Código de valores: Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 abreviatura de valores: Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 número de anuncio: 2022 – 042 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se han rechazado ni modificado propuestas en la reunión en curso;
2. La presente junta general de accionistas no modificará la resolución de la Junta anterior de accionistas.
Información básica de la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Modalidades de celebración de la Conferencia: combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea
2. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 26 de mayo de 2022, 14: 45 pm
Votación en línea: 26 de mayo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 26 de mayo de 2022. A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación tendrá lugar del 26 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 3706, Energy Building, 137 Xudong Street, Hongshan District, Wuhan
4. Convocatoria: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Zhu Chengjun, Presidente de la empresa
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Panorama general de la asistencia a la reunión
El número total de representantes autorizados de los accionistas y accionistas presentes en la reunión fue de 76, representando el número de acciones de 4733082478, lo que representa el 720436% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, hay 71 inversores pequeños y medianos, representando 29.215778 acciones, lo que representa el 0444% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Asistencia a reuniones sobre el terreno
El número total de representantes autorizados de los accionistas y accionistas presentes en la reunión sobre el terreno es de 2.797731.735, lo que representa el 42,58% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos, a través de la votación sobre el terreno, los accionistas de los inversores medianos y pequeños autorizan a 0 representantes, que representan 0 acciones, que representan el 0% del total de acciones de la empresa.
3. Votación en línea
En total, 74 accionistas votaron a través de Internet, representando 1935, 350, 743 acciones, lo que representa el 294585% del total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, 71 accionistas de inversores medianos y pequeños votaron por Internet, representando 29.215778 acciones, lo que representa el 0444% del total de acciones de la empresa.
4. Algunos directores, supervisores, altos directivos y abogados de la empresa asistieron a la Junta General sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La Conferencia examinó y aprobó por votación registrada los siguientes proyectos de ley:
Los resultados de la votación de la propuesta sobre la reposición permanente del capital de trabajo de la empresa mediante la recaudación de fondos ahorrados en 2015 son los siguientes: se aprobaron 473190.478 acciones, lo que representa el 99,97% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 669000 acciones, lo que representa el 00141% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La abstención de 513000 acciones representó el 00108% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Entre ellos, los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores fueron los siguientes: 2.803778 acciones, lo que representa el 95,95% del número efectivo de acciones con derecho de voto de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 669000 acciones, lo que representa el 2,28 99% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 513000 acciones representó el 17559% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
La votación sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para el año 2021 fue la siguiente: se acordaron 473176.378 acciones, lo que representa el 999713% del número de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; Se opusieron a 753100 acciones, que representaban el 00159% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; People.Cn Co.Ltd(603000) abstenciones, lo que representa el 00127% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con 27859678 acciones, que representan el 953583% del número efectivo de acciones con derecho de voto de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 753100 acciones, que representaban el 2,57% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de People.Cn Co.Ltd(603000) acciones representa el 2.0640% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
La votación sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para el año 2021 es la siguiente: se han aprobado 473164.078 acciones, que representan el 99,96% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se oponen a 800400 acciones, lo que representa el 00169% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; 639000 abstenciones, lo que representa el 00135% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: 27.776378 acciones, lo que representa el 950732% del número efectivo de acciones con derecho de voto de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 800400 acciones, lo que representa el 2,73 96% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 639000 acciones representó el 2.1872% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Iv) El Estado de votación del informe sobre las cuentas financieras anuales de Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 2021 es el siguiente: se acordaron 473176.078 acciones, lo que representa el 999721% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 763400 acciones, que representaban 00161% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 558000 acciones, lo que representa el 00118% del número efectivo de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con 27894378 acciones, que representan el 954771% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 763400 acciones, que representaban el 2,6130% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 558000 acciones representa el 19099% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
La situación de la votación sobre el plan de distribución de los beneficios para 2021 es la siguiente: se acordaron 473273.978 acciones, lo que representa el 99,99% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Oponerse a 288500 acciones, lo que representa el 00061% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; 20.000 abstenciones, lo que representa el 00004% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Entre ellos, los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores fueron los siguientes: 2.8907278 acciones, lo que representa el 989441% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 288500 acciones, lo que representa el 09875% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 20.000 acciones representa el 00685% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Informe anual y Resumen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 3 2021
La situación de la votación es la siguiente: 4.732187.678 acciones, lo que representa el 999811% del número efectivo de acciones con derecho de voto de los accionistas presentes; Se opusieron a 310800 acciones, que representaban el 00066% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; 584000 abstenciones, lo que representa el 00123% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Entre ellos, los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores fueron los siguientes: 2.832978 acciones, lo que representa el 969373% del número efectivo de acciones con derecho de voto de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 310800 acciones, lo que representa 1.0638% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; 584000 abstenciones, lo que representa el 1,99% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones relacionadas con depósitos y préstamos de la empresa en 2022
Esta propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas. Considerando que China Yangtze THREE GORGES Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “El Grupo de las tres gargantas”) es la misma empresa, China Yangtze Power Co.Ltd(600900) (en lo sucesivo denominada China Yangtze Power Co.Ltd(600900) \ \ \ ) y la contraparte Changdian capital Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada Changdian capital) y Changdian Investment Company (en lo sucesivo denominada Changdian Investment) son filiales de propiedad total. Por lo tanto, el Grupo de las Tres Gargantas, China Yangtze Power Co.Ltd(600900)
La situación de la votación es la siguiente: 1.797791.537 acciones, lo que representa el 995538% del número efectivo de acciones con derecho de voto de los accionistas presentes; Se opusieron a 7450571 acciones, que representaban el 04126% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; 608000 abstenciones, lo que representa el 00337% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: 21157207 acciones, que representan el 724171% del número efectivo de acciones con derecho de voto de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 7.450571 acciones, que representaban el 25,50,19% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 608000 acciones representa el 2.0811% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Viii) Proyecto de ley sobre el nombramiento de Auditores para 2022
La situación de la votación es la siguiente: 4.731866.368 acciones, lo que representa el 999743% del número efectivo de acciones con derecho de voto de los accionistas presentes; Oponerse a 663110 acciones, que representan el 00140% del número efectivo de acciones con derecho de voto de los accionistas presentes; La abstención de 553000 acciones representó el 00117% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: 27.999668 acciones, que representan el 958375% del número efectivo de acciones con derecho de voto de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 663110 acciones, que representaban el 2.2697% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 553000 acciones representó el 18928% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Ⅸ) Proyecto de ley sobre la recompra de acciones de sociedades mediante operaciones de licitación centralizada
La votación fue la siguiente: se acordaron 4732396078 acciones, que representaban el 999855% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; En contra de 655400 acciones, lo que representa el 00138% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La abstención de 31.000 acciones representa el 00007% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley ha sido aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto válido, y el proyecto de ley ha sido aprobado.
Entre ellos, los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores fueron los siguientes: 2.852378 acciones, lo que representa el 97,6% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 655400 acciones, que representaban el 2.2433% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 31.000 acciones representa el 0.1061% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Xie Xiangzhi como supervisora de la empresa
La votación fue la siguiente: se acordaron 473138.778 acciones, que representaban el 99,96% del número efectivo de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1028200 acciones, que representaban 00217% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; 670500 abstenciones, lo que representa el 00142% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con 27517078 acciones, que representan el 941857% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1028200 acciones, que representaban el 3,5% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; 670500 abstenciones, lo que representa el 2,29% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing Dacheng (Wuhan) bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Wang Fang, Wang Weiqi
3. Observaciones finales: el abogado considera que la convocatoria y el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas de la sociedad, las calificaciones de los convocantes y de los asistentes, el procedimiento de votación y los resultados de la votación se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno, y que la resolución aprobada en la Junta General de accionistas es legal y válida.
Documentos de referencia
1. Resoluciones y actas de la Junta General de accionistas firmadas y confirmadas por los directores y registradores participantes. 2. The Legal opinion issued by the witness Lawyer.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 26 de mayo de 2022
