Código de valores: Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) valores abreviados: Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) número de anuncio: 2022 – 035 Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 16 de junio de 2022 se celebrará en la Sala de juntas del tercer piso de la empresa Zibo la junta general anual de accionistas 2021, que se celebrará de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. El convocante de la Junta General de accionistas es el Consejo de Administración de la empresa, que celebró la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración el 26 de mayo de 2022 y examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
3. La celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos jurídicos y normativos, as í como a los estatutos.
4. Tiempo de reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: Jueves 16 de junio de 2022, a partir de las 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: el 16 de junio de 2022, de 9: 15 a 9: 25, de 9: 30 a 11: 30, de 13: 00 a 15: 00 horas; El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 16 de junio de 2022 (véase el procedimiento de votación detallado en el anexo I de la presente circular).
5. Modo de celebración: la votación sobre el terreno y la votación en línea se combinan para proporcionar una plataforma de votación en forma de red a todos los accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 13 de junio de 2022
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas comunes (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Al cierre de la tarde del 13 de junio de 2022, todos los accionistas de acciones comunes (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones del tercer piso de la empresa no. 219, changguo East Road, Zhangdian District, Zibo
Cuestiones examinadas por la Conferencia:
Las siguientes son las propuestas presentadas por el Consejo de Administración para su examen y votación en esta junta general de accionistas:
1. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
2. Proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021
3. Propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
4. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
5. Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
6. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros
7. Propuesta de modificación de la dirección registrada y de los Estatutos
8. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
9. Propuesta de modificación de los Estatutos
10. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad
11. Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
12. Proyecto de ley sobre la primera fase del proyecto de inversión y construcción de 50.000 toneladas anuales de PVDF y la cadena industrial de apoyo
13. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa
Los proyectos de ley 1 a 7 han sido examinados y aprobados en la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, los proyectos de Ley 9 a 12 han sido examinados y aprobados en la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, los proyectos de ley 8 han sido examinados y aprobados en la segunda reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, y los proyectos de ley 13 han sido examinados y aprobados en la tercera reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Codificación de las propuestas
La columna marcada
Nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
1.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 √
2.00 propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
3.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2022
6.00 propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros
7.00 propuesta de modificación de la dirección registrada y de los Estatutos
8.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
9.00 propuesta de modificación de los Estatutos
10.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
11.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
Sobre la inversión en la construcción de 50.000 toneladas anuales de PVDF y la cadena industrial de apoyo
12.00 proyecto de ley para la primera fase del proyecto √
13.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa
Métodos de inscripción de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica llevarán la tarjeta de cuenta de valores, la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa (fotocopia), el certificado de identidad del representante legal o el poder notarial y la tarjeta de identidad de residente de los asistentes a los procedimientos de registro; Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad de residente y tarjeta de cuenta de valores; El agente autorizado llevará la tarjeta de identidad del residente, la Carta de autorización y la tarjeta de cuenta de valores del cliente para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas extranjeros podrán registrarse mediante carta o fax, que prevalecerá a la llegada a la sociedad.
2. Fecha de registro: 14 de junio de 2022, de las 8.00 a las 17.00 horas.
3. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa
4. Dirección de contacto: 9 / F, Block B, kechuang Building, 366 huaguang Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province. Código postal: 255000.
Tel: 0533 – 2752999.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Datos de contacto:
Contactos: Liu fengguo, Li Huimin
Tel / fax: 0533 – 2752999
Correo electrónico: [email protected].
2. La duración de la reunión se fijará provisionalmente en medio día y los gastos de los accionistas participantes o de los agentes encargados correrán a cargo de ellos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Anexo I del Consejo de Administración, 26 de mayo de 2022.
Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: Código de votación: 350343; Votación abreviada: “votación conjunta”. 2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones:
Configuración de la propuesta
Cuadro 1 Lista de “códigos de propuestas” correspondientes a las propuestas de la Junta General de accionistas
Número de serie nombre de la propuesta Código de la propuesta
1 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
2 Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
3 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
4 Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
5 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
6 propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros
7 propuesta de modificación de la dirección registrada y de los Estatutos
8 Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
9 propuesta de modificación de los Estatutos
10 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
11 propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa 11.00
12 proyecto de inversión y construcción de 50.000 toneladas / año de PVDF y cadena industrial de apoyo
Proyecto de ley objetivo
13 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa 13.00
Rellene el voto o el número de votos. En el caso de las propuestas de votación no acumulativas, se presentarán las opiniones de votación, el consentimiento, la oposición y la abstención;
La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida.
Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa
1. Tiempo de votación: 16 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 16 de junio de 2022 (el día de la reunión sobre el terreno), de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa” o El “Código de servicio de inversores de la bolsa”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se llevará a cabo a través del sistema de votación de Internet de la bolsa en un plazo determinado.
Anexo II
Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la Junta General de accionistas de 2021 y a ejercer el derecho de voto en su nombre. Mi voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Marque la columna para votar
La columna de nombre de la propuesta de codificación puede ser la misma que la columna de rechazo
