finales son precisas y completas, legales y precisas, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asumen las responsabilidades jurídicas correspondientes.
De conformidad con los requisitos del artículo 5 del reglamento de la Junta General de accionistas, de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia y diligencia reconocidas por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa han realizado la verificación y verificación necesarias de las cuestiones pertinentes y los documentos pertinentes relacionados con la Junta General de accionistas, han asistido a la Junta General de accionistas y han emitido las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas será propuesta y convocada por el Consejo de Administración. El 26 de abril de 2022, la compañía convocó la 18ª Reunión de la 9ª reunión del Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la compañía 2021. El 28 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa publicó en la bolsa de Shenzhen y en los medios de comunicación designados la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (en adelante, la “notificación de la Junta General de accionistas”) en forma de anuncio público, en la que se enumeraban el método de votación, la fecha, la hora y el lugar de celebración de la reunión, el sistema de votación en línea, la fecha de inicio y fin y la hora de la votación, las cuestiones examinadas en la reunión, las cuestiones que requieren atención en la votación, Los participantes en la reunión, el método de registro de la reunión, etc.
Procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
El 26 de mayo de 2022, a las 14: 45, la Junta General de accionistas se celebró en la Sala 3706, edificio de energía, 137 Xudong Street, distrito de Hongshan, Wuhan, y fue presidida por el Sr. Zhu Chengjun, Presidente de la Junta General de accionistas.
La votación en línea de la Junta General de accionistas es el 26 de mayo de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 26 de mayo de 2022. El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 el 26 de mayo de 2022.
El abogado de la bolsa considera que la Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración y que la calificación del convocante de la Junta, la convocatoria y el procedimiento de convocatoria de la Junta se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) \
Asistentes y convocantes de la Junta General de accionistas
Cualificación del personal que asiste a la reunión
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno y la notificación de la Junta General de accionistas, los participantes en la Junta General son:
1. Todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir del cierre de la tarde de la fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Un abogado contratado por la empresa.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Ii) Asistencia a la reunión
El número total de accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión y en la red fue de 76, representando un total de 47.330824.478 acciones, lo que representa el 720436% del capital social total de la empresa. Los detalles son los siguientes:
1. Asistencia sobre el terreno
Después de que la Oficina del Consejo de Administración de la empresa y el abogado de la bolsa comprobaran los certificados de asistencia, los accionistas y los representantes de los accionistas que asistieron a la Junta General de accionistas en el lugar de trabajo totalizaron 2.797731.735 acciones, lo que representa el 42,58% de las acciones totales de la empresa.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, los accionistas presentes en la reunión y los accionistas representados por los agentes de los accionistas se registrarán en el registro, y el “poder notarial” en poder de los agentes de los accionistas será legal y válido.
2. Asistencia a la red
Según los resultados de la votación en línea proporcionada por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 74 accionistas votaron en línea, representando 1935, 350, 743 acciones, lo que representa el 29,45% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Asistencia de los accionistas minoritarios
Asistieron a la reunión 71 accionistas minoritarios y representantes de los accionistas, representando 29.215778 acciones, lo que representa el 0444% de las acciones totales de la empresa. Entre ellos, 0 personas asistieron al sitio, representando 0 acciones; 71 votos a través de la red, representando 29.215778 acciones.
Iii) Convocatoria de la Conferencia
El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la empresa.
Los abogados de la bolsa creen que la calificación del personal que asiste a la Junta General de accionistas es legal y válida (la calificación de los accionistas que votan en línea es certificada por el sistema de votación en línea de la bolsa de Shenzhen cuando votan en línea); Las calificaciones de los representantes de los accionistas que asistan a la reunión se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los estatutos y normas de procedimiento, y tendrán derecho a deliberar y votar sobre las propuestas de la Junta General de accionistas.
Propuesta de la Junta General, procedimiento de votación y resultado de la votación
Propuestas examinadas por la Junta General de accionistas
De conformidad con la notificación de la Junta General de accionistas, las propuestas presentadas a la Junta General para su examen son las siguientes:
1. Resolución general: examen de la propuesta sobre la reposición permanente de la liquidez de las empresas mediante la recaudación de fondos ahorrados en 2015;
2. Resolución general: examen del informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021;
3. Resolución general: examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
4. Resolución general: examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021; 5. Resolución general: examen del programa de distribución de los beneficios para 2021; 6. Resolución general: examen del informe anual y el Resumen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 2021; 7. Resolución general: examen de la “propuesta de ley sobre las transacciones relacionadas con depósitos y préstamos de la empresa en 2022”; 8. Resolución general: examen del proyecto de ley sobre el nombramiento de Auditores para 2022;
9. Proyecto de resolución especial: examen de la propuesta de recompra de acciones de la sociedad mediante licitación centralizada; 10. Resolución general: examen de la “propuesta de elección de la Sra. Xie Xiangzhi como supervisora de la empresa”;
El punto 9 de la propuesta es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas). El resto son resoluciones ordinarias, aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Esta Junta General de accionistas sólo elige un supervisor, no utiliza el sistema de votación acumulativa.
El proyecto de ley mencionado ha sido declarado y divulgado por el Consejo de Administración de la empresa en el aviso de la Junta General de accionistas, y los asuntos realmente examinados en la Junta General de accionistas son consistentes con el contenido del aviso de la Junta General de accionistas.
Procedimiento de votación de la Junta General de accionistas
Después de la inspección, la Junta General de accionistas adoptó el método de registro de los accionistas participantes y otros métodos de votación en línea de los accionistas para votar sobre la propuesta mencionada. La Conferencia contará y supervisará la votación sobre el terreno de conformidad con las leyes, los reglamentos y los procedimientos establecidos en los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno, y llevará a cabo el recuento de la votación en línea de conformidad con los datos de votación en línea proporcionados por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y Internet; Los resultados de la votación sobre el terreno fueron anunciados por el Presidente de la reunión; Después de la votación en línea, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Proporcionó a la empresa el número total de votos en línea y los resultados de la votación.
Resultados de la votación en la Junta General de accionistas
Después de combinar los resultados de la votación en línea y la votación in situ, los resultados de la votación de la propuesta de la Junta de accionistas son los siguientes:
Situación de la votación de las resoluciones ordinarias
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Número de orden nombre de la propuesta consentimiento (acciones) oposición (acciones) abstención (acciones) resultado de la votación
1.00 proyecto de ley sobre el ahorro de fondos recaudados en 2015473.1900478669000 513000 dólares de los EE.UU.
2.00 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 4731726378753100 People.Cn Co.Ltd(603000) agreed to report on the work of the Board for 2021
3.00 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 4731643078800400639000 agreed to work report of the supervisory Board for 2021
4.00 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 4731761078763400558000 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
5.00 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 473277397828850020.000 acuerdo sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 4732187678310800584000 agreed to Report and Summary for 2021
7.00 proyecto de ley sobre las proyecciones de transacciones acordadas de depósitos y préstamos de la empresa en 202217.977915.377 7.450571.608000
8.00 proyecto de ley de consentimiento para el nombramiento de Auditores para 2022
10.00 proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Xie Xiangzhi como supervisora de empresas 47313837781028200670500
Situación de la votación sobre las resoluciones especiales
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Número de orden nombre de la propuesta consentimiento (acciones) oposición (acciones) abstención resultado de la votación (acciones)
9.00 proyecto de ley sobre el Acuerdo de recompra de acciones de sociedades mediante licitación centralizada 4732396078655.400 31.000
En opinión de los abogados de la bolsa, los asuntos de votación de la Junta General de accionistas son los mismos que los enumerados en la notificación de la convocatoria de la Junta General de accionistas, el procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y el resultado de la votación es legal y válido.
Observaciones finales
En resumen, los abogados de la bolsa consideran que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas de la Junta General de accionistas, estatutos y normas de procedimiento. Asistencia
